证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-005 北京先进数通信息技术股份公司 关于使用自有资金支付募投项目人员薪酬 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开了第四届董事会 2024 年第一次临时会议、第四届监事会 2024 年第一次临时会议，分别审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员薪酬 并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金支 付募投项目人员薪酬，并定期以募集资金等额置换符合募集资金使用要求的募投 项目人员薪酬。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕1925 号"文《关于同意 北京先进数通信息技术股份公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定 投资者诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、宁波佳投源股权投资合 伙企业（有限合伙）、林金涛和中信证券股份有限公司发行人民币普通股 21,079,258 股(每股面值 1 元)，每股发 ...

决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事会成员的半数。本次会议 由公司董事长李铠先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和相关法律法规、《公司章程》的规定。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件方式发出召开第四届董事会 2024 年第一次临时会议的通 知，并于 2024 年 1 月 29 日在公司 B 座 4 层大会议室以现场会议的方式召开。 （一） 审议通过了《关于应收账款单项计提坏账准备的议案》 证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-002 北京先进数通信息技术股份公司 第四届董事会 2024 年第一次临时会议 - 1 - 额置换的议案》，认为以自有资金支付募投项目人员薪酬并以募集资金等额置换 是基于薪酬发放账户管理的要求，有利于募集资金账户日常管理和操作，有利于 提高募集资金使用效率，不会影响公司募投项目的正 ...

东吴证券股份有限公司 关于北京先进数通信息技术股份公司使用自有资金支付募 投项目人员薪酬并以募集资金等额置换的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐人"）作为北京先 进数通信息技术股份公司（以下简称"先进数通"或"公司"）2023年度以简易 程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对先 进数通使用自有资金支付募投项目人员薪酬并以募集资金等额置换的事项进行 了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟使用募集资金 | | 1 | 基于云原生的金融开发效能平台及应用解决方案 | 12,163.39 | 7,988.30 | | 2 | 数据治理智能洞察平台 | 5,245.84 | 3,686.70 | | 3 | 数 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-004 北京先进数通信息技术股份公司 关于应收账款单项计提坏账准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开了第四届董事会 2024 年第一次临时会议，经与会董事审议，以 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果通过了《关于应收账款单项计 提坏账准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次应收账款单项计提坏账准备的概述 公司及合并报表范围内的全资孙公司广州先进数通信息技术有限公司（以下 简称"广州先进数通"）与成都加华科技股份有限公司（以下简称"成都加华"） 于 2019 年 4 月至 2019 年 10 月期间合计签署了八份合同，本公司及广州先进数 通向成都加华销售 IT 产品用于四所民办学校及一家地产开发商的信息化建设项 目，合同金额合计 23,403,132.17 元。合同签署后，本公司及广州先进数通已按 合同约定履行了全部合同义务。 合同义务履行完毕后，本公司及 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-001 一、本次变更签字注册会计师的基本情况 大信作为公司 2023 年度财务报表审计服务机构，原委派项目签字注册会计 师密惠红、赵鹏程，质量控制复核人李洪。现因大信内部工作调整，拟将签字注 册会计师密惠红变更为余骞，其余人员保持不变。变更后，公司 2023 年度审计 项目签字注册会计师余骞、赵鹏程，质量控制复核人李洪。 二、本次变更签字注册会计师的信息 1、基本信息 北京先进数通信息技术股份公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）分别于 2023 年 4 月 11 日召开了第四届董事会 2023 年第一次定期会议，于 2023 年 5 月 5 日召开了公司 2022 年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）担任 公司 2023 年度审计机构。 近日，公司收到大信发出的《关于变更北京先进数通信息技术股份公司签字 注册会 ...

