决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年12月10日召 开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2021年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特 定对象发行股票相关事宜的议案》等议案，同意公司2021年度向特定对象发行股 票（以下简称"本次发行"）的决议自公司该次股东大会审议通过之日起12个月内 有效，并授权董事会及其授权人士全权办理与本次发行有关的全部事宜，授权有 效期与本次发行决议有效期一致。 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-053 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于延长公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票 除上述事项外，公司本次向特定对象发行股票方案及股东大会授权董事会及 其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的其他内容不变。公司独 立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。上述事项尚需提交公司2023年第二 次临时股东大会审议。 特此公告 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-055 江苏广信感光新材料股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事陈贇女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人陈贇女士符合《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）第九十条、《上市公司股东大会规则》第 三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2.截至本公告披露日，征集人陈贇女士未直接或间接持有公司股份。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据江苏广信 感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）其他独立董事的委 托，独立董事陈贇女士作为征集人就公司2023年第二次临时股东大会中将审议的 公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关议案向公司 全体股东公开征集表决权。 一、征集人的基本情况 （一）本次征集 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会第 二十九次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由公 司董事长李有明先生召集和主持。公司董事会已于 2023 年 8 月 18 日以电话或电 子邮件等方式向全体董事送达会议通知，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议议案情况 1．《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为：公司编制《2023 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告 所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年 ...

Group 1: Company Overview and Financial Performance - The company achieved a net profit of 13.08 million yuan in Q1 2023, a year-on-year increase of 213.76% [7] - The company is focusing on improving operational efficiency and reducing costs through the construction of the Longnan base, which is expected to produce 50,000 tons of electronic photosensitive materials annually [4][5] - The existing production capacity is approximately 13,000 tons/year, primarily located in Jiangsu and Hunan [4] Group 2: Product Development and Market Expansion - The company is expanding its photolithography products from PCB to display and semiconductor applications, with a dedicated division for microelectronics materials [3] - The photovoltaic materials division has developed new materials such as photovoltaic insulation glue and photosensitive glue, with the insulation glue already achieving significant sales [8] - The company is actively pursuing the electric vehicle coating market, targeting major manufacturers like BYD and Geely [11] Group 3: Strategic Initiatives and Future Outlook - The Longnan base is expected to enhance production efficiency and reduce raw material costs through self-manufactured resin [6] - The company plans to leverage its existing infrastructure for potential capacity expansion based on market demand [4] - The focus on copper plating technology aims to reduce costs and improve efficiency in the production of heterojunction solar cells [10]

证券代码：300537 证券简称：广信材料 2023 年 6 月 12 日投资者关系活动记录表 | --- | |------------------------| | | | 投资者关系 | | 活动类别 | | | | 参与单位名称及人员姓名 | | 时间 | | 地点 | | 上市公司接待人员姓名 | | | | | | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------|--------------| | 问：算力需求增长带动 PCB 行业需求，公司 PCB 光刻胶是否因此受益？ | | | 答：公司 2022 年度 PCB 光刻胶产量为 8,065.79 吨，收入 3.1 | 亿元，主要是 | | 在宏观环境、行业需求波动、上游原材料供应受限及价格波动等因素叠加影响下， | | | 公司基于现有资源配置向龙南基地建设倾斜，从利润及现金流贡献出发，根据利 | | | 润贡献度，策略性优化部分客户资源，新市场开拓力度有所放缓，一定程度上减 | | | 少了公司营业收入。公司龙南基地 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 2023 年 6 月 6 日投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------|-------------------------------------------------------------------------| | | 编号： 2023-016 | | | | | 投资者关系 | | | 活动类别 | | | | | | 参与单位名称及人员姓名 | 吴柯良、杨云逍；国海证券 杜先康、严语韬； | | 时间 | | | 地点 | | | 上市公司接待人员姓名 | | | | 一、 公司董事会秘书张启斌介绍公司及子公司的基本情况和产品情况，简要介绍 | | | | | --- | |--------------------------------------------------------------------------| | 二、 公司董秘张启斌、副总经理安丰磊就以下问题和参与者进行了交流： | | 问：公司传统业务 PCB 光刻胶、涂料板块经营状况是怎样的？公司整体发 | | 展规划如何？ ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 2023 年 5 月 8 日投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------------|------------------------------| | | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | | | □现场参观 □其他： | | 参与单位名称及 | 深圳纵贯私募证券基金 | | 人员姓名 | 圆统一证券 | | 时间 | 2023 年 5 月 8 日 | | 地点 | 广信材料三楼会议室、腾讯会议 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书 张启斌 | | | | | | | | --- | |--------------------------------------------------------------------------| | 二、 公司董秘张启斌就以下问题和参与者进行了交流： | | 问：公司传统业务 PCB 光刻胶、涂料板块经营状况是怎样的？公司整体发 | | 展规划如何？ | | 答：传统 PCB 油墨业务开展平稳 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 江苏广信感光新材料股份有限公司 2023 年 4 月 28 日投资者关系活动记录表 编号： 2023-013 投资者 关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单 位名 称及人 员姓 名 全体投资者 时间 2023 年 4 月 28 日 15:30-17:00 地点 价值在线（www.ir-online.cn） 上市公 司参 与人员姓名 董事长李有明先生、财务总监朱民先生、董事会秘书张启斌先生、独立董 事陈贇女士。 