证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-044 与会董事经认真审议，本次会议通过了以下议案： 武汉农尚环境股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议于 2024 年 7 月 29 日在公司会议室，以现场结合通讯的表决方式召开。本次 会议通知于 2024 年 7 月 27 日以电子邮件送达全体董事，各位董事确认已知悉与 所议事项相关的必要信息。会议由董事长林峰先生主持。会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，公司高管列席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司及控股子公司接受关联方提供无偿借款暨关联交易 的议案》； 公司董事林峰先生对本议案 ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-050 武汉农尚环境股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决议召开本次股东大 会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 15 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票的时间：2024 年 8 月 15 日 9:15－15:00 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 期间的任意时间； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http:// ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-043 武汉农尚环境股份有限公司 服务器和 ASIC 芯片为公司第二增长曲线"。你公司于 2024 年 5 月 17 日披露的 《关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告》（以下简称《回函》） 显示，你公司认定的 13 位研发人员中，5 名研发人员任职于苏州内夏半导体有 限责任公司（以下简称苏州内夏），具体负责显示驱动芯片项目的产品后端封装 研发，项目样品调试和验证、客户端不良分析和设计改善，市场需求分析、产品 需求分析、芯片定义；8 名受托研发人员任职于 Nexia Device Co., LTD（以下 简称韩国内夏），具体负责显示驱动芯片项目的产品架构整体设计，芯片前后端 及原理图的设计、验证、仿真，芯片功能测试以及样品测试，版图编辑、验证和 仿真等。有关事项对投资者影响重大，我部对此表示高度关注。 1.芯合智汇于 2024 年 3 月设立，暂未开展经营，未产生收入及利润，下一 阶段的目标是公司实际控制人、董事长对芯合智汇的规划与愿景，该愿景目标不 构成公司的预测与承诺。敬请广大投资者注意投资风险。 2.芯合智汇的企业级软件 ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-042 武汉农尚环境股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告 公司收到《关注函》后高度重视，对《关注函》提及的事项进行了认真核查 和落实，积极准备回函相关工作。鉴于《关注函》中涉及的部分事项需对相关人 员进行函询，预计无法在原定的时间前完成回复，为保证回复内容的真实、准确、 完整，公司将延期至 2024 年 5 月 29 日前完成回复。 公司对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者 谅解。公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海 证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司 所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风 险。 特此公告 武汉农尚环境股份有限公司董事会 2024 年 5 月 22 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日收到 深圳证券交易所创业板公司管理部下 ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http:// www.guantao.com 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza, No.5, Finance Street, Xicheng District, Beijing 北京观韬中茂律师事务所 关于武汉农尚环境股份有限公司 2023年年度股东大会的 观意字2024第004009号 致：武汉农尚环境股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称本所）受武汉农尚环境股份有限公司（以 下简称公司）之委托，指派律师出席公司2023年年度股东大会（以下简称本次股东 大会），本所律师以现场参会的方式参加会议并对公司本次股东大会进行见证。