智慧物流·智能制造系统提供商 一、具体内容 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-026 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 22 日，深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定以 简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之 日止。上述事项尚需公司 2023 年年度股东大会审议通过。现将具体情况公告如下： 智慧物流·智能制造系统提供商 司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产 品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-029 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告全文及其 摘要已于 2024 年 3 月 25 日 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况及未来发 展规划，公司将于2024年4月10日下午15:00-17:00举行2023年度网上业绩说明会，欢迎广 大投资者积极参与。 一、网上业绩说明会的安排 1、会议召开时间：2024年4月10日（星期三）下午15:00-17:00 2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 3、会议召开方式：网络文字互动方式 方式二：使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。 智慧物流·智能制造系统提供商 二、会前征集 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资 以及证券交易所认定的其他投资行为。本次证券投资主要系配合公司产业布局，对与公司 主营业务相关的或具有业务协同效应的上市公司进行战略性证券投资，加强业务协同及合 作，拓展公司业务发展空间以进一步提升市场竞争力。 智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-025 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司日常生产经营资金需求及有效控制投资 风险的前提下，配合公司产业布局，公司拟使用部分闲置自有资金对与公司主营业务相关 的或具有业务协同效应的上市公司进行战略性证券投资，加强业务协同及合作，拓展公司 业务发展空间以进一步提升市场竞争力。同时合理利用自有资金，增加资金运营收益，提 高资金收益率，为公司全体股东获取更多的投资回报。 本次证券投资事项不涉及关联交易，也不构成重 ...

证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-018 智慧物流·智能制造系统提供商 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《企业 会计准则》等相关法律法规的规定，2023 年度公司计提资产减值准备共计 49,855,738.26 元，具体情况如下： 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截 至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至 2023 年 12 月 31 日 合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，拟对截至 2023 年 12 月 31 日存 在减值迹象的相关资产计提资 ...

目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 数说2023 | 05 | | 责任聚焦： | | | 数字赋能，引领智慧物流新浪潮 | 07 | | | 关于今天国际 | 13-28 | 精益管理，行稳致远 | 33-42 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司简介 | 15 | 组织架构 | 35 | | | 发展历程 | 17 | 三会治理 | 36 | | | 企业文化 | 19 | 高管薪酬 | 37 | | | 业务布局 | 20 | 内部控制 | 38 | | | 年度大事记 | 21 | 合规披露 | 39 | | 07 | 年度主要荣誉 | 23 | 商业道德 | 39 | | | ESG 管理 | 25 | 投关管理 | 40 | | | | | 关联交易 | 41 | | | 守望初心，牢记使命 | 29-32 | 税务管理 | 42 | | | 党的建设 | 29 | | | | | 党的教育 | 30 | 节能降碳，绿色未来 | 43-48 | | | 党建实践 | 31 | ...

公司编制的《2023年度内部控制评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制 制度的建设及运行情况。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 深圳市今天国际物流技术股份有限公司监事会 关于公司2023 年度内部控制评价报告的审核意见 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求，结合深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至2023年12月31日的内部控 制有效性进行了评价并出具了《2023年度内部控制评价报告》。公司监事会审阅了该报告， 现发表意见如下： 2023年度，公司根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，已建立了较为完善和合理的内部控 制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活 动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整， 维护了公司及全体股东的利益。 2024 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人赵桂荣，作为深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"今天国际"）的独立董事，在 2023 年度的任职期间（2023 年 4 月 10 日至 2023 年 12 月 31 日）严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司 章程》《独立董事工作细则》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股 东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分 发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人赵桂荣，男，1983 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2012 年 6 月至 2020 年 3 月任华林证券股份有限公司投资银行事业部执行副总经理， 2020 年 3 月至 2022 年 3 月任五矿证券有限公司投资银行事业部投行二部负责 人、董事总经理，2022 年 5 月至今任 ...

关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况 的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10043 号 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | --- | | 一 、 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二 、 | 关于募集资金年度存放与使用情况的专项 | 1-5 | | | 报 告 | | | | 附件 1、募集资金使用情况对照表 | 1-3 | | 三 、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10043号 深圳市今天国际物流技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下 简称"今天国际"）2023年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。 鉴证报告 第 1 页 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制，在所有重大方面如实反映今天国际2022年度募集资金 存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 证券投资管理制度 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 证券投资管理制度 （2024 年 3 月制定） 第一章 总则 第二条 本制度所称证券投资，是指在国家政策允许的范围内，在控制投资 风险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则，在证券市场投资有价 证券的行为，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投 资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。但下列情形除外： （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券 投资； （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 公司从事证券投资必须遵循"规范运作、防范风险、资金安全、量 力而行、效益优先"的原则，证券投资规模应与公司资产结构相适应，且不能影 响公司主营业务的经营与发展。 第四条 公司用于证券投资的资金来源为公司自有资金，公司不得将募集资 金通过直接或间接的方式用于证券投资，不得影响公司正常运营和项目建设资金。 公司在使用超 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人房殿军，作为深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"今天国际"）的独立董事，在 2023 年度的任职期间（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 10 日）严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作细则》等 规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司 规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人房殿军，男，中国国籍，无境外居留权，1961 年生，博士研究生学历。 同济大学教授、博士生导师；德国弗劳恩霍夫物流研究院中国首席科学家，首席 代表；中德智能技术博士研究院。曾荣获国家千人特聘专家、德国弗劳恩霍夫勋 章、华为《蓝血十杰》勋章、海尔《人单合一》勋章。2016 年 10 月起任公司第 三届董事会独立董事；201 ...