深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人毛睿，作为深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "今天国际"）的独立董事，在 2023 年度的任职期间（2023 年 4 月 10 日至 2023 年 12 月 31 日）严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司 章程》《独立董事工作细则》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股 东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分 发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人毛睿，男，1975 年生，中国国籍，无境外居留权，博士学历，教育部长 江学者奖励计划特岗学者，深圳大学特聘教授，博导；2007 年 8 月至 2010 年 4 月任甲骨文美国公司高级技术员；2010 年 4 月至今任深圳大学计算机与软件学 院教师；2019 年 2 月至今任深圳计算科学研究院 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》以及公司《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，本 着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责。监事会对公 司经营管理、内部控制情况、财务状况、利润分配、股权激励及公司董事、高级 管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督。现将 2023 年监事会工作情况汇 报如下： 一、监事会人员情况 报告期内第四届监事会成员为职工代表监事程飞先生，非职工代表监事夏必 武先生、周平先生。程飞先生担任第四届监事会主席，主持监事会日常工作。2023 年 4 月 10 日第四届监事会成员任期届满离任，第五届监事会主席为职工监事高 璇女士，非职工代表监事侯晓成先生、杨声龙先生，高璇女士主持监事会日常工 作。 二、报告期内监事会工作情况 2023 年度公司共召开 7 次监事会，监事会的召集、提案、出席、议事、表 决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》的要求规范运作。召开情况 如 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-020 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额 根据 2023 年深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的 实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司 2024 年与关联方发生日常关联交易如 下： 1、租赁房产 | 时间 | | 关联方名称 | 交易内容 | | 房产地址 | | 预计金额 （元） | 截止披露日已发 生金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 1- | 陈茂清 | 租赁房产 | 罗湖区笋岗东路宝安 广场 | A座 | 10F\G\H | 252,000.00 | 63,000.00 | | 12 | 月 | | | | | | | | | | | 合计 | ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-017 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月22日 召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于 <2023年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并会计报表实 现归属于上市公司股东的净利润 388,233,849.23 元，其中母公司实现净利润 268,640,124.11 元。根据《公司法》《公司章程》相关规定，按母公司 2023 年净利 润计提 10%的法定盈余公积金 26,864,012.41 元后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 合并报表可分配利润为 747,271,356.88 元，母公司可分配利润为 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 完成董事会换届选举工作，公司 2023 年度共有 6 名独立董事，其中房殿军先生、 梅月欣女士、郑飞先生为第四届董事会独立董事，2023 年度任期为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 4 月 10 日；杨高宇先生、毛睿先生、赵桂荣先生为第五届董事会独立董 事，2023 年度任期为 2023 年 4 月 10 日-2023 年 12 月 31 日。 经核查独立董事房殿军先生、梅月欣女士、郑飞先生、杨高宇先生、毛睿先 生、赵桂荣先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，2023 年度 履职过程中持续保持独立性，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市今天国际物流技 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-024 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金、募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司(以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第 五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金、募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用部分暂时闲置的自有资金、募集资金进行现金管理，自有资金额 度不超过人民币 10 亿元、募集资金额度不超过人民币 1 亿元，用于购买金融机构发行的 安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为 自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，单个投资产 品期限不超过 12 个月。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕617 号文核准，公司向社会公众公开发 行可转换公司债券 2,800,000 张，发行价为每张面值人 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2023 年任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事规则》《上市公司独立 董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年任职期间，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤 勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提 出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2023 年度独立董事述职报告 本人杨高宇，作为深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"今天国际"）的独立董事，在 2023 年度的任职期间（2023 年 4 月 10 日至 2023 年 12 月 31 日）严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司 章程》《独立董事工作细则》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股 东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分 发挥独立董事的作用，监督公司规 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-019 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如 下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的管理情况 为规范本公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定，本公司制订了《募集资金管理制 度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2024 年 3 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质 量，保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件及《公司章程》《独立 董事工作细则》的规定，制定本会议工作细则（下称"本细则"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加，为 履行独立董事职责专门召开的会议。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况报 告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 ...