智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2025-051 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》《企业会计准则》等相关法律法规的规定，2025 年半年度公司计提资产减值准备共 计-22,087,542.08 元，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截 至 2025 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至 2025 年 6 月 30 日合 并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，根据减值测试结果对截至 2025 年 6 月 30 日 ...

证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2025-050 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 智慧物流·智能制造系统提供商 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，本公司就 2025 年半年度 募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市今天国际物流技术股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]617 号）核准，公司向社会公开发行 面值总额 28,000 万元可转换公司债券，公开发行可转换公司债券 280 万张，每张面值 为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 28,000 万元，扣除各项发行费用人民币 6,170,754.72 元（不含税）后的募集资金净额为人民币 273,829,245. ...

智慧物流·智能制造系统提供商 三、审议及披露程序 关于修订公司章程及公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司" ）于 2025 年 8 月 15 日召开 第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记备案的议 案》《关于修订公司治理相关制度的议案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件等 的最新修订对公司相关治理制度进行修订，现将具体情况公告如下： 一、修订原因及依据 根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》 等相关规定，同时鉴于《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则的最新修订，结合公司实际情况，公 司对《公司章程》及相关治理制度进行修订。 | 序号 | 制度名称（按修订后名称列示） | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 公司章程 | 修订 | ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平， 同时根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件的最新规定，公司对《深圳市今天国际物流技术股份有限公司章程》进行相 应修订，并提请股东会授权公司管理层具体办理公司章程工商备案等相关事宜。 授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程 备案办理完毕之日止。 修订条款和具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 | "《公司法》"）《中华人民共和国证券法 ...

关于 2025 年半年度报告披露的提示性公告 智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2025-045 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025年半年度报告全文及 其摘要将于2025年8月19日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意查阅。 特此公告 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 董 事 会 2025 年 8 月 18 日 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | HK 位 | | | --- | --- | | . . 1 | 1 | | - | | | 71. | . | | 编制单位：深圳市今天国际物流技术股份有限公司 | | | | | | | | 单位：万元 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 年 期 初 占 2025 | 年半年度占用累计 2025 | 2025年半年度占用 | 年半年度偿还 2025 | 2025年半年度期 | 占用形 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 发生金额（不含利息） | 资金的利息（如有） | 累计发生金额 | 末占用资金余额 | 成原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | | | | 小计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 ...

关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2025-054 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）为践行中央政治局会议提 出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议指出的"要大力提升上市公司 质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，切实落 实"以投资者为本"的上市公司发展理念，公司结合自身发展战略、经营情况及财务情况， 为进一步维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，制定 了"质量回报双提升"行动方案（以下简称"行动方案"）。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 14 日、4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于"质量回报双提 升"行动方案的公告》（公告编号：2025-002）《关于"质量回报双提升"行动方案的进 展公告》（公告编号：2025-027），现将行动方案最新 ...

证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2025-055 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 智慧物流·智能制造系统提供商 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年10月31日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年10月31日上午9:15-9:25、 9:30 - 11:30，下午 13:00 - 15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2025年10月31日9:15 -15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投 票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结 果为准。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； 智慧物流·智能制造系统提供商 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月15日 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2025-049 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议通知于2025年8月5日以电子邮件等方式向各位监事发出，本次会议于2025年8月15日在 公司会议室以现场方式召开。 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席高璇女士主持，公司 董事会秘书杨金平先生列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告及其摘要的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 半年度报告及摘要具体内容详见公司同日披 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2025-048 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议通知于 2025 年 8 月 5 日以电子邮件等形式向各位董事发出，本次会议于 2025 年 8 月 15 日以现场和通讯表决相结合方式召开。 本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中现场出席董事 2 人，董事徐峰先 生和独立董事杨高宇先生、毛睿先生、赵桂荣先生因工作原因以通讯表决方式出席了本次 会议。会议由董事长邵健锋先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议， 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会一致认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的内容符合法律、行政 法 ...