证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-080 深圳冰川网络股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2023 年半年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事 宜公告如下： 一、2023 年半年度利润分配预案的基本情况 公司 2023 年上半年实现归属于上市公司股东净利润 162,342,758.38 元，母公司 实现净利润 60,481,168.97 元；截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表可供分配利润 530,263,467.43 元，母公司可供分配利润为 826,170,218.50 元。公司利润分配以母公 司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则作为分配利润的依据。 鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据 中国证监会鼓励上市公司现 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-072 深圳冰川网络股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长刘和国先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以专 人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2.本次董事会于 2023 年 8 月 28 日上午 10：00 在深圳市南山区学府路 63 号荣超高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室现场召开。 3.本次董事会应参加董事人数 7 人，实际参加表决的董事人数 7 人。 4.本次董事会由董事长刘和国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次董事会。 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》具体内容详见中 国证监会指定的创业板信 ...

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《公司章程》等有关规定，我们作为深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对公司第四届董事会第二十次会议相关事项进行事前审阅， 在全面了解相关事项后表示认可，发表事前认可意见如下： 一、关于聘任 2023 年度审计机构的事前认可意见 经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和专业胜 任能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提供 真实、公允的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求；本次聘任符合相 关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。因此， 我们同意将聘任公司 2023 年度审计机构的事项提交公司董事会审议，并在董事 会审议通过后提交股东大会审议。 深圳冰川网络股份有限公司 独立董事对第四届董事会第二十次会议相关事项的 事前认可意见 （本页无正文，为《深圳冰川网络股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十 次会议相关事项的事前认可意见》之签章页） 独立董事签名： 袁振超 刘胤 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-081 深圳冰川网络股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资深圳市鹏远基石私募股权投 资基金合伙企业（有限合伙）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次投资概述 为更好的借助专业投资机构的经验优势及资源优势，加强公司的投资能力， 提高公司的综合竞争力和盈利能力，深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资深圳市鹏远基石私募 股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》。公司拟与芜湖程享基石股权投资 合伙企业（有限合伙）签订《财产份额转让协议书》，受让其持有的深圳市鹏远 基石私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"鹏远基石"、"合伙 企业"或"本基金"）的部分认缴份额人民币 5,000.00 万元（尚未实缴），并拟 与相关方签署《深圳市鹏远基石私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协 议》（以下简称"本协议"）。本次交易完成后，公司将作为 ...

深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》，同意对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下： 深圳冰川网络股份有限公司 公司章程修正案 董事会 2023 年 8 月 30 日 | 序号 | 章程 | 修订后的章程 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 ： 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 ： 人 民 币 | | | 元。 152,537,820 | 元。 231,137,280 | | 2 | 第二十条 公司股份总数为 152,537,820 股， | 第二十条 公司股份总数为 231,137,280 | | | 公司的股本结构为：普通股 152,537,820 股， | 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 | | | 其他种类股零（0）股。 | 231,137,280 股，其他种类股零（0）股。 | 该事项尚需提交股东大会审议，除上述修订条款外，《公司章程》其他条款 保持不变，变更后公司章程有关 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 公司董事会同意聘任汤泽芬女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任 期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止，汤泽芬女士简历详见附 件。 上述人员具备履行职责所必需的专业能力，并已取得深圳证券交易所颁发的 《董事会秘书资格证书》。其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规有关任职资格的规定。 二、证券事务代表的联系方式 联系人：汤泽芬 电话：0755-86384819 证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-079 深圳冰川网络股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 董事会 2023 年 8 月 30 日 附件： 证券事务代表简历 汤泽芬女士，1996 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京 ...

三、关于 2023 年半年度利润分配预案的独立意见 公司 2023 年半年度利润分配预案综合考虑了股东意愿、公司经营情况及未 来发展规划等因素，预案内容与公司成长性相匹配，同时兼顾股东合理投资回报， 符合公司情况和全体股东的长远利益，符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小 股东利益的情形。综上，我们同意通过公司 2023 年半年度利润分配预案，并同 意董事会将该议案提交股东大会审议。 四、关于公司控股股东及其他关联方占用资金专项说明及公司对外担保的 独立意见 深圳冰川网络股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，我们作为深圳冰川网络股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立 场，对公司第四届董事会第二十次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任 2023 年度审计机构的独立意见 容 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-073 深圳冰川网络股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.深圳冰川网络股份有限公司第四届监事会第十八次会议由监事会主席谢 小康先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以专人送达、电话等形式送达全 体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 2.本次监事会于 2023 年 8 月 28 日上午 11:00 在深圳市南山区学府路 63 号 荣超高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。 3.本次监事会应到监事人数 3 人，实际出席会议监事人数 3 人。 2.审议通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》 4.本次监事会由监事会主席谢小康先生主持，公司董事会秘书等列席了本次 监事会。 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-076 深圳冰川网络股份有限公司 关于聘任 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚"或"容诚会计师事务所"）。 2.原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"或"信永中和会计师事务所"）。 3.改聘会计师事务所的原因：鉴于公司原审计机构信永中和会计师事务所已 连续多年为深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，为 保证公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司业务发展、对审计服务 的需求等情况，公司拟改聘 2023 年度审计机构。公司已就拟改聘会计师事务所 与信永中和、容诚进行了沟通，前后任会计师事务所均已悉本事项，并对本次改 聘无异议。 公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》，拟聘任容 诚会计师 ...