投资者 关系 活动主 要内 容介绍 1．请问定增大约什么时候能完成，对于涂料板块营收如何提高或者恢复到以前 的水平，公司有没有制定计划？ 答：您好，感谢您的关注。目前公司向特定对象发行股票事项正在有序推进， 公司将根据市场行情及公司实际情况适时推进证券发行等后续程序。公司涂料板块 主要受消费电子涂料业务影响有所下滑，目前尚待修复。公司对于涂料板块的复苏 计划，除了进一步开拓消费电子终端品牌、优化此前消费电子涂料快速增长时适配 的资源和人员配置、整合生 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was ¥104,580,750.49, a decrease of 30.05% compared to ¥149,509,732.62 in the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders was ¥13,075,418.14, representing a significant increase of 213.76% from a loss of ¥11,493,545.37 in the previous year[3]. - The net cash flow from operating activities improved to ¥483,490.23, a 116.52% increase from a negative cash flow of ¥2,925,837.77 in the same period last year[3]. - The basic earnings per share rose to ¥0.07, compared to a loss of ¥0.06 per share in the same period last year, marking a 216.67% improvement[3]. - The weighted average return on equity increased to 1.96%, up 3.63% from -1.67% in the previous year[3]. - The company reported a net profit of ¥10,129,150.94 from non-operating income, compared to ¥77,934.19 in the previous year[33]. - The net profit for Q1 2023 was CNY 12,977,611.27, a significant improvement compared to a net loss of CNY 11,890,727.12 in the same period last year, marking a turnaround of over 200%[34]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 12,977,611.27, compared to a total comprehensive loss of CNY 11,944,010.38 in Q1 2022[34]. Asset and Liability Management - The company's total assets decreased by 11.38% to ¥1,102,034,343.80 from ¥1,243,492,197.05 at the end of the previous year[3]. - Total current assets decreased to ¥579,997,576.86 from ¥649,917,953.59, a decline of 10.7%[30]. - Total liabilities decreased to ¥430,743,910.76 from ¥595,045,728.56, a reduction of 27.7%[31]. - Total equity attributable to shareholders increased to ¥672,658,672.45 from ¥659,583,254.31, an increase of 2.3%[31]. Investment and Cash Flow - The company reported a significant increase in investment income, which rose by 739.84% to ¥1,991,559.46 from ¥237,136.60 in the previous year[8]. - The cash flow from investing activities improved by 32.36%, with a net outflow of ¥34,560,336.44 compared to ¥51,093,756.19 in the previous year[9]. - The company incurred a net cash outflow from investing activities of CNY -34,560,336.44, an improvement from CNY -51,093,756.19 in the previous year[37]. - The net cash outflow from financing activities was CNY -13,067,207.02, compared to CNY -24,288,100.38 in Q1 2022, indicating a reduction in cash burn[38]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 27,879[11]. - The largest shareholder, Li Youming, holds 38.00% of the shares, totaling 73,354,862 shares[11]. - The second-largest shareholder, Wuxi Jinhui Venture Capital Co., Ltd., holds 1.91% of the shares, totaling 3,683,523 shares[11]. - The company has a total of 18,338,716 unrestricted shares held by Li Youming[11]. - The company has not disclosed any related party relationships among its top shareholders[11]. - The company has not participated in margin financing activities among its top shareholders[12]. Future Plans and Projects - The company is progressing with its plan to issue A-shares to specific investors, with the registration approval obtained on November 10, 2022[17]. - The company is actively working on the issuance of A-shares and will fulfill its information disclosure obligations in a timely manner[17]. - Jiangxi Guangzhen has obtained land use rights for two plots in Longnan City, with a total area of approximately 98,017.75 square meters and 4,856.98 square meters for the "Annual Production of 50,000 Tons of Electronic Photosensitive Materials and Supporting Materials Project"[20]. - The construction project has received multiple approvals, including a construction permit for a total building area of 79,220.79 square meters[21]. - The project is progressing smoothly, with the main structure of the first workshop nearing completion and plans for trial production by the end of 2023[24]. - Jiangxi Guangzhen plans to invest RMB 3 million to establish a new subsidiary, Jiangxi Yangzhen Optoelectronics, to enhance R&D capabilities in new materials[28]. Operational Efficiency - Total operating costs for Q1 2023 were ¥109,579,527.21, down 33.0% from ¥163,605,416.94 year-over-year[33]. - Operating profit for Q1 2023 was ¥2,317,011.05, a significant improvement from a loss of ¥11,985,510.78 in the previous year[33]. - Research and development expenses for Q1 2023 were ¥7,552,399.08, down from ¥8,429,909.34, a decrease of 10.3%[33]. - The total revenue from sales of goods and services received cash of CNY 99,230,158.98, up from CNY 88,560,877.18, representing an increase of approximately 12.5% year-over-year[37]. - The total operating cash inflow was CNY 101,157,607.96, compared to CNY 92,987,613.98 in Q1 2022, showing a growth of approximately 8.5%[37].