证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-009 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理 本次以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"广信材料"）于 2024 年 1 月 23 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请公司股 东大会授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议 案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司发行 上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相 关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融 资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起，至公司 2024 年年度股东大会召开 之日止。上述事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： （二）发行方式和发行时间 本次发行将采用以简易程 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-002 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于公司及全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 1、江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开了第四届董事会第三十一次会议，2023 年 12 月 21 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》，同意更新修订《公司章程》的部分条款，并在工商主管部门办理变更 登记。 公司因向特定对象发行股票 5,920,663 股，该部分股份于 2023 年 11 月 17 日完成授予登记并上市，本次向特定对象发行股票完成后，公司的总股本由 193,027,584 股增加至 198,948,247 股。公司因实施《广信材料 2023 年限制性 股票激励计划》，向 32 名激励对象授予限制性股票 117.35 万股股票，该部分股 份于 2023 年 11 月 20 日完成授予登记并上市，公司总股本由 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-001 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"广信材料"）于 2023 年 11 月 24 日召开了第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第二十八次会议，审 议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意公司注销全资子公司湖南广裕感光新 材料有限公司（以下简称"湖南广裕"），并授权公司管理层及其授权人士依法办理相 关注销事项。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号： 2023-084）。 江苏广信感光新材料股份有限公司 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于全资子公司注销完成的公告 董事会 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司收到了宁乡市市场监督管理局发出的《登记通知书》，湖南广裕的注 销登记申请材料齐全，符合法定形式，已予以登记。本次注销完成后，公司合并财 务报表的范围将相应发生变化，湖南广裕将不再纳入公司合并报表范围，不会对公 司 ...

关于江苏广信感光新材料股份有限公司 持续督导期 2023 年培训情况报告 深圳证券交易所： 金圆统一证券有限公司（以下简称"金圆统一""保荐人"）作为江苏广信感光新材料 股份有限公司（以下简称"广信材料""公司"）向特定对象发行股票的保荐人，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法规和规则的相关规定以及广信材料的实际情况，认真履行保荐人应尽的职责，对 广信材料的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、证券部相关人员及上市公司 控股股东和实际控制人等相关人员进行了再融资持续督导的后续培训，所培训的内容严格 按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。 金圆统一证券有限公司 金圆统一证券的广信材料持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经 验的业务骨干对公司培训对象进行了系统、细致的培训工作。培训人员包括：侯陆方（保 荐代表人）、杨建华（保荐代表人）、杨璐。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》的 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-091 江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"广信材料"或"公司"）第五 届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 21 日在公司二楼会议室以现场方式召开。鉴于 公司同日召开的 2023 年第三次临时股东大会选举产生了第五届监事会成员。为保证 公司监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议 通知于 2023 年 12 月 21 日以现场通知方式发出，所有会议议案资料均在本次会议召 开前提交全体监事。 经审查，监事会认为：本次公司为控股子公司江阴广庆新材料科技有限公司（以 下简称"江阴广庆"）提供担保有助于促进其正常生产经营活动的开展，对其业务 拓展能够起到积极作用。本次被担保对象江阴广庆为公司控股子公司，公司能够对 其经营进行有效管控，并且江阴广庆的其他股东唐雄和朱叶峰，依照其各自持有的 江阴广庆 20%的股权比例，将为本次担保提供 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-090 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"广信材料"或"公司"）第五 届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 21 日在公司二楼会议室以现场方式召开。鉴于 公司同日召开的 2023 年第三次临时股东大会选举产生了第五届董事会成员。为保证 公司董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议 通知于 2023 年 12 月 21 日以现场通知方式发出。 本次会议全体董事共同推举由董事李有明先生主持。会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召 开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 21 日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关 于为控股子公司提供担保的议案》，为满足控股子公司江阴广庆新材料科技有限 公司（以下简称"江阴广庆"）的发展需要，同意公司为江阴广庆向银行申请综 合授信提供担保，担保总额不超过人民币 3 千万元，担保期限为 1 年。担保类型 为连带责任担保。 以上担保额度为公司对控股子公司江阴广庆的最高担保额度，实际担保金额 以最终签订的担保合同为准。董事会授权公司董事长或董事长书面授权的代表签 署上述事项相关的合同、协议等各项法律文件。上述担保由江阴广庆少数股东唐 雄先生、朱叶峰先生向公司提供反担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《对外担 保管理制度》等规章制度的要求，本次担保事项属于董事会决策权限内，无需提 交股东大会审议。 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方最 近一期资产 | 截至目前 担保余额 | 本次新增 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-092 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日 召开 2023 年第三次临时股东大会，同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五 届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、董事会 秘书及证券事务代表的聘任（相关人员简历见附件），现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 1、董事长：李有明先生。 2、非独立董事：李有明先生、曾燕云女士、张启斌先生、刘斌先生、安丰磊先 生、刘光曜先生。 3、独立董事：陈长生先生、刘晓亚女士、吴颖昊先生。 公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，从未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-088 江苏广信感光新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 21 日 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具 体时间为：2023 年 12 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2．召开地点：江苏省江阴市青阳工业集中区华澄路 18 号，公司二楼会议室 3．召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式 4．召集人：公司董事会 5．主持人：公司董事长李有明先生 6．本次会议的召集 ...

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