深圳冰川网络股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》中对独立董事独立 性的相关规定。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会情况： 在 2024 年度本人任期内，公司共召开 5 次董事会，本人作为公司的独立董 事，准时出席了 5 次董事会。本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规 定和要求，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正 确决策发挥了积极的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。2024 年 度，公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程 序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。 （二）出席股东大会情况： 本人作为深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《深圳冰川网络股份有限公司独立 董事制度》等公司相关的规定和要求，在 2024 年度 ...

深圳冰川网络股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人于 2024 年 9 月 13 日，经公司 2024 年第一次临时股东大会选举当选为 公司的独立董事，2024 年度任职期间为 2024 年 9 月 13 日至 2024 年 12 月 31 日， 本人作为深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及其他有关法律法规和《公司章程》《深圳冰川网络股份有限公司独立董事 制度》等公司相关的规定和要求，在 2024 年度，忠实履行独立董事的职责，充 分发挥独立董事的独立性、专业性的作用，勤勉尽责，切实维护了全体股东尤其 是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2024 年度本人履行 独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、 基本情况 祝理力先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1995 年毕业于 深圳大学本科，专业为涉外经济法。曾任北京市盈科（深圳）律师事务所高级合 伙人、管委会委员。现 ...

深圳冰川网络股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事袁振超、祝理力的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事袁振超、祝理力的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 董事会 2025 年 4 月 22 日 深圳冰川网络股份有限公司 ...

深圳冰川网络股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 袁振超先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014 年毕业于 北京大学光华管理学院，获得管理学博士学位，专业为会计学。2014 年 7 月至 今任教于深圳大学经济学院，担任教研型讲师、副教授、硕士生导师、博士后联 合培养导师、曾任金融与财务实验中心副主任，现任会计系副主任。兼任深圳市 莱宝高科股份有限公司独立董事、深圳市龙图光罩股份有限公司独立董事，自 2022 年 9 月起，任公司独立董事。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会情况： 2024 年度，公司共召开 10 次董事会，本人作为公司的独立董事，准时出席 了 10 次董事会。本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求， 认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥 了积极的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。2024 年度，公司董 事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对 董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。 （二）出席股东大会情况： 本人作为深圳冰川网络股份有限 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2025-021 深圳冰川网络股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开 了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，聘任期为一年。本事项 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 100 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2025-019 一、本次投资情况 1.投资目的 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经 营的情况下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司 结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金购买现金管理产品或理财产品，增 加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 2.投资额度及期限 深圳冰川网络股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开 了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，鉴于公司目前经营情况稳定，财务状况 稳健，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为提高公司 资金使用效率，在保证公司主营业务正常 ...

深圳冰川网络股份有限公司 未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划 为进一步完善深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 政策，建立健全分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性， 引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，给予投资者合理的投资回报，公 司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，制定公司《未来三 年（2025 年—2027 年）股东回报规划》，主要内容如下： 一、公司制定股东回报规划考虑因素 公司着眼于战略目标及未来可持续发展，在综合分析公司所处行业特征、 经营发展情况、未来发展计划、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司 目前及未来盈利规模、发展所处阶段等情况，平衡股东的合理投资回报和公司 长远发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分 配政策的连续性和稳定性。 （一） 利润分配的方式 公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，优先采用 现金分红的利润分配方式。 （二） 利润分配的条件 1. 现金分红的条件 （1） 公司该年度实现的可分配利 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2025-018 深圳冰川网络股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动深圳冰川网络股份有限公司（以 下简称"公司"）董事、监事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理 水平，确保公司战略目标的实现，经公司薪酬与考核委员会提议，同时结合公司 经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，根据《公司章程》《公司董事 会薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，公司制定了 2025 年度董事、 监事及高级管理人员的薪酬方案，现将相关情况公告如下： 一、适用范围 在公司领取薪酬的董事、监事及高管 三、薪酬标准 1.公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领 取董事津贴； 二、适用时间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 2.独立董事津贴按季度发放，年度统一结算； 3.上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴； 4 ...

深圳冰川网络股份有限公司 2024 年度财务决算报告 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表经容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，容 诚会计师事务所认为公司的财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 现将公司 2024 年度的财务决算情况报告如下： 一、主要财务数据及指标 单位：元 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 2,788,193,013.39 | 2,783,332,100.45 | 0.17% | | 归属于上市公司股东的净 | -247,207,097.23 | 273,252,232.70 | -190.47% | | 利润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | -310,456,374.90 | 202,034,865.10 | -253.66% | | ...

深圳冰川网络股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 22 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为便于投资者更好了解公司的发展情 况，方便广大投资者与公司沟通交流，公司拟举办 2024 年度网上业绩说明会。具 体安排如下： 证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2025-026 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互 动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行 提问。届时公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 深圳冰川网络股份有限公司 董事会 2025 ...