证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-042 江苏广信感光新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）13:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 24 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的 具体时间为：2024 年 5 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2．召开地点：广东省广州市番禺区大龙街富怡路 300 号，子公司广州广臻感光 材料有限公司办公楼，二楼会议室 3．召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式 4．召集人：公司董事会 （二）会议出席情况 1．股东及 ...

金圆统一证券有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1次 结合募投项目的实际建设情况和投资 | | | 进度，公司募集资金投资项目进展落后 于《江苏广信感光新材料股份有限公司 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 向特定对象发行A股股票募集说明书 | | 一致 | （注册稿）》中披露的预期项目建设进 | | | 度。具体详见2024年1月24日公告之《金 | | | 圆统一证券有限公司关于江苏广信感 | | | 光新材料股份有限公司募集资金投资 | | | 项目 ...

金圆统一证券有限公司（以下简称"金圆统一"或"保荐人"）作为江苏广 信感光新材料股份有限公司（以下简称"广信材料"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐人和持续督导机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关规定，对广信材料向特定对象发行股票之限售股解禁上市流通事 项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次解除限售股份概况 1．本次解除限售股份的基本情况 根据中国证监会《关于同意江苏广信感光新材料股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2674 号）的核准，公司向特定对象财通 基金管理有限公司（以下简称"财通基金"）和诺德基金管理有限公司（以下简 称"诺德基金"）发行人民币普通股（A 股）股票 5,920,663 股，面值为每股人民 币 1 元，每股发行价格为人民币 16.89 元。本次发行最终确定的发行对象及获配 股数、获赔数量、获配金额情况如下： | 序号 | 发行对象名称 | 获配数量（股） | 获配金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 财 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-041 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份解除限售 并上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．本次解除限售的股份为江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公 司"或"广信材料"）2021 年向特定对象发行的股份。本次解除限售的股份数 量为 5,920,663 股，占公司总股本的 2.9585%。 2．本次解除限售股份于 2023 年 11 月 17 日在深圳证券交易所创业板上市， 限售期为自上市之日起 6 个月，可上市流通日为 2024 年 5 月 21 日（星期二）。 1．本次解除限售股份的基本情况 根据中国证监会《关于同意江苏广信感光新材料股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2674号）的核准，江苏广信感光新材料 股份有限公司（以下简称"广信材料"或"公司"）向特定对象财通基金管理有 限公司（以下简称"财通基金"）和诺德基金管理有限公司（以下简称"诺德基 金"）发行人民币普通股（A股） ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 江苏广信感光新材料股份有限公司 2023 年年度报告 2024-021 2024 年 04 月 1 江苏广信感光新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人李有明、主管会计工作负责人张启斌及会计机构负责人(会计 主管人员)郭榕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关 内容。 1、成长性风险 公司的销售规模和盈利能力主要取决于各类光刻胶、涂料及配套材料等电子化学品的 市 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-036 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 116,744,027.13 | 104,580,750.49 | 11.63% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 14,935,968 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-037 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024年5月9日（星期四）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长、总经理李有明先生，副总经理、董事会秘书、财务总监张启斌先 生，独立董事吴颖昊先生，保荐代表人杨建华先生。 三、投资者参加方式 投资者可于2024年5月9日（星期四）15:00-17:00通过网址 https://eseb.cn/1dMe9czXM8U或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动 交流。投资者可于2024年5月9日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 特此公告。 江苏广信感光新材料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于2 ...

[Table_Summary] [Table_Title] 募投项目逐步落地，营收增长初显修复 [Table_ReportDate] 广信材料(300537)公司简评报告 | 2024.03.06 [Table_Rank] 评级： 买入 核心观点 [Table_Authors] 翟炜 首席分析师 SAC 执证编号：S0110521050002 zhaiwei@sczq.com.cn 电话：13581945259 [Table_Chart] 市场指数走势（最近 1 年） 资料来源：聚源数据 -0.5 0 0.5 1 6-Mar18-May 30-Jul 11-Oct 23-Dec 5-Mar 广信材料 沪深300 相关研究 [Table_OtherReport] 新产品放量助力营收增长，新基地落 地优化业务布局 优化产品结构提升盈利能力，下游需 求有望迎来改善 合作推进电镀铜技术落地，PCB 光刻 胶需求有望释放 ⚫ 事件：广信材料发布公告称收到龙南市应急管理局出具的《危险化学品 建设项目试生产方案回执》，龙南市应急管理局已同意公司募投项目"年 产 5 万吨电子感光材料及配套材料项目"之"9000t/a 外层油 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-016 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于募投项目部分试生产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 江苏广信感光新材料股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 4 日 1 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到龙南市 应急管理局出具的《危险化学品建设项目试生产方案回执》[(龙)危化项目备字 〔2024〕04 号]，龙南市应急管理局已同意公司募投项目"年产 5 万吨电子感光材 料及配套材料项目"之"9000t/a 外层油墨"的试生产方案，试生产（使用）期限为 2024 年 3 月 1 日至 2024 年 9 月 1 日。后续公司将严格按照产品生产工序及流程 有序安排试生产工作。 该募投项目实施主体为公司全资子公司江西广臻感光材料有限公司，项目内 容为"年产 5 万吨电子感光材料及配套材料项目"，本次募投项目部分产能的分批 试生产为公司后期 PCB 阻焊油墨、PCB 线路油墨（湿膜光刻胶）等 PCB 光刻胶 的市场开拓奠定了牢固基石，市场的开拓也为 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-015 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 二、担保进展情况 近日，公司控股子公司江阴广庆与招商银行股份有限公司无锡分行（以下简 称"招商银行无锡分行"）签署了《授信协议》，授信额度为 1,000 万元，授信 期间为自 2024 年 1 月 30 日至 2025 年 1 月 29 日。公司与招商银行无锡分行签署 了《最高额不可撤销担保书》（以下简称"担保书"），公司为控股子公司江阴 广庆在招商银行无锡分行办理的授信业务提供 1,000 万元担保。本次担保属于已 审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。 三、被担保人基本情况 1．基本信息 名称：江阴广庆新材料科技有限公司 统一社会信用代码：91320281MA20RTRT6W 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开了第五届董事会第一次会 ...