深圳冰川网络股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，本人因在境内上市公司担任独立董事已超过三家，于 2023 年 11 月 24 日向公司董事会申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去 公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员职务，辞 职后不再担任公司任何职务。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、 基本情况 1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，北京大学政治经济 学博士、副教授。曾任日照职业技术学院财经学院证券投资学教师；现任深圳大 学统计系主任兼博士生导师，深圳市联得自动化装备股份有限公司、深圳市超频 三科技股份有限公司、深圳市安车检测股份有限公司独立董事。2018 年 9 月至 2023 年 11 月 24 日，任本公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关 系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》中对独立董事独 ...

一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 1.本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司会计政策的相关规定，为 了真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营 情况，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检 查和减值测试，拟对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提信用 减值损失及资产减值损失。 经对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资 产，如应收账款、其他应收款、长期股权投资、预付款项等进行全面清查和减值 测试后，公司拟对部分存在减值迹象的资产计提信用减值损失及资产减值损失， 金额合计 34,781,943.48 元，具体情况如下： 证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-022 2.本次计提信用减值损失及资产减值损失的资产范围和总金额 深圳冰川网络股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失 ...

经核查，对 2024 年度日常关联交易进行预计事项中涉及的关联交易是公司 日常经营活动所需，交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东、特别是 中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，亦 不会影响公司独立性，我们一致同意将《关于 2024 年度日常关联交易预计的议 案》提交公司董事会审议。 对此项议案 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。 （本页无正文，为深圳冰川网络股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 第二次会议决议之签章页） 深圳冰川网络股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专 门会议第二次会议于 2024 年 4 月 21 日在公司会议室以现场方式召开，应当出席 本次会议的独立董事 2 人，实际出席本次会议的独立董事 2 人。本次会议的召 集、召开和表决符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》和《深圳冰川网络股份有限公司章程》等有关规 定，程序合法，经与会独立董事表决，形成如下决议： 1. 审议《关于与关联方签署相关采购 ...

内部控制鉴证报告 深圳冰川网络股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0429 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚专字[2024]518Z0429 号 深圳冰川网络股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳冰川网络股份有限公司（以下简称深圳冰川网络公司） 董事会编制的2023年12月31日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | | 3-15 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制鉴证报告 本鉴证报告仅供深圳冰川网络公司年度报告披露之目的使用，不得用作任 ...

深圳冰川网络股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事袁振超、刘胤宏的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事袁振超、刘胤宏的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 2024 年 4 月 23 日 深圳冰川网络股份有限公司 ...

深圳冰川网络股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规 范公司治理。公司全体董事勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了 大量富有成效的工作。现将 2023 年度董事会工作汇报如下： 一、公司 2023 年度总体经营情况 2023 年，随着行业监管趋严、平台买量成本的提升以及行业竞争的日益激 烈，公司面临着巨大的成本压力及增长压力，结合年初立下的"多产粮食，提升 能效，有针对的立项、有目标的测试、有把握的投放，降本增效"的经营目标， 公司全面落实降本增效措施，优化管理成本，各业务环节精耕细作，提高个体能 效。一方面，公司加大对于《超能世界》《X-HERO》《Hero Clash》等近年来 新推出的游戏的流量投放力度，研究优化投放策略，聚焦核心用户群，提高投放 效率，实现有的放矢；另一方面，公司持续推进对于《远征》《远 ...

深圳冰川网络股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《深圳冰川网络股份有限公司独立 董事制度》等公司相关的规定和要求，在 2023 年度，忠实履行独立董事的职责， 充分发挥独立董事的独立性、专业性的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利 益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、 基本情况 1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾就职于北 京市金杜律师事务所深圳分所；2004 年 4 月至今，就职于北京金诚同达（深圳） 律师事务所，任北京金诚同达（深圳）律师事务所管理合伙人、深圳分所主任， 兼任深圳市致尚科技股份有限公司、深圳市易科声光科技有限公司、上海君山表 面技术工程股份有限公司、江苏泰特尔新材料科技股份 ...

二、收回理财产品情况 近日，公司收到宁银理财有限责任公司通知，产品管理人决定提前终止该理 财产品，公司收回本次理财本金 10,000.00 万元及理财收益 3,220,723.00 元，符 合预期收益，本金及收益均于 2024 年 4 月 9 日到账。 三、截止本公告日，公司过去十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的 证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-007 深圳冰川网络股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议、第四届监事会第十二次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，鉴于公司目前经营情况稳定，财务状况稳 健，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为提高公司资金 使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，同意公司使用闲 置自有资金进行现金管理， ...

深圳冰川网络股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议、第四届监事会第十二次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，鉴于公司目前经营情况稳定，财务状况稳 健，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为提高公司资金 使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，同意公司使用闲 置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好且投资期限最长不超过 12 个月的现金管理产品或理财产品，购买渠道包括但不限于银行、证券公司等 金融机构。连续 12 个月内累计投资金额不超过人民币 36 亿元，自公司股东大会 审议通过之日起一年内有效。公司授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合 同等文件、公司财务总监具体办理相关事宜。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 5 月 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-003 深圳冰川网络股份有限公司 一、设立全资子公司的基本情况 近日，公司收到香港特别行政区公司注册处签发的上述全资子公司的《公司注 册证明书》和《商业登记证》，具体信息如下： 公司中文名称：游星网络（香港）有限公司 英文名称：Travel Star Network (Hong Kong) Limited 公司类型：有限公司 关于设立香港全资子公司并完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 基于公司业务规划和经营发展的需要，深圳冰川网络股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司冰川网络（香港）有限公司（以下简称"冰川香港"）以自有 资金十万港币在香港投资设立全资子公司游星网络（香港）有限公司，以完善并改 进公司网络游戏产品海外发行及运营等业务。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次全 资子公司冰川香港对外投资设立全资子公司事项无需提交公司董事会、股东大会审 议。 公司本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司 重大资 ...