深圳冰川网络股份有限公司 独立董事签名： 袁振超 祝理力 全体独立董事认为：经审核，针对本次关联交易事项，我们对关联方情况以 及本次关联交易的详细资料进行了事先审阅，我们认为公司与关联方签署相关采 购合同暨关联交易事项符合公司的发展利益和实际经营情况，系公司的正常业务 经营需求，符合公司及股东利益，不存在损害公司中小投资者的行为。关联交易 事项审议和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》《关联交易管理制度》 的规定。因此，我们同意本次公司与关联方签署相关采购合同暨关联交易事项。 对此项议案 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。 （以下无正文） （本页无正文，为深圳冰川网络股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 第二次会议决议之签章页） 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议第二次会议于 2025 年 4 月 20 日以现场表决方式召开，应当出席本次会议 的独立董事 2 人，实际出席本次会议的独立董事 2 人。本次会议的召集、召开和 表决符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司独 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2025-013 深圳冰川网络股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长刘和国先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 9 日以专 人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2.本次董事会于 2025 年 4 月 20 日上午 10：00 在深圳市南山区学府路 63 号 荣超高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室以现场会议的方式召开。 3.本次董事会应参加董事人数 5 人，实际参加表决的董事人数 5 人。 4.本次董事会由董事长刘和国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次董事会。 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2025-015 深圳冰川网络股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开第五 届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本预案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、本次利润分配预案的决策程序 （一）董事会审议情况 2025 年 4 月 20 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过该利润分配 预案，并同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 2025 年 4 月 20 日，公司监事会召开第五届监事会第五次会议审议该议案，并 发表意见如下：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及相关法 律法规的要求，符合公司目前的实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益， 有利于公司持续稳定健康发展。公司监事会一致同意审议通过该议案，并同意将该 ...

