第一章 总 则 第一条 为规范江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变 动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级 管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件及《江苏广信感光新材料股份有 限公司章程》）以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制订本制度。 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于公司董事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 第二章 禁止买卖公司股票的情形 第五条 公司董事、高级管理人员自公司上市之日起一年内不得买入公司 的社会公众股。 第六条 公司董事、高级管理人员应当遵守《证券法》第四十四条规定， 违反该规定将其所持公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 ...

第一章 总则 第一条 为规范江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）通 过互动易平台与投资者交流行为，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公 司治理水平，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 总体要求 江苏广信感光新材料股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第二条 公司在深交所投资者关系互动平台（以下简称"互动易平台"）信 息发布及回复的总体要求： （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当坚守诚信原则， 严格遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增 进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态； （二）公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公司信 息披露以其通过符合条件的媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公 开的重大信息。公司在互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲 突 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者 对公司的了解，进一步完善公司治理结构，实现公司价值最大化和股东利 益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《江 苏广信感光新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司与投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》 等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，不得在投资者关系活动中 以任何方式发布或者泄漏未公开的重大信息。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增 进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实 现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第四条 公司投资者关系 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 公司章程 江苏广信感光新材料股份有限公司 公司章程 2025 年 8 月 1 | र | P | | --- | --- | | | | | 第一章 | 总 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | | 第四节 | 股东会的召集 17 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 18 | | | 第六节 | 股东会的召开 20 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 23 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 28 | | | 第二节 | 董事会 32 | | | 第三节 | 董事长及董事会议事程序 35 | | | 第四节 | 独立董事 37 | | | ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露 义务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下 简称"《信息披露暂缓与豁免规定》"）等法律、法规、部门规章、规范性文件， 及《江苏广信感光新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《江苏广信感光新材料股份有限公司信息披露管理制度》等规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司和信息披露义务人按照相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件的规定，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证监会和证券交易所规定 或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披 露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《信息披露管理 办法》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》《 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公开、公平、公正原则， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》等有关法律、法规和《江苏广信感光新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当对内幕信息知情人信息的 真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人信息的真实、准确、完 整和及时报送。 董事会秘书是内幕信息保密工作的负责人，经董事会授权，负责公司内幕信 息的监管及信息披露工作。 （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的 资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； （四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况； 1 （五）公司发生重大亏 ...

第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第五条 公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中， 独立董事应当在委员会成员中过半数，并担任召集人。公司审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事 中会计专业人士担任召集人。 第六条 公司独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事 职责的情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独 江苏广信感光新材料股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板 上市公司规范运作》和《江苏广信感光新材料股份有限公司公司章 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对子公 司的管理，维护公司和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规和部 门规章、规范性文件及《公司章程》，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 各术语定义 第三条 公司加强对子公司的管理，建立有效的控制机制，对子公司的组织、资 源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能 力。 第四条 公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司重大事项管 理，同时负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营、自主管理，合法有效地 运作企业法人资产，同时应当执行公司对子公司的各项制度规定,遵守公司关于 公司治理、关联交易、信息披露、财务管理等方面的各项管理制度。 第六条 公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对子公司 1 (一) 母公司： ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 专门委员会工作细则 第六条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。设召集人一名， 由独立董事担任，负责主持委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二名。设召 集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第八条 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事二名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。由独立董事中会 计专业人士担任召集人，负责主持委员会工作。 第一章 总 则 第一条 为完善江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规 范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《江苏广信感光新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制订本议事规则。 第二条 本公司董事会下设战略 ...