东吴证券股份有限公司 关于北京先进数通信息技术股份公司 培训期间，接受培训人员认真配合保荐人的培训工作，并积极进行交流沟通， 保证了本次培训的顺利开展。 通过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员和相关人员对上市公司规范 运作有了更全面的了解。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、监事、 2023 年度持续督导培训情况报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐人"）作为北京先 进数通信息技术股份公司（以下简称"先进数通"或"公司"）2023年度以简易 程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第13号——保荐业务》的相关规定，于2023年12月29日对先进数通董事、监事、 高级管理人员进行了培训，具体情况如下： 一、培训基本情况 1.培训时间：2023年12月29日 2.培训方式：视频会议 3.参加培训人员：董事、监事、高级管理人员等相关人员 二、培训主要内容 保荐人讲解了《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第11号——信息披露工作评价（2023年修订）》，对 ...

东吴证券股份有限公司 关于北京先进数通信息技术股份公司 2023 年度现场检查报告 保荐机构已督促发行人做如下整改：后续期间所有与募投项目相关的支出均须通过募集 资金专户对外付款，相关资金支出需能证明与募投项目直接相关。 （以下无正文） （本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于北京先进数通信息技术股份 公司 2023 年度现场检查报告》之签章页） 保荐代表人： 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，东吴证券 股份有限公司作为北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"先进数通"或 "公司"）2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，于 2023 年 12 月 29 日对先进数通 2023 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 被保荐公司简称：先进数通 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李俊 联系电话：0512-62938583 | | | | | | 保荐代表人姓名：庞家兴 联系电话：0512-62 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2023-074 北京先进数通信息技术股份公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）分别于 2023 年 4 月 11 日召开了第四届董事会 2023 年第一次定期会议，于 2023 年 5 月 5 日召开了公司 2022 年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）担任 公司 2023 年度审计机构。 近日，公司收到大信发出的《关于变更北京先进数通信息技术股份公司签字 注册会计师的函》，现将有关事项公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的基本情况 大信作为公司 2023 年度财务报表审计服务机构，原委派项目签字注册会计 师密惠红、蒲金凤，质量控制复核人李洪。现因大信内部工作调整，拟将签字注 册会计师蒲金凤变更为赵鹏程，其余人员保持不变。变更后，公司 2023 年度审 计项目签字注册会计师密惠红、赵鹏程，质量控制复核人李洪。 二、本次 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2023-073 北京先进数通信息技术股份公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"、"本公司"或"先进 数通"）的全资子公司北京先进数通数字科技有限公司（以下简称"子公司"或 "先进数通数字"）为满足日常经营的需要，向金融机构申请综合授信额度，公 司为子公司申请的综合授信额度内的融资提供担保。 本次担保为经 2022 年度股东大会审批通过的担保额度范围内实际发生的担 保合同签署，现将本次担保情况公告如下： 一、担保情况概述 公司于 2023 年 4 月 11 日召开了第四届董事会 2023 年第一次定期会议，经 与会董事审议，以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果通过了《关 于公司及子（孙）公司 2023 年度申请综合授信及公司提供担保的议案》，2023 年 5 月 5 日公司 2022 年度股东大会审议通过了该项议案，批准对先进数通数字 提供不超过 10 亿元人民币担保，向广州先进 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2023-072 北京先进数通信息技术股份公司 股东减持股份实施情况公告 股东罗云波保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 5 月 9 日披露了《董事、副总经理罗云波减持股份预披露公告》（公告编号： 2023-029），持本公司股份 7,966,258 股（占本公司总股本比例 2.58%）的股东、 公司董事、副总经理罗云波女士计划在 2023 年 5 月 15 日至 2023 年 11 月 14 日 期间以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份 1,500,000 股（占本公司总 股本比例 0.49%）。 2023 年 8 月 15 日，罗云波女士减持计划的时间过半，公司披露了《股东减 持股份实施情况的公告》（公告编号：2023-045）。 注：减持比例按当前公司总股本计算。 - 1 - 上述减持股份来源为公司首次公开发行前取得股份及权益分派取得股份。 减持价格区间： ...