本 所依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规 则》（以下简称《规则》）等相关法律、行政法规、规范性文件以及现行有效的《武 汉农尚环境股份有限公司章程》（以下简称《 ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-041 武汉农尚环境股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更公司上市后历次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进 行网络投票的时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：武汉市江岸区健康街 66 号绿地汉口中心（二期）S11 号楼 27 层办公（7）室-办公（9）室会议室。 3、召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长林峰先生。 6、合法有效性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对武汉农尚环境股份有限公司的 关注函 创业板关注函〔2024〕第 100 号 武汉农尚环境股份有限公司董事会： 近期有媒体报道称，你公司实际控制人、董事长林峰公 开表示"算力租赁是和市场终端客户建立有效联系的工具 和手段，其实是为后面的技术服务铺路...算力网络和设备 的性能监控及优化是公司的布局重点。下一阶段目标是以自 研服务器和 ASIC芯片为公司第二增长曲线"。你公司于 2024 年 5 月 17 日披露的《关于对深圳证券交易所 2023 年年报问 询函回复的公告》（以下简称《回函》）显示，你公司认定 的 13 位研发人员中，5 名研发人员任职于苏州内夏半导体有 限责任公司（以下简称苏州内夏），具体负责显示驱动芯片 项目的产品后端封装研发，项目样品调试和验证、客户端不 良分析和设计改善，市场需求分析、产品需求分析、芯片定 义；8 名受托研发人员任职于 Nexia Device Co., LTD（以 （3）你公司 2024 年 5 月 12 日披露的《关于对外投资 进展暨签署〈合资协议〉的公告》称，你公司与 BLUE MOON VENTURES GROUP PTE. LTD ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-040 武汉农尚环境股份有限公司 关于签署战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1. 本协议是推进合作的基础，不涉及具体的交易金额，对公司本年度财务 状况和经营成果没有重大影响。 2.本协议为战略合作框架协议，在本协议框架内，后续合作内容及进程所涉 及双方的权利义务以另行实际签订的协议为准。 3.本协议虽已对双方合作内容、违约责任、争议解决方式等做出明确约定， 但本协议履行仍存在因市场环境、宏观经济以及其他不可抗力因素发生重大变化 而导致的履约风险。敬请广大投资者注意投资风险。 一、合同签署概况 1.武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司武汉芯连微 电子有限公司（以下简称"武汉芯连微"或"乙方"）与克拉玛依市云计算产业 园区管委会（以下简称"克拉玛依云计算"或"甲方"）均认识到在云计算、大 数据、人工智能等领域开展深入合作的重要性，为共同推动新疆克拉玛依云计算 产业园区的高质量发展，经双方友好协商，近日就建立战略合作伙伴关系签署了 ...

关于对武汉农尚环境股份有限公司的 年报问询函的回复 深圳证券交易所： 我们于 2024 年 5 月 9 日收到武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"农尚环 境"、 "公司"或"被审计单位"）转来的贵所下发的《关于对武汉农尚环境股份有限 公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 74 号）（以下简称"《年报 问询函》"），我们对年报问询函中需要年审会计师发表专业意见的问题进行了 审慎核查，现回复如下： 一、问题 1.《2023 年年度报告》显示，你公司在年报审计后，认为 2023 年 半年报中的软件开发和技术服务收入 10,188,679.25 元不满足收入确认条件，转入 合同负债。有关公告及《关于 2022 年报问询函的回复》显示，2021 年，你公司 全资子公司武汉芯连微电子有限公司（以下简称武汉芯连微）出资 5,100 万元对 Nexia Device Co. ,LTD（以下简称韩国内夏）全资子公司苏州内夏半导体有限责任 公司（以下简称苏州内夏）进行增资，增资完成后，公司持有苏州内夏半导体 51%股权。同年，苏州内夏向韩国内夏购买 OLED 电视显示驱动芯片（TDDI）相 关的 11 项专利（含 ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-039 武汉农尚环境股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1.公司虽然陆续接触了 4 家人工智能大模型公司，但是未确定合作内容，亦 未产生收入，未来能否合作存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2.市政园林业务的实际市场需求相应减少，市政园林绿化工程回款风险持续 提升，要求垫付营运资金规模不断增加，是公司园林绿化工程业务营业收入同比 大幅下滑的主要原因，未来亦存在园林绿化工程业务营业收入持续大幅下滑的风 险。敬请广大投资者注意投资风险。 武汉农尚环境股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 9 日收到深 圳证券交易所下发的《关于对武汉农尚环境股份有限公司的年报问询函》（创业 板年报问询函[2024]第 74 号）（以下简称"问询函"），针对问询函中的问题，公 司进行了认真核实，相关问题请年审会计师发表了明确意见，现将相关回复内容 公告如下： 问题一、《2023 年年度报告》 ...