1、基本信息 江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2024 年度财务审计机构及 2024 年度内控审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对致同在 2024 年度审计过程中的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为致同在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 能够公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注 册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 二、执业记录 致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-034 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议审议通过，决定于 2025 年 6 月 30 日召开 2024 年年度股东大会，本次会议采取现场 投票与网络投票相结合的方式进行表决。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 4 月 22 日召开公司第五届 董事会第十次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）14:30。 2、网络投票时间：2025 年 6 月 30 日。 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-022 二、会议审议议案情况 1．审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着 对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，积极开展各项工作，对公司依法运 作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及全体股东 的合法权益，促进了公司规范化运作。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024年度监事会工作报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议于2025年4月22日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由公司监事会主席谭 彩云女士召集和主持。会议通知于2025年4月11日以邮件方式向全体监事送达，会议 应出席监事3名，实际出席监事 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-021 江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议于2025年4月22日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事长李有明 先生召集和主持。公司董事会已于2024年4月11日以电子邮件方式向全体董事送达会 议通知，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 及《江苏广信感光新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议议案情况 1．审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会听取了总经理李有明先生汇报的《公司 2024 年度总经理工作报告》， 认为 2024 年度公司经营层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，报告内容真 实客观地反映了 2024 年的经营管理成果。 表决结果：同意 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-025 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1．江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润 分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2．公司 2024 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 17 日、2025 年 4 月 22 日分别召开了第五届董事会审计 委员会第九次会议、第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议，并审 议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1．审计委员会意见 审计委员会认为：公司 2024 年度拟不进行利润分配预案符合法律、法规及 《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司 的持续稳定发展，不存在损害 ...

但尚未解除限售限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注 销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》。根 据《公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计 划"）的相关规定，因《激励计划》首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分 第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标，董事会同意公司回购注销该部分已授 予但尚未解除限售的 492,738 股限制性股票。此次回购注销事项需经公司股东大会审 议通过后方可实施。现将有关事项公告如下： 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-032 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予 一、本激励计划已履行的相关审议程序 （一）2023 年 8 月 2 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议 ...

法律意见书 湖南启元律师事务所 关于江苏广信感光新材料股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未解除限售限制性股票的 ·湖南启元律师事务所· HUNANQIYUANLAWFIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 网站：http://www.qiyuan.com 二〇二五年四月 1 2 湖南启元律师事务所 关于江苏广信感光新材料股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未解除限售限制性股票的法律意见书 致：江苏广信感光新材料股份有限公司 第一部分 引言 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以 下简称"法律法规"）及《江苏广信感光新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称 ...

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证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-031 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符 合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 （二）本次发行证券的种类和数量 本次发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本 次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。 发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 （三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管 部门规定的法人、自然人或其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投 资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者 1 以其管理 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 2025 年 4 月 9 日投资者关系活动记录表 Curing Coatings）防腐涂料并应用在石油管道防腐上，近年更是针对面临强腐蚀、 维护难度高的海洋环境开发了更高性能的环保型石墨烯水性涂料（Waterborne Coatings）、石墨烯无溶剂高固含涂料（Solventless coatings）等产品，产品可为船 舶、海洋工程、海上风电等海上设施提供更高效、更长效、更便捷、更环保、更 安全、更经济的系统运维解决方案，针对多方面需求为业主单位创造更大价值， 在工业重防腐防护涂料领域以创造性全新解决方案实现对传统跨国品牌市场的国 产替代。 问：公司在船舶涂料、海洋工程涂料等海洋领域涂料相关产品开发和相关验 证认证情况如何？预计什么时候可以大规模放量？ 答：现阶段，公司在工业防护涂料制定了优先集中力量重点突破船舶及海洋 工程、高端装备制造及资产单位的大型企业战略。 针对海洋工程及船舶领域等重度腐蚀环境重防腐需求的大型企业，公司经过 多年积累和近年针对相关环境工况方案开发验证孵化，相关环保型高性能石墨烯 改性重防腐系列涂料产品性能参数及涂装效果已经实现解决方案的代 ...