编号： 2024-013 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他： 参与单位名称及 人员姓名 光大证券 赵乃迪 等； 时间 2024 年 12 月 12 日 地点 汉璞石墨烯会议室 上市公司 接待人员姓名 董事长 李有明、董事会秘书 张启斌、汉璞石墨烯总经理 赵振亮； 一、公司董事会秘书张启斌介绍公司及子公司的基本情况和产品情况，简要介绍 公司及行业发展情况等。 二、公司董事长李有明、董事会秘书张启斌、汉璞石墨烯总经理赵振亮就以下问 题和参与者进行了交流： 问：公司最新发展战略变化和发展重点是什么样的？ 答：公司主营各类光刻胶、涂料等感光材料，公司从 PCB 光刻胶等电子化学 品领域，因应国内外产业发展趋势顺势丰富产业应用领域，整体而言目前战略从 此前以高增长消费电子领域电子材料为主，逐步转向国内优势产业的光伏新技术、 穿越周期的工业重防腐涂料、功能膜材及金属包装涂料等领域。 具体而言，在光刻胶及配套材料板块，公司作为国内 PCB 光刻胶头部企业依 旧以 PCB 光刻胶为发展基石，合理丰富显示半导体光刻胶等传统光刻胶领域，根 ...

关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，并于 2024 年 11 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2023 年限 制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中 1 名首次授予的激励对象因个人原 因已离职，不再符合激励对象资格和条件，根据《公司 2021 年限制性股票激励 计划》及《上市公司股权激励管理办法》等规定，公司对该激励对象全部已获授 但尚未解除限售的限制性股票合计 20,000 股进行回购注销，回购价格为 7.79 元 /股。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回 购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。 本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将从 200,415,122 股减至 200,395,122 股，公 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-071 江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 5．主持人：公司董事长李有明先生 （一）会议召开情况 1．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 20 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 20 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 的具体时间为：2024 年 11 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2．召开地点：广东省广州市番禺区大龙街富怡路 300 号，子公司广州广臻感光 材料有限公司办公楼，二楼会议室 3．召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式 4．召 ...

湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 410007 湖南省长沙市 芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 Tel：86-731-82953777 Fax：86-731-82953779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏广信感光新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受江苏广信感光新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中 国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《江苏广信感光新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师列席了本次股东大会，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，并 核查和验证了公司提供的与本次股东大会有 ...

证券时报网讯，广信材料今日上涨11.72%，全天换手率45.97%，成交额15.52亿元，振幅11.85%。 龙虎榜数据显示，机构净买入3398.93万元，营业部席位合计净卖出4527.26万元。 深交所公开信息显示，当日该股因日换手率达45.97%上榜，机构专用席位净买入3398.93万元。 证券时报•数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交1.99亿元，其中，买入成交额为9398.12 万元，卖出成交额为1.05亿元，合计净卖出1128.33万元。 ...

编号： 2024-011 证券代码：300537 证券简称：广信材料 2024 年 11 月 13 日投资者关系活动记录表 | --- | --- | |-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-070 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于为子公司、孙公司提供担保额度 的议案》，为满足子公司、孙公司的发展需要，同意对合并报表范围内公司提供担保 的总额度不超过人民币 3.4 亿元，其中：公司对全资子公司江西广臻感光材料有限 公司（以下简称"江西广臻"）提供担保不超过人民币 20,000 万元（含）。具体内容 详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司、孙公司提供 担保额度的公告》（公告编号：2024-025）。 二、担保进展情况 近日，公司全资子公司江西广臻与招商银行股份有限公司赣州分行（以下简称 "招商银行赣州分行"）签署了《授信协议》，授信额度为 3,000 万元。公司签署了 《最高额不可撤销担保书》（以下简称"担保书"），为 ...

编号： 2024-010 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他： 参与单位名称及 华福证券 戴晶晶；广发证券 吴鑫然；万联证券 粟双丽、陈志东；前海鸿富 吴 人员姓名 辉玲、陈俊杰 等； 时间 2024 年 11 月 7 日 10:00-11:20 地点 广州广臻二楼会议室 上市公司 接待人员姓名 董事会秘书 张启斌；会计机构负责人 郭榕； 一、公司董事会秘书张启斌介绍公司及子公司的基本情况和产品情况，简要介绍 公司及行业发展情况等。 二、公司董事会秘书张启斌、会计机构负责人郭榕就以下问题和参与者进行了交 流： 问：公司在涂料、光刻胶及配套材料两大板块整体战略规划如何？ 答：在光刻胶及配套材料板块，公司作为国内 PCB 光刻胶头部企业依旧以 PCB 光刻胶为发展基石，合理丰富显示半导体光刻胶等传统光刻胶领域，出于对 近年的研发积累和产业环境变化，预期现阶段增长重点放在光伏新技术领域新场 景光伏胶上。2024 年度前三季度光伏胶实现销售额约小五千万并稳居行业遥遥领 先的主要供应商。 在涂料板块，公司涂料板块此前以消费电子、汽车 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024- 069 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予第一个解除限售期解除限售条件已经 成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 31 名，可解除限售的第一类限制性股 票数量为 34.6050 万股，约占目前公司总股本的 0.17%。 2、本次可解除限售的限制性股票上市流通日为 2024 年 11 月 8 日。 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次 会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解 除限售条件成就的议案》，根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司为 31 名激励对象办理了解除限售股份上市流通手续。现将具体情况公告如下： 一、本激励计划已 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议 一、监事会会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次 会议于 2024年 10月 28 日在公司二楼会议室以现场方式召开,会议由公司监事会主 席谭彩云女士召集和主持。公司监事会已于 2024年 10月 22 日以电子邮件方式向全 体监事送达会议通知。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")和《公司章程》的规定,会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》 监事会认为:公司编制《2024年第三季度报告》的程序符合法律法规及规范性 文件等规定,报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信 息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获表决通过。 2、审议通过《关于拟续聘 2024年度财务审计机构及聘任内控审计机构的议案》 监事会认 ...