特此公告。 深圳冰川网络股份有限公司 监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属 期归属名单的核查意见 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《证券法》《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》和《公司章程》等有关规定，对公司《2021 年限制性股票激励计划（草 案）》预留授予部分限制性股票第二个归属期归属名单进行审核，发表核查意见 如下： 本次拟归属限制性股票的 37 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市 规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定 的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激 励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 综上，公司监事会认为，公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第 二个归属期的归属条件已经成就，且列 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-122 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开 了第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于全资子公司拟与关联方签署<框架合作协议>暨关联交易的议案》，公司召 开了第四届董事会独立董事专门会议第一次会议对本次关联交易事项进行了事 前审核，全体独立董事一致同意并将该事项提交董事会审议。具体情况如下： 一、 关联交易概述 根据公司业务发展的需求，公司全资子公司伴鱼（天津）科技有限公司（以 下简称"伴鱼科技"）拟与关联方深圳市亿腾网络信息科技有限公司（以下简称 "亿腾网络"）签署《框架合作协议》（以下简称"框架合作协议"或"本协议"）。 亿腾网络提供其有版权或有合法授权及转授权的授权作品（以下简称"授权作 品"），并将授权作品授权给伴鱼科技及其关联公司使用；伴鱼科技及其关联公 司负责为授权作品提供技术支持，以使最终用户可以使用授权作品，向授权作品 充值，并就授权作品的使用向亿腾网络 ...

名 称：深圳冰川网络股份有限公司 证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-118 深圳冰川网络股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 24 日 召开的第四届董事会第二十四次会议、2023 年 12 月 14 日召开的 2023 年第二次 临时股东大会审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>及其附 件的议案》，因公司原董事董彬先生辞去公司董事职务，公司原独立董事杨文先 生辞去独立董事职务，并结合目前公司董事会构成及任职情况，公司拟将董事会 成员人数由 7 人调整为 5 人，其中非独立董事人数 3 名，独立董事 2 名，同时修 订《公司章程》。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 25 日、2023 年 12 月 14 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 近日，公司已完成上述内容的工商变更及《公司章程》备案登记手续，并取 得了深圳市市场监督管理局出 ...

二、与专业投资机构共同投资的进展情况 近日，公司收到基金管理人通知，同创致芯已阶段性募集完毕，后续将及时 办理相关工商变更登记手续。 | 合伙人名称或姓名 | 合伙人类型 | 认缴出资额（人 | 认缴出资比 | | --- | --- | --- | --- | | | | 民币万元） | 例 | | 深圳同创锦绣资产管理有限公司 | 普通合伙人 | 1,000.00 | 2.00% | | 深圳冰川网络股份有限公司 | 有限合伙人 | 3,000.00 | 6.00% | | 闰土锦恒（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙） | 有限合伙人 | 22,000.00 | 44.00% | | 青岛同创同运私募股权投资基金合伙企业（有 限合伙） | 有限合伙人 | 20,550.00 | 41.10% | | 深圳市新汉科技有限公司 | 有限合伙人 | 2,200.00 | 4.40% | | 青岛同创同长私募股权投资基金合伙企业（有 限合伙） | 有限合伙人 | 1,250.00 | 2.50% | | 合计 | | 50,000.00 | 100% | 证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-116 深圳冰川网络股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与 度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东。 一、会议召开和出席情况 5.会议的召开方式： 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 6.股权登记日：2023 年 12 月 8 日（星期五） 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十四次会议审议，决 定召开公司 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规 ...

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深圳冰川网络股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 25 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开 2023 年第二次临时股 东大会的通知》（公告编号：2023-110）。本次股东大会将采取现场投票与网络投 票相结合的方式召开，为进一步保护投资者的合法权益，方便各位股东行使股 东大会表决权，现将本次股东大会的事项提示如下： 证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-115 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十四次会议审议，决 定召开公司 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 14 日（星期四）下午 14：30 （2 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-114 深圳冰川网络股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资深圳市鹏远基石私募股权投 资基金合伙企业（有限合伙）的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资的概述 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于与专业投资机构共同投资深圳市鹏远基石私募股权投资基金合伙企业（有限 合伙）的议案》。公司拟与芜湖程享基石股权投资合伙企业（有限合伙）签订《财 产份额转让协议书》，受让其持有的深圳市鹏远基石私募股权投资基金合伙企业 （有限合伙）（以下简称"鹏远基石"）的部分认缴份额人民币 5,000.00 万元，并 拟与相关方签署《深圳市鹏远基石私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙 协议》。本次交易完成后，公司将作为有限合伙人以自有资金人民币 5,000.00 万 元参与投资鹏远基石，认缴出资额将占鹏远基石全体合伙人认缴出资总额的 1.25%。鹏远基石将重 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-113 深圳冰川网络股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议、第四届监事会第十二次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，鉴于公司目前经营情况稳定，财务状况稳 健，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为提高公司资金 使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，同意公司使用闲 置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好且投资期限最长不超过 12 个月的现金管理产品或理财产品，购买渠道包括但不限于银行、证券公司等 金融机构。连续 12 个月内累计投资金额不超过人民币 36 亿元，自公司股东大会 审议通过之日起一年内有效。公司授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合 同等文件、公司财务总监具体办理相关事宜。具体内 ...

深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议、第四届监事会第十二次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，鉴于公司目前经营情况稳定，财务状况稳 健，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为提高公司资金 使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，同意公司使用闲 置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好且投资期限最长不超过 12 个月的现金管理产品或理财产品，购买渠道包括但不限于银行、证券公司等 金融机构。连续 12 个月内累计投资金额不超过人民币 36 亿元，自公司股东大会 审议通过之日起一年内有效。公司授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合 同等文件、公司财务总监具体办理相关事宜。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 5 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告（公告编号：2023-018、2023-019、2023-043）。 证券代码：30 ...