证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-038 江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十二 次会议于2025年5月16日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董 事长李有明先生召集和主持。经沟通确认，全体董事一致同意豁免本次董事会会议 提前通知时限的要求，会议通知于2025年5月15日以邮件方式向全体董事送达，会议 应出席董事9名，实际出席董事9名，独立董事吴颖昊先生、王健先生、刘晓亚女士 以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员及持续督导保荐代表人列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、会议审议议案情况 1．审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（四次 修订稿）的议案》 公司根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、 法规和规范性文件的 ...

股票简称：广信材料 股票代码：300537 江苏广信感光新材料股份有限公司 （江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路18号） 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告（四次修订稿） 二〇二五年五月 为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实 力，优化资本结构，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性 文件的规定，公司拟实施 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称 "本次发行"），本次发行拟募集资金总额 14,350.00 万元，未超过三亿元、且不 超过最近一年末净资产的百分之二十，扣除发行费用后，募集资金净额将用于以 下项目： 单位：万元 | 序 | | 项目名称 | 项目投资总额 | 前次发行已投 | 本次拟投入募 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 入募集资金 | 集资金 | | 1 | 年产 5 | 万吨电子感光材料及配套 | 52,538.00 | 9,598.50 | 14,350.00 | | ...

中德证券有限责任公司 关于江苏广信感光新材料股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | （3）列席公司监事会次数 | 0次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0次（前任持续督导保荐人现场检查1次） | | （2）现场检查报告是否按照交易所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 0次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7.向交易所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向交易所报告的次数 | 0次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0次（前任持续督导保 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-040 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票预案（四次修订稿） 披露的提示性公告 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（四次修订稿）的议 案》等相关议案。《江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向 特定对象发行股票预案（四次修订稿）》及相关文件已在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。 公司以简易程序向特定对象发行股票预案（四次修订稿）的披露事项不代表 审批机关对本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或 批准，修订稿预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完 成尚需获得深圳证券交易所审核通过和取得中国证监会同意注册的批复，敬请广 大投资者注意投资风险。 特此公告 ...

股票简称：广信材料 股票代码：300537 江苏广信感光新材料股份有限公司 （江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路18号） 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 预案（四次修订稿） 二〇二五年五月 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案的真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件要求编制。 3、根据本次发行的竞价结果，本次发行拟募集资金总额为 14,350.00 万元， 不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。在扣除相关发行费用后 的募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由 投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 ...

2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 （四次修订稿） 股票简称：广信材料 股票代码：300537 江苏广信感光新材料股份有限公司 （江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路18号） 二〇二五年五月 一、本次募集资金使用计划 根据本次发行的竞价结果，本次发行拟募集资金总额为 14,350.00 万元，不 超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。在扣除相关发行费用后的募 集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 前次发行已投 入募集资金 | 本次发行拟投 入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 年产 1 | 5 万吨电子感光材料及 配套材料项目 | 52,538.00 | 9,598.50 | 14,350.00 | | | 合计 | 52,538.00 | 9,598.50 | 14,350.00 | 在本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金到位之前，如公司以自有资 金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程 序予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 2025 年 5 月 14 日投资者关系活动记录表 编号： 2025-017 投资者关系 活动类别 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他： 参与单位名称及 人员姓名 财通基金 张玉龙；方正证券 林建东；山西证券 高宇洋、傅盛盛； 时间 2025 年 5 月 14 日 13:00-17:00 地点 公司三楼会议室 上市公司 接待人员姓名 董事会秘书 张启斌；IR 经理 焦昱嘉； 投资者关系活动 主要内容介绍 一、公司董事会秘书张启斌、IR 经理焦昱嘉介绍公司及子公司的基本情况和产 品情况，简要介绍公司及行业发展情况等。 二、公司董事会秘书张启斌、IR 经理焦昱嘉就以下问题和参与者进行了交流： 问：公司在光刻胶板块的战略定位和未来主要增长规划如何？ 答：在光刻胶及配套材料板块，公司以 PCB 光刻胶等电子领域的传统光刻胶 为基本盘，PCB 光刻胶增长规划为顺应电子信息行业特别是 AI、智能机器人等行 业带动 PCB 行业发展而稳健增长；而现阶段，根据公司行业积累和应用行业的发 展情况，公司将近期重点突破放在 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 江苏广信感光新材料股份有限公司 2025 年 4 月 29 日投资者关系活动记录表 编号： 2025-016 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名 称及人员姓 名 全体投资者 时间 2025 年 4 月 29 日 15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 上市公司参 与人员姓名 董事长、总经理李有明先生；副总经理、董事会秘书、财务总监张启斌先生；独立 董事吴颖昊先生；保荐代表人曾元松先生。 投资者关系 活动主要内 容介绍 1.公司在产能扩充，营业额增长的情况下，利润大幅度降低，反应在股价上次次低位，是不是 应该对市场投资者有个交代 答:您好，2024 年营收达 5.18 亿元，同比保持平稳增长，归母净利润亏损 3,206.92 万元，销 售毛利率 38.02%，较上年同期增长 2.25%，为近 5 年来新高，管理费用、财务费用均同比减少， 整体经营平稳发展。亏损原因主要为：公司因基于谨 ...

2025 年 4 月 29 日 当前价：16.43 元 作者 分析师：赵乃迪 执业证书编号：S0930517050005 010-57378026 zhaond@ebscn.com 分析师：周家诺 执业证书编号：S0930523070007 021-52523675 zhoujianuo@ebscn.com 公司研究 资产减值影响 24Q4 业绩，龙南基地项目陆续投产 ——广信材料（300537.SZ）2024 年报及 2025 一季报点评 增持（维持） 市场数据 | 总股本(亿股) | 2.00 | | --- | --- | | 总市值(亿元)： | 32.93 | | 一年最低/最高(元)： | 14.00/24.83 | | 近 3 月换手率： | 318.54% | 股价相对走势 -10% 11% 33% 54% 75% 04/24 07/24 10/24 01/25 广信材料 沪深300 收益表现 | % | 1M | 3M | 1Y | | --- | --- | --- | --- | | 相对 | -7.50 | -1.26 | 4.03 | | 绝对 | -10.22 | -1.62 | ...

本次公司不分配不转赠。 前十大流通股东累计持有： 1207.37万股，累计占流通股比： 8.39%，较上期变化： -1296.72万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 多国东 | 206.05 | 1.43 | 104.12 | | J. P. Morgan Securities PLC-自有资金 | 204.46 | 1.42 | 新进 | | 沈夏青 | 201.00 | 1.40 | 55.74 | | 无锡市金禾创业投资有限公司 | 175.32 | 1.22 | 不变 | | 金素 | 94.70 | 0.66 | 新进 | | BARCLAYS BANK PLC | 85.01 | 0.59 | 新进 | | 汤文达 | 83.41 | 0.58 | 新进 | | 国联低碳经济3个月持有混合A | 62.20 | 0.43 | 新进 | | 李碧凡 | 51.89 | 0.36 | 新进 | | 王猛 | 43.33 | 0.30 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | ...