深圳市今天国际物流技术股份有限公司 董事会战略与ESG委员会议事规则 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策 中的风险，规范公司环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"）工作，根据《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规 的规定，特设立战略与ESG委员会,并制定本议事规则。 本规则所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义 务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和 透明。 第二条 战略与 ESG 委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策 进行研究并提出建议，同时负责公司 ESG 战略制定和管理。 第二章 战略与ESG委员会的性质与作用 第 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会议事规则 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范与完善深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称 "公司"）公司董事和高级管理人员的产生、业绩考核与评价体系，制订科学、有 效的人才选拔和薪酬管理制度，公司董事会下设提名与薪酬委员会，负责拟定公 司董事和高级管理人员的选拔标准和程序，负责研究公司董事与高管人员考核的 标准以及薪酬政策与方案。 第二条 为确保提名与薪酬委员会公正、勤勉、科学地履行职责，根据《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规 的规定，制定本议事规则。 第二章 提名与薪酬委员会的产生与组成 第三条 提名与薪酬委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。 委员资格应符合法律、行政法规、部门规章、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关规定。 第四条 提名与薪酬委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称'公司'） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规的规定以及《深圳市今天国际物流技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，公司特设立董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 审计委员会的产生与组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上， ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，保证财务信息质量，维护 股东利益，根据证券监督管理部门的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘会计师事务所，需遵照本制度履行选聘程序，披露相关信息。选聘 其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关联交易管理制度 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性， 根据法律、法规、规范性文件及《深圳市今天国际物流技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资或控股子公司。 第三条 在本制度中，关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项。 公司的控股子公司是指公司为其控股股东，或者按照股权比例、公司章程或经营 协议，公司能够对其生产经营和财务实施实际控制的公司。 第四条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第二章 关联人和关联交易的范围 第五条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 对外担保管理制度 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，保护投资者的合法权益和公司的财产安全，规避和降低经营风险，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国民法典》（以下简 称《民法典》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 及《深圳市今天国际物流技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及公司全资、控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司及公司全资、控股子公司（以下合并简 称"子公司"）依据《民法典》和担保合同或者协议，按照公平、自愿、互利的原则， 以第三人身份为其他独立法人单位提供保证、质押、抵押或其他法律允许方式的担保 并依法承担相应法律责任的行为。具体担保种类包括但不限于借款担保、银行开立信 用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司对子公司的担保视同对外担保。 第五条 公司不得为任何非法人 ...

（文章来源：每日经济新闻） 今天国际8月18日晚间发布半年度业绩报告称，2025年上半年营业收入约14.12亿元，同比减少14.36%； 归属于上市公司股东的净利润约1.88亿元，同比减少22.53%；基本每股收益0.41元，同比减少24.07%。 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2025-051 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》《企业会计准则》等相关法律法规的规定，2025 年半年度公司计提资产减值准备共 计-22,087,542.08 元，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截 至 2025 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至 2025 年 6 月 30 日合 并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，根据减值测试结果对截至 2025 年 6 月 30 日 ...

证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2025-050 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 智慧物流·智能制造系统提供商 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，本公司就 2025 年半年度 募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市今天国际物流技术股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]617 号）核准，公司向社会公开发行 面值总额 28,000 万元可转换公司债券，公开发行可转换公司债券 280 万张，每张面值 为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 28,000 万元，扣除各项发行费用人民币 6,170,754.72 元（不含税）后的募集资金净额为人民币 273,829,245. ...

智慧物流·智能制造系统提供商 三、审议及披露程序 关于修订公司章程及公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司" ）于 2025 年 8 月 15 日召开 第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记备案的议 案》《关于修订公司治理相关制度的议案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件等 的最新修订对公司相关治理制度进行修订，现将具体情况公告如下： 一、修订原因及依据 根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》 等相关规定，同时鉴于《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则的最新修订，结合公司实际情况，公 司对《公司章程》及相关治理制度进行修订。 | 序号 | 制度名称（按修订后名称列示） | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 公司章程 | 修订 | ...