第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 次会议于 2024 年 8 月 5 日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事 长李有明先生召集和主持。公司董事会已于 2024 年 7 月 30 日以电话或电子邮件 等方式向全体董事送达会议通知，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部 分限制性股票的议案》 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-046 江苏广信感光新材料股份有限公司 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于向激励对象授予 2023 年 限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-048 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划 预留部分限制性股票的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本激励计划简述 2023 年 9 月 15 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 <江苏广信感光新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》，本激励计划主要内容如下。 （一）激励方式：第一类限制性股票 （二）股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 1 3、预留部分限制性股票授予价格：7.79 元/股 4、预留部分限制性股票授予人数：9 人 5、激励工具：第一类限制性股票 特别提示： 1、预留部分限制性股票授予日：2024 年 8 月 5 日 2、预留部分限制性股票授予数量：29.3375 万股，占公司截至预留授予日股本 总额 200,121,747 股的 0.1466% 经江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时 股东大会授权 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024- 049 江苏广信感光新材料股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分 限制性股票授予激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"） 及《公司章程》的相关规定，对本激励计划预留部分限制性股票授予激励对象名 单进行审核，发表核查意见如下： 1、预留部分限制性股票授予激励对象均为在公司（含子公司）任职的核心 技术/业务人员，不含公司独立董事、监事。预留部分限制性股票授予激励对象 名单符合公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的 激励对象范围，具备《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派 ...

注：1、上表中"本激励计划拟授出限制性股票总数"为 146.6875 万股； 2、上表中"预留授予日公司股本总额"为 200,121,747 股。 （预留授予日） 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 | | | | 获授的限 制性股票 | 获授的限制性 | 获授的限制性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股票数量占本 | 股票数量占预 | | 姓名 职务 | | 国籍 | 数量（万 | 激励计划拟授 | 留授予日公司 | | | | | 股） | 出限制性股票 | 股本总额的比 | | | | | | 总数的比例 | 例 | | 核心技术/业务人员（9 | 人） | | 29.3375 | 20.0000% | 0.1466% | | 合计 | | | 29.3375 | 20.0000% | 0.1466% | 江苏广信感光新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 江苏广信感光新材料股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 5 日 ...

湖南启元律师事务所 关于江苏广信感光新材料股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 预留部分限制性股票授予相关事项的 法律意见书 2024 年 8 月 致：江苏广信感光新材料股份有限公司 本所已严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司的 行为以及本次申请的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本 法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 （三）本所出具法律意见是基于公司已向本所保证：公司及其实际控制 人、董事、监事、其他高级管理人员及相关自然人已向本所提供了本所认为出 具法律意见所必需的、真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头 1 证言，并无隐瞒、虚假或重大遗漏之处，所有资料上的签名及/或印章均系真 实、有效。 （四）对于本所出具法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事 实，本所根据公司、有关政府部门以及其他相关机构、组织或个人出具的证明 出具意见。对从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资 产评估机构、资信评级机构、公证机构等独立第三方机构取得的证据资料，本 所在履行一般注意义务后，直接将其作为出具法律意见的依据。本所在法律意 见中对有关验资 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四 次会议于 2024 年 8 月 5 日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由公司监事 会主席谭彩云女士召集和主持。公司监事会已于 2024 年 7 月 30 日以电子邮件方 式向全体监事送达会议通知。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024- 047 江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 3、公司未发生不得授予限制性股票的情形，本激励计划规定的授予条件已 经成就。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部 分限制性股票的议案》 监事会经审查认为： 1、公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留部分 限制性股票授予激励对 ...

Financial Performance - The company expects net profit attributable to shareholders to be between 25 million and 35 million RMB, representing a year-on-year growth of 25.69% to 75.96% compared to 19.89 million RMB in the same period last year [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 24.5 million and 34.5 million RMB, indicating a significant year-on-year increase of 634.13% to 933.77% from 3.34 million RMB in the previous year [3]. Cost Management and Efficiency - The company has implemented multiple measures to reduce costs and improve efficiency, thereby enhancing overall profitability and ensuring steady development [5]. Product Development and Expansion - The company is actively expanding into new product application areas such as photovoltaic adhesives, automotive coatings, functional films, and metal packaging coatings while strengthening R&D for product upgrades [9]. Financial Reporting - The financial data provided is preliminary and has not been audited by an external accounting firm [6]. - The detailed financial data will be disclosed in the company's 2024 semi-annual report, urging investors to make cautious decisions and be aware of investment risks [11].

证券代码:300537 证券简称:广信材料 2024 年 7 月 12 日投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------------------|---------------------------|-------|----------| | | | 编号: | 2024-005 | | | ☑特定对象调研 | | | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 □其他: | | | | 参与单位名称及人员姓名 | 江苏高投创业投资 | | | | 时间 | 2024 年 7 月 12 日 | | | | 地点 | 公司三楼会议室 | | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长 李有明、董事会秘书 | | | | | | | | 公司及行业发展情况等。 | --- | |-------------------------------------------------------------------------| | 二、公司董事长李有明、董秘张启斌就以下问题 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-044 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于全资子公司及全资孙公司完成工商变更登记 并换发营业执照的公告 二、变更后工商登记信息 江苏宏泰董事长变更为安丰磊；总经理、法定代表人变更为王晓东；董事变更为李 有明、安丰磊、张启斌、杨长和；监事变更为谭彩云。 湖南宏泰法定代表人、执行董事变更为陈文；监事变更为陆正利。 1、江苏宏泰高分子材料有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏宏泰高分 子材料有限公司（以下简称"江苏宏泰"）和全资孙公司湖南宏泰新材料有限公司（以 下简称"湖南宏泰"）因公司经营发展需要导致人员岗位调动，相关工商变更登记及备 案手续已完成。具体情况如下： 一、具体变更事项 经营范围：一般项目：日用化学产品制造；日用化学产品销售；技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；涂料销售（不含危险化学品）；化工 产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术进出 口；货物 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-043 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于控股子公司注销完成的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"广信材料"）于 2024 年 4 月 12 日召开了 2024 年第一次总经理办公会，审议通过了《关于注销控股子公 司江西扬臻光电新材料有限公司的议案》，同意公司注销控股子公司江西扬臻光电新 材料有限公司（以下简称"江西扬臻"）并授权相关人士依法办理相关注销事项。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和公司《对外投资 管理制度》的规定，本次注销事项在总经理办公会审批权限范围内，无需提交公司 董事会和股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。 2、统一社会信用代码：91360727MACFGGA66X 3、注册资本：500 万元人民币 4、注册地址：江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区富康园区 A-19 地块 5、法定代表人：张华 6、企业类型：其他有限责任公司 7、成立时间：2023 年 4 ...