2024 年第二次临时股东大会决议公告 智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-060 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已于 2024 年 9 月 5 日召开本公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。有关本次会议 的决议及表决情况如下： 一、重要提示 1、本次会议不存在增加、变更、否决议案情况。 二、会议召开情况 2、本次会议不存在变更以往已通过的股东大会决议情况。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、为尊重中小股东利益，提高中小股东对公司股东大会决议事项的参与度，本次股 东大会对中小股东进行单独计票。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以 及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 6、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 7、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第十二次会议审议通过，决 定召开 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 一、股份转让事项 2024 年 7 月 31 日，为了推动上市公司持续高质量发展，公司控股股东、实际控制人 邵健伟分别与邵健锋、深圳市圆安贵投资有限公司（以下简称"圆安贵投资"）、邵泽天、 詹保胜签署股份转让协议和财产份额转让协议，约定向上述各方转让其直接和间接持有的 全部上市公司股份（以下简称"本次交易"），转让后邵健伟不再拥有上市公司任何权益， 公司控股股东、实际控制人将发生变更。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 2 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东签署股份转让协议构成管理层收购暨 控制权拟变更的提示性公告》（公告编号：2024-047）。 二、股份转让进展 本次交易已通过公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议、第五届董事会 第十二次会议审议、第五届监事会第十次会议审议；独立董事在发表意见前已聘请华林证 券股份有限公司就管理层收购事项出具了独立财务顾问报告；公司已聘请国众联资产评估 土地房地产估价有限公司对上市公司股东全部权益价值出具了评估报告；公司已于 2024 年 8 月 20 日发出了《关于召开 2024 年第二 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1][3] Core Views - The company's new orders have reversed the downward trend, with a significant breakthrough in potential industries [1][2] - The company achieved revenue of 1.649 billion yuan in the first half of 2024, a year-on-year increase of 5.6%, and net profit attributable to the parent company of 242 million yuan, a year-on-year increase of 12.87% [2] - The net profit margin improved to 14.68%, up 0.91 percentage points year-on-year [2] - New orders in the first half of 2024 reached 1.065 billion yuan, a quarter-on-quarter increase of 45.29%, with new orders in potential industries reaching 340 million yuan, 20 times that of the same period last year [2] - The company has unconfirmed revenue orders of 3.572 billion yuan as of the end of the first half of 2024 [2] - The equipment renewal policy is expected to boost the prosperity of the smart logistics industry [2] - The company's equity relationship has been streamlined through a management buyout [2] Financial Performance - The company's gross profit margin in the first half of 2024 was 28.87%, a year-on-year decrease of 3.08 percentage points [2] - Sales, management, and R&D expense ratios were 1.88%, 4.61%, and 4.43%, respectively, with changes of -4.01, -0.13, and 0.01 percentage points [2] - Revenue is expected to reach 3.142 billion yuan, 3.436 billion yuan, and 3.959 billion yuan in 2024, 2025, and 2026, respectively [3][4] - Net profit attributable to the parent company is expected to be 442 million yuan, 520 million yuan, and 628 million yuan in 2024, 2025, and 2026, respectively [3][4] - The diluted earnings per share are expected to be 1.43 yuan, 1.68 yuan, and 2.02 yuan in 2024, 2025, and 2026, respectively [4] - The price-to-earnings ratio (PE) is expected to be 9.82, 8.35, and 6.92 in 2024, 2025, and 2026, respectively [4] Industry Outlook - The smart logistics and intelligent manufacturing industries are expected to benefit from a series of policy supports, potentially triggering a construction boom in smart logistics systems and intelligent manufacturing systems [2] - The Ministry of Industry and Information Technology and six other departments jointly issued the "Implementation Plan for Promoting Equipment Renewal in the Industrial Field," aiming for a 25% increase in industrial equipment investment by 2027 compared to 2023 [2] Management Changes - The company's controlling shareholder and actual controller, Shao Jianwei, signed a share transfer agreement and property share transfer agreement on July 31, 2024, after which Shao Jianwei will no longer have any equity in the listed company, and the controlling shareholder and actual controller will change [2]