Financial Performance - The company reported a net profit attributable to shareholders of -247,207,097.23 yuan, primarily due to increased overseas market investments and higher sales expenses, which grew by 32.04% to 2.302 billion yuan in 2024[6]. - The revenue recognition cycle has extended due to increased overseas market spending and longer payback periods for new game products, impacting overall revenue[7]. - The company reported a revenue of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2023, representing a year-over-year increase of 15%[34]. - The company expects a revenue growth of 10% for the fiscal year 2024, projecting a total revenue of RMB 1.32 billion[34]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥2,788,193,013.39, a slight increase of 0.17% compared to ¥2,783,332,100.45 in 2023[38]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥247,207,097.23, representing a significant decline of 190.47% from ¥273,252,232.70 in 2023[38]. - The cash flow from operating activities for 2024 was -¥159,448,840.01, a decrease of 158.10% compared to ¥274,460,543.45 in 2023[38]. - The total assets at the end of 2024 were ¥2,412,617,108.94, down 9.36% from ¥2,661,885,847.83 at the end of 2023[38]. - The company reported a basic earnings per share of -¥1.06 for 2024, a decline of 189.08% from ¥1.19 in 2023[38]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its overseas market presence, but faces challenges such as longer payback periods and increasing competition, which could impact future revenues[14]. - The company plans to enhance its product offerings and market share through technological improvements and team development, addressing the risks associated with new product development and market adaptability[10]. - The company is focusing on market expansion in Southeast Asia, targeting a 25% increase in user base in that region by the end of 2024[34]. - The company is focusing on expanding its overseas market presence and increasing investment in overseas game products, with a strategy of "mature core + differentiated themes" to attract global users[90]. - The company aims to focus on product diversification and targeting younger users to find market opportunities in niche segments[48]. User Engagement and Product Development - The number of registered users reached 10 million, with a 20% increase compared to the previous year[34]. - New product launches are planned, including the mobile game "Hero Clash," expected to contribute significantly to user engagement and revenue[34]. - The company is currently testing multiple new products, which are expected to enhance core competitiveness and potentially create growth points if launched successfully[111]. - The company is focusing on diversifying its game offerings, particularly in card games, while enhancing the quality and user experience of existing MMORPG titles[62]. - The company aims to create high-quality game products by continuously iterating and optimizing its product core based on user feedback and market demands[89]. Financial Management and Investments - The company does not plan to distribute cash dividends or issue bonus shares, indicating a focus on reinvestment[19]. - The company is exploring potential acquisitions to strengthen its market position, with a budget of RMB 500 million allocated for this purpose[34]. - The company reported a significant increase in non-operating income from government subsidies, totaling ¥14,003,231.44 in 2024[44]. - The company has made significant equity investments, including ¥6,000,000.00 in Chengdu Time Race, representing a 14.00% stake[128]. - The company reported a decrease in total investments to ¥91,000,000.00, reflecting a decline of 27.78% compared to the previous year[126]. Operational Challenges and Risks - The company faces operational risks from rising user acquisition costs and increased competition in the gaming industry, which may affect profitability[12][13]. - The company acknowledges the risk of new product development and market fit, emphasizing the need for timely responses to changing player preferences and market demands[151]. - The company faces risks related to its reliance on user acquisition marketing models, with rising costs and declining conversion rates impacting future product promotion[150]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30% to RMB 300 million, aimed at enhancing game engine technology[34]. - The company is increasing its investment in mobile game development to enhance product quality and user retention while reducing user acquisition costs[158]. - The company has established multiple project teams for new game development, with several games currently in active development[68]. - The company is committed to deepening its investment in the SLG category, which shows significant user potential and vitality, leveraging past R&D and operational experience[146]. Governance and Compliance - The company has held 1 annual general meeting and 1 extraordinary general meeting during the reporting period, ensuring compliance with legal regulations[167]. - The board of directors held 10 meetings during the reporting period, adhering to relevant legal and regulatory requirements[168]. - The supervisory board convened 9 meetings, ensuring compliance with the regulations of the Company Law and the Articles of Association[170]. - The company maintains good independence in assets, personnel, finance, institutions, and business, in accordance with the Company Law and relevant regulations[172]. - The company received regulatory warnings due to significant discrepancies in financial data reported in the 2021 earnings forecast, leading to penalties from the Shenzhen Securities Regulatory Bureau and the Shenzhen Stock Exchange[194]. Remuneration and Talent Management - Total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 735.52 million[199]. - Chairman and General Manager Liu Heguang received a pre-tax remuneration of 88.5 million[199]. - The remuneration structure is based on performance, work capability, and position level as per the board's regulations[198]. - The company will continuously improve an efficient and feasible employee performance incentive mechanism to ensure the stability of the existing core talent team and the continuous cultivation of future talent[161].

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 深圳冰川网络股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]518Z0431 号 深圳冰川网络股份有限公司全体股东： 容诚专字[2025]518Z0431 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 1 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于深圳冰川网络股份有限公司 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了深圳冰川网络股份有限 公司（以下简称深圳冰川网络公司）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 20 日 出具 ...

深圳冰川网络股份有限公司 容诚审字[2025]518Z1086 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - | 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 – | 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - | 128 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/chin ...

内部控制审计报告 深圳冰川网络股份有限公司 容诚审字[2025]518Z1087 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 序号 内 容 页码 1 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"深圳冰川网络公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是深圳冰川 网络公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳冰川网络股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0430 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于深圳冰川网络股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0430 号 深圳冰川网络股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳冰川网络股份有限 公司（以下简称深圳冰川网络公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 20 日出具了容诚审字 [2025]518Z1086 号的无保留意见审计报告。 ...

冰川网络（300533）公告，2024年营业收入27.88亿元，同比增长0.17%。归属于上市公司股东的净亏损 2.47亿元，去年同期净利润2.73亿元，由盈转亏。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转 增股本。 ...

冰川网络（300533）公告，公司制定了未来三年(2025年—2027年)股东回报规划。公司每年以现金形式 分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。在公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排 的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之八十。在公司发展阶段属 成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百 分之二十。 ...