深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已于 2025 年 1 月 24 日召开本公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。有关本次会议 的决议及表决情况如下： 一、重要提示 1、本次会议不存在增加、变更、否决议案情况。 智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2025-003 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、本次会议不存在变更以往已通过的股东大会决议情况。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、为尊重中小股东利益，提高中小股东对公司股东大会决议事项的参与度，本次股 东大会对中小股东进行单独计票。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以 及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 二、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议主持人：公司董事长邵健锋先生。 3、股权登记日：2025 年 1 月 17 日。 4、会议召开时间 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 舆情管理制度 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 12 月制定） 第一章 总则 第一条 为提高深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"） 应对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； 第四条 公司应对舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对舆情管理工作的领导机构，统一领导公司应 1 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）已经或可能影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他可能对公司股票及衍生品交易价格产生较大影响的事件信 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 章程 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 章程 二〇二四年十二月 0 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | | 监事 37 | | 第二节 | | 监事会 38 | | 第八章 | | 财务会计制度 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 鉴于公司募投项目"今天国际工业互联网平台建设项目"和"IGV小车研发及产业化 项目"已建设完毕并达到预定可使用状态，董事会同意将上述募投项目予以结项，并将两 项目节余募集资金投入新项目"今天国际智能机器人研发及产业化项目"。 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-078 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议通知于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件等形式向各位董事发出，本次会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由董事长邵健锋先生主持，会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于募投项目结项及变更募集资金用途的议案》 具体内容 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议通知于2024年12月27日以电子邮件等方式向各位监事发出，本次会议于2024年12月31日 以通讯表决方式召开。 第五届监事会第十二次会议决议公告 智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-079 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 1、审议通过《关于募投项目结项及变更募集资金用途的议案》 监事会认为：将"今天国际工业互联网平台建设项目"和"IGV 小车研发及产业化项 目"两个募投项目结项并将节余募集资金投入新项目"今天国际智能机器人研发及产业化 项目"，符合公司实际经营情况和业务发展的需要，能够更加充分地发挥公司现有资源的 整合优势，有利于公司的长远发展，提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东 利益的情形，符合公司的实际情况以及相关法律、法规及规范性文件的要求，该事项的决 策和审议程序合法、合规。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://w ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-076 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）与中国农业银行股份有限 公司深圳龙岗支行（以下简称"农业银行"）、中国银行股份有限公司深圳东门支行（以 下简称"中国银行"）就公司全资子公司深圳市今天国际智能机器人有限公司（以下简称 "机器人子公司"）银行授信相关业务签署的担保合同已于近日完成银行审批手续，公司 对机器人子公司银行授信业务提供连带责任保证，本次担保最高本金余额不超过人民币 10,000万元（农业银行、中国银行各担保5,000万元），具体内容如下： 一、担保情况概述 2024 年 3 月 22 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度对外担保额度的议案》，为支持子公司经营发展，2024 年度公司预计为公司合并报 表范围内子公司银行综合授信业务提供不超过累计 3.5 亿元人民币 ...

证券代码：300532 证券简称：今天国际 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | □媒体采访 | | 投资者关系活动 类别 | □业绩说明会 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | ☑ 其他 2024 | 年深圳辖区上市公司投资者 | | | 网上集体接待日活动 | | | | 活动形式 | ☐ 现场 ☑ 网上 | ☐ 电话会议 | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 通过全景网 " 次集体接待日活动的广大投资者 | 投资者关系互动平台 " （ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-075 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期及首次授 予第三个归属期归属结果暨股份上市的公告 重要内容提示： 1、本次归属的限制性股票数量为 348.87 万股（其中，预留授予第二个归属期归属 73.08 万股，首次授予第三个归属期归属 275.79 万股），占归属前公司总股本的 0.78%。 2、本次归属涉及的激励对象共计 36 人（其中，预留授予对象 17 人，首次授予对象 19 人） 3、授予价格：4.26 元/股 4、本次归属的限制性股票上市流通日为 2024 年 12 月 13 日，本次归属的限制性股 票不设限售期，激励对象为董事、高级管理人员的按照相关规定执行。 5、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 召开第五届董事会第十三次会议、第 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与深圳市全景 网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日"活动，现将相关事项 公告如下： 本 次 活 动 将 采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 " 全景路演 " 网 站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互 动交流，活动时间为 2024年 12 月 12 日（周四）15:40-17:00。届时公司高管将在线就投 资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告 智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-074 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司 集体接待日活动的公告 董 事 会 2024 年 11 月 29 日 深圳市今天国际 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-073 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于控股股东签署股份转让协议构成管理层收购 暨控制权拟变更的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份转让事项 2024 年 7 月 31 日，为了推动深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"上市公司"）持续高质量发展，公司控股股东、实际控制人邵健伟分别与邵健锋、 深圳市圆安贵投资有限公司（简称"圆安贵投资"）、邵泽天、詹保胜签署股份转让协议 和财产份额转让协议，约定向上述各方转让其直接和间接持有的全部上市公司股份（简称 "本次交易"），转让后邵健伟不再拥有上市公司任何权益，公司控股股东、实际控制人 将发生变更。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 2 日、2024 年 8 月 30 日、2024 年 9 月 27 日、2024 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东签署 股份转让协议构成管理层收购暨控制权拟变更的提示性公告》 ...