| 股 东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质 押数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押 | | 质押 | | 续期后质 | | 质权 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | 东及其一 | （万 | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | 开始日 | | 到期日 | | 押到期日 | | 人 | 用途 | | 称 | 致行动人 | 股） | | | | | | | | | | | | | | 邵 健 | 是 | 400 | 22.29% | 1.29% | 否 | 否 | 2023 年 月 11 | 8 日 | 2024 月 10 | 年 8 日 | 2025 8 月 11 | 年 日 | 红塔 证券 股份 有限 公司 | 融资 | | 锋 | | | | | | | | | | | | | 红塔 | | | | | 422 | 23.51% | 1.36% | 否 | 否 | 年 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 拟实施管理层收购所涉及的深圳市今天 国际物流技术股份有限公司股东全部权 益价值 资产评估报告 国众联评报字（2024）第 3-0135 号 此为二维码防伪标志，内含 本报告估值主要信息，建议 报告使用方查证核实 评估机构：国众联资产评估土地房地产估 价有限公司 联系地址：深圳市罗湖区清水河街道清水 河社区清水河三路 7 号中海慧 智大厦 1 栋 1C618 网址：www.gzlchina.com 电话：0755-88832456 邮编：518024 出具日期：二○二四年八月十六日 | 声明 1 | | --- | | 摘要 1 | | 资产评估报告正文 3 | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况 3 | | 二、评估目的 12 | | 三、评估对象和评估范围 13 | | 四、价值类型 14 | | 五、评估基准日 14 | | 六、评估依据 15 | | 七、评估方法 16 | | 八、评估程序实施过程和情况 18 | | 九、评估假设 21 | | 十、评估结论 23 | | 十一、特别事项说明 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 董事会关于公司管理层收购事宜 致全体股东的报告书 上市公司名称：深圳市今天国际物流技术股份有限公司 上市公司住所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区翠宝路今天国际 办公楼 101 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：今天国际 股票代码：300532 签署日期：2024 年 8 月 有关各方联系方式 上市公司（被收购人）名称：深圳市今天国际物流技术股份有限公司 联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区翠宝路今天国际办公楼 101 联系人：杨金平、程海燕、陈渌 电话：0755-82684590 传真：0755-25161166 收购人一名称：邵健锋 住所：广东省深圳市**** 收购人二名称：深圳市圆安贵投资有限公司 住所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区翠宝路今天国际办公楼 1201 独立财务顾问名称：华林证券股份有限公司 住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 3 幢 1 单元 5-5 联系人：温中辉、孟前锦 电话：0755-82707766 签署日期：2024 年 8 月 三、本公司关联董事邵健锋在审议本次管理层收购相关事项时已予以回避表 决，本公司其他董事没有任何与本次收购相关 ...

华林证券股份有限公司 关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司 管理层收购 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年八月 （四）本独立财务顾问未委托或授权任何其它机构和个人提供未在本报告 中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明； （五）本独立财务顾问就本次收购所出具的专业意见已通过内核审查； （六）本独立财务顾问在担任财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严 格执行内部防火墙制度； 1 独立财务顾问声明 华林证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"华林证券"）接受委托 ，担任本次管理层收购的独立财务顾问。按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的规定，按照 证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的原则，在认真 阅读并充分了解截至本报告签署之日所获得的一切相关的文件资料并进行审 慎调查后，就本次管理层收购的相关事宜发表意见。在此，本独立财务顾问特作 如下声明： （一）本独立财务顾问为独立第三方，与本次收购相关各方无任何关联关系。 本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次收购出具独立财务顾问报告； （二）本独立财务顾问报告 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-058 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16日召开的 第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的 议案》，决定于2024年9月5日召开2024年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，决定 召开2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年9月5日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年9月5日上午9:1 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-049 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 通知于2024年8月6日以电子邮件等方式向各位监事发出，本次会议于2024年8月16日以现 场方式召开。 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席高璇女士主持，公司 董事会秘书杨金平先生列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，监事会认为：2024 年半年度公司不存在控股股东及其他关联方资金占用的 情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年半年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》。 2、审议通过《关于<2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项 ...

本议案尚需提交公司董事会及股东大会审议。 2、审议通过《关于邵健锋和深圳市圆安贵投资有限公司协议收购邵健伟合 计 21.60%股份构成管理层收购的议案》 2024 年 7 月 31 日，公司董事长邵健锋先生和其 100.00%持股的深圳市圆安 贵投资有限公司（以下简称"圆安贵投资"）与公司控股股东、实际控制人邵 健伟先生签署股份转让协议，拟由邵健锋先生和圆安贵投资合计受让邵健伟先 生持有公司的 21.60%股份（以下简称本次交易）。本次交易完成后，邵健锋先 生将直接持有上市公司 34,125,344 股股份（占公司总股本比例为 11.00%），通 过圆安贵投资间接持有上市公司 50,000,000 股股份（占公司总股本比例为 16.12%），直接或间接合计持有上市公司 84,125,344 股股份，占总股本比例为 27.12%，届时邵健锋先生将成为上市公司实际控制人，圆安贵投资将成为上市 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议 审查意见 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会独立董事专门 ...