江苏广信感光新材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为更好地管理江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 生产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生 产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产 经营高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及其他相关法律法规和《公司章程》有关规定，并结合公司的实际情况，制定本 细则。 第二条 公司设总经理一名，公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作， 并受董事会委托组织实施董事会会议决议，对董事会负责。 第五条 总经理任职应当具备下列条件： 第三条 本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对 外行使其权限的副总经理等高级管理人员。 第四条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 总经理的任职资格及任免程序 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （四）诚信勤勉、廉洁奉公。 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-069 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于 2025 年半年度计提信用减值损失、资产减值准备及 核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的情况概述 1、本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司会 计政策等相关规定，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，公司对 2025 年 6 月 30 日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形 资产、商誉等各类资产进行了全面的清查，基于谨慎性原则，对可能发生资产减 值损失的相关资产计提信用减值损失和减值准备。 2、本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的范围和金额 公司对 2025 年 6 月 30 日可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值 测试后，共计提各项资产信用减值损失和资产减值准备为 2,929,7 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自 筹资金的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"广信材料"）于 2025 年 8 月 27 日召开了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通 过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议 案》，同意公司使用向特定对象发行股票的募集资金置换预先已投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于同意江苏广信感光新材 料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025] 1243 号）同意， 公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）7,915,057 股，面值为每股人民币 1 元， 每股发行价格为人民币 18.13 元，本次募集资金总额为人民币 143,499,983.41 元， 扣除发行费用（不含税）人民币 2,833,882.13 元，实际募集资金净额为人民币 14 ...

本表已于 2025 年 8 月 27 日经董事会批准。 江苏广信感光新材料股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2025 年期初占 | 2025 年半年 度占用累计 | 2025 年半 年度占用 | 2025 年半 年度偿还 | 2025 年半年 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 发生金额（不 | 资金的利 | 累计发生 | 度期末占用 资金余额 | 成原因 | 占用性质 | | | | | | | 含利息） | 息（如有） | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-073 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏广信感光新材料股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1243 号）核准，公司 2025 年 6 月 向 12 名特定对象发行股票 7,915,057 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 18.13 元。本次发行募集资金总额为人民币143,499,983.41元，发行费用合计2,833,882.13 元（不含增值税），募集资金总额扣除相关发行费用（不含增值税）后，公司本次 发行募集资金净额为人民币 140,666,101.28 元。该次募集资金到账情况已经致同会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 6 月 30 日出具了《江苏广信感光 新材料股份有限公司验资报告》（致同验字（2025）第 440C0001 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-071 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"广信材料"）于 2025 年 8 月 27 日召开了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通 过《关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募 集资金 140,666,101.28 元对全资子公司江西广臻感光材料有限公司（以下简称"江西 广臻"）进行增资以实施募投项目。 本次增资事项不涉及募集资金使用用途的变更，也不涉及募集资金投资项目实 施主体或实施方式的变更。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》等相关规定，本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会 审议批准。本次增资未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的上市公司重大资产重组事项。现 ...

核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券""保荐人"）作为江苏广信感 光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"广信材料"）向特定对象发行股 票的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规定，对广信材料使用 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏广信感光新材料股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1243 号）同意，公司以简易 程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）7,915,057 股，面值为每股人民币 1 元，每股发行价格为人民币 18.13 元，本次募集资金总额为人民币 143,499,983.41 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 2,833,882.13 元，实际募集资金净额为 人民币 140,666,101.28 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙 ...

为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2025 年半年度报告》 于 2025 年 8 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 江苏广信感光新材料股份有限公司 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于 2025 年半年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日 召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》。 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-066 董事会 2025 年 8 月 27 日 ...

一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 江苏广信感光新材料股份有限公司 2025 年半年度 财务报告 （未经审计） 2025 年 8 月 1 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：江苏广信感光新材料股份有限公司 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 253,090,970.49 | 88,269,676.60 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 101,609,001.01 | 93,420,558.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 57,512,156.31 | 84,916,381.27 | | 应收账款 | 237,185,548.82 | 223,558,420.08 | | 应收款项融资 | 22,054,594.47 | 18,542,724.06 | | 预付款项 | 3,052,336.75 | 1,913,080.88 | | 应收保费 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-070 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于变更注册资本、变更经营范围并修订《公司章程》及 办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日 召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 变更注册资本、变更经营范围并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》《关 于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订<专门委员会工 作细则>的议案》《关于修订与制定公司部分制度的议案》，其中部分议案尚需提交 公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、变更注册资本情况 （一）公司以简易程序向特定对象发行股票 7,915,057 股于 2025 年 7 月 4 日完 成发行并于 2025 年 7 月 10 日上市，本次向特定对象发行股票完成后，公司的总股 本由 200,395,122 股增加至 208,310,179 股，注册资本由 200,395,122 元增 ...