证券代码：300537 证券简称：广信材料 2025 年 2 月 24 日、25 日投资者关系活动记录表 编号： 2025-009 投资者关系 活动类别 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他： 参与单位名称及 人员姓名 青岛国信产融 庄海东；铱兰资本 丁铎、肖永鸿、吴爽；广州金达投资 曾波、倪 晓春、游雅婧；财通证券 肖文凤；广发证券 黄晓燕、何宇宁；国联民生证券 任 立 等 时间 2025 年 2 月 24 日 13:30-15:30、16:00-17:00； 2 月 25 日 10:00-11:00 地点 公司三楼会议室、华为云会议、腾讯会议 上市公司 接待人员姓名 董事会秘书 张启斌；董事 安丰磊； 投资者关系活动 主要内容介绍 一、公司董事会秘书张启斌介绍公司及子公司的基本情况和产品情况，简要介绍 公司及行业发展情况等。 二、公司董事会秘书张启斌、董事安丰磊就以下问题和参与者进行了交流： 问：近日，陕西省发改委印发《关于开展陕西省 2025 年风电、光伏发电项 目开发建设有关工作的通知》提到 2025 年计划在陕西全省实施 2GW 左右的 ...

编号： 2025-008 投资者关系 活动类别 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □其他： 参与单位名称及 人员姓名 江西金投基金 余恺、苏猛、张磊；东海基金 陆广军；山东国惠 赵一； 东兴证券 苑博洋；恒泰证券 马冠东；中金资管 颜平；华西银峰 杨轶捷 时间 2025 年 2 月 12 日 13:30-15:30 地点 公司二楼会议室、研发中心 上市公司 接待人员姓名 董事会秘书 张启斌；副总经理 安丰磊；证券事务代表 周吕嫒 投资者关系活动 主要内容介绍 一、公司董事会秘书张启斌介绍公司及子公司的基本情况和产品情况，简要介绍 公司及行业发展情况等。 二、公司董事会秘书张启斌就以下问题和参与者进行了交流，董事安丰磊带领部 分投资者参观了公司研发中心： 问：请从 2024 年业绩表现、行业趋势角度和公司战略，介绍公司主要产品 的未来发展前景和增长潜力？ 答：公司目前战略以传统优势的 PCB 光刻胶、3C 消费电子涂料为基本盘， 以光伏胶、工业重防腐涂料、功能膜材及金属包装涂料为未来重点增量发展。从 公开信息披露公司最新产业结构收入情况可以看到： 在电 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 2025 年 1 月 23 日投资者关系活动记录表 编号： 2025-007 投资者关系 活动类别 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □其他： 参与单位名称及 人员姓名 湖南高新创投 郭新欣；湖南轻盐创新投资 潘凡烨、曾续娣；财通证券 肖文凤； 吉富创投 罗华灶；广州众邦投资 许欢； 时间 2025 年 1 月 23 日 10:00-12:00、13:30-16:00 地点 江西广臻 2 楼会议室、腾讯会议 上市公司 接待人员姓名 董事会秘书 张启斌；董事 刘光耀； 投资者关系活动 主要内容介绍 一、公司董事会秘书张启斌介绍公司及子公司的基本情况和产品情况，简要介绍 公司及行业发展情况等。 二、公司董事会秘书张启斌就以下问题和参与者进行了交流，董事刘光耀带领部 分投资者参观了江西广臻龙南基地： 问：公司 2024 年业绩情况如何？ 答：公司于 1 月 22 日发布了 2024 年度业绩预告（公告编号：2025-010），根 据业绩预告 2024 年公司业务收入平稳略有增长，归属于上市公司股东的净利润略 有亏 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss of between RMB 16 million and RMB 32 million for the fiscal year 2024, compared to a profit of RMB 6.8972 million in the same period last year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of between RMB 14.5 million and RMB 29 million, compared to a profit of RMB 254,100 in the previous year[2]. Reasons for Expected Loss - The primary reason for the expected loss is a preliminary goodwill impairment test, estimating a provision of approximately RMB 30 million related to the acquisition of Jiangsu Hongtai High Polymer Materials Co., Ltd.[4]. - The company plans to recognize an estimated bad debt provision of about RMB 12 million for receivables and reduce deferred tax assets by approximately RMB 25 million due to uncertainties in future taxable income[5]. - The depreciation from newly added fixed assets at the Jiangxi Guangzhen Photosensitive Materials Co., Ltd. production base is expected to be around RMB 10 million[5]. - Non-recurring gains and losses are anticipated to impact net profit by approximately RMB 4 million to RMB 4.8 million, mainly from litigation compensation[5]. Financial Data and Investor Guidance - The financial data in the earnings forecast is preliminary and has not been audited by an external accounting firm[6]. - The company emphasizes the importance of cautious decision-making for investors due to the preliminary nature of the financial data[6].

公司以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的披露事项不代表 审批机关对本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或 批准，修订稿预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完 成尚需获得深圳证券交易所审核通过和取得中国证监会同意注册的批复，敬请广 大投资者注意投资风险。 特此公告。 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》 等相关议案。《江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定 对象发行股票预案（二次修订稿）》及相关文件已在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-005 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿） ...

调整前： 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-006 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于调整 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了公司 2024 年度以简易程序向特定 对象发行股票方案及相关议案。公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三 次会议，对公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案进行了修订，并 审议通过了相关议案。公司于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会审议 同意授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事宜。 2025 年 1 月 17 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过《江苏广 信感光新材料股份有限公司关于调整公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 股票方案的议案》等议案。结合监管和公司实际情况，公司拟将本次募集资金总 额从不超过 15,000.00 万元（含 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 及相关文件修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-008 | 预案章节 | 涉及内容 | 主要修订内容 | | --- | --- | --- | | 第二节 董事会关于 | 二、本次募集资金使用的必 | 1、更新募投项目最新基本情况。 3、更新项目经济效益测算情况。 | | | | 2、更新募投项目投资概算的最新情况。 | | 本次募集资金使用的 | 要性与可行性分析 | 4、更新募集资金投资项目延期的情况、 | | 可行性分析 | | 原因及最新进展。 | | | | 5、调整"项目可行性分析"部分语句表 | | | | 述。 | | | 五、本次发行对公司负债情 况的影响 | 更新财务数据。 | | 第三节 董事会关于 | | 1、增加"（四）募集资金投资项目达不 | | 本次发行对公司影响 | | 到预期效益的风险""（五）募集资金投 | | 的讨论与分析 | 六、本次股票发行 ...

（江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路18号） 股票简称：广信材料 股票代码：300537 江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二五年一月 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公 司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足 部分将通过自筹方式解决。在本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金到位 之前，如公司以自有资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照 相关法律法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部 门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募 集资金投入顺序和金额进行适当调整。 二、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、全球产业转移促进国内 PCB 光刻胶行业快速发展 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过人民币 14,350.00 万元（含本数），不超过三亿 元且不超过最近一年末经审计净资产百分之二十。本次募集资金在扣除相关发行 费用后拟全部投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 ...

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）方案进行调整。本 次发行方案主要为"募集资金数额及用途"的调整。调整后的具体内容如下： 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-003 江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第八次 会议于2025年1月17日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事 长李有明先生召集和主持。公司董事会已于2025年1月11日以电子邮件方式向全体董 事送达会议通知，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 （江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路18号） 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告（二次修订稿） 二〇二五年一月 为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实 力，优化资本结构，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《公司章程》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，公司拟实施 2024 年度以简易程序向特定对象发行股 票（以下简称"本次发行"），本次发行的股票数量不超过 20,000,000 股（含本数）， 募集资金总额不超过 14,350.00 万元（含本数），未超过三亿元、且不超过最近一 年末净资产的百分之二十，扣除发行费用后，募集资金净额将用于以下项目： 单位：万元 | 序 | | 项目名称 | 项目投资总额 | 前次发行已投 | 本次拟投入募 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 入募集资金 | 集资金 | | 1 | 年产 5 | 万吨电子感光材料及配套 | 52,538.00 | 9,598. ...