证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-021 北京先进数通信息技术股份公司 关于修订公司《监事会议事规则》的公告 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）第四届监事会 2024 年 第一次定期会议审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《监事会议事规则》相应条 款进行修订。 此修订内容尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为进一步规范北京先进数通信息技术股份 | 第一条 为进一步规范北京先进数通信息技术股份 | | 公司（下称"本公司"或"公司"）监事会的议事 | ...

北京先进数通信息技术股份公司 募集资金存放与实际使用情况 审 核 报 告 大信专审字[2024]第 1-01827 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 - 1 - 大信专审字[2024]第 1-01827 号 北京先进数通信息技术股份公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"贵公司"）《2023 年度募集资金存放与 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-019 | （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必 | | | --- | --- | | 需。 | | | 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。 | | | 第二十七条 公司的股份可以依法转让。 | 第二十七条 公司的股份可以依法转让。 | | 股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系 | 股票被终止上市后，公司股票进入全国中小企业股 | | 统继续交易。 | 份转让系统继续交易。 | | 第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司 | 第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司成 | | 成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前 | 立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已 | | 已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易 | 发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之 | | 之日起 1 年内不得转让。 | 日起 1 年内不得转让。 | | 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所 | 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所 | | 持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每 | 持有的本公司的股 ...

东吴证券股份有限公司 关于北京先进数通信息技术股份公司 四、其他事项 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：先进数通 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李俊 | 联系电话：0512-62938583 | | 保荐代表人姓名：庞家兴 | 联系电话：0512-62938583 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | ...

（二）本年度使用金额及当前余额 2023年度，投入募集资金9,822.90万元（其中：直接投入募投项目3,024.37万元，补充流 动资金6,798.53万元），银行手续费0.12万元，收到银行利息16.61万元，使用闲置募集资金 8,000.00万元暂时补充流动资金。截至2023年12月31日，募集资金专户余额为6,689.82万元。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证券监督管理委员 会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规 定，结合公司实际情况，制定了《北京先进数通信息技术股份公司募集资金管理办法》(以下 简称"《管理办法》")，该《管理办法》的修订于 2022 年 4 月 11 日经本公司第四届董事会 2022 年第一次定期会议审议通过。2023 年 9 月，公司分别与保荐人东吴证券股份有限公司、 中国建设银行股份有限公司北京安慧支行、中国银行股份有限公司北京西长安街支行、招商银 行股份有限公司首体科技金融支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。2023 年 12 月，公 司分别与保荐人东吴证券股份有限公司、 ...

| （四）董事长认为必要时； | （四）董事长认为必要时； | | --- | --- | | （五）二分之一以上独立董事提议时； | （五）全体独立董事过半数提议时； | | （六）经理提议时； | （六）证券监管部门要求召开时； | | （七）证券监管部门要求召开时； | （七）《公司章程》规定的其他情形。 | | （八）《公司章程》规定的其他情形。 | | | 第八条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会 | 第八条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会 | | 办公室应当分别提前十日和三日将盖有董事会办 | 办公室应当分别提前十日和三日将盖有董事会办 | | 公室印章的书面会议通知，通过专人直接送达、挂 | 公室印章的书面会议通知，通过专人直接送达、电 | | 号邮件、传真等书面方式，提交全体董事和监事以 | 子邮件、传真等方式，提交全体董事和监事以及总 | | 及经理、董事会秘书。非专人直接送达的，还应当 | 经理、董事会秘书。非专人直接送达的，还应当通 | | 通过电话进行确认并做相应记录。 | 过电话进行确认并做相应记录。 | | 第九条 书面会议通知应当至少包括以下内容： | 第九条 书面会议 ...

北京先进数通信息技术股份公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 提高公司质量，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国务院办公厅关于上 市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等规定和《公司 章程》，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-008 北京先进数通信息技术股份公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《关 于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简 称"准则解释第 16 号"）的有关规定，对公司相关会计政策进行变更，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，本 次变更无需提交董事会及股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1. 变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了准则解释第 16 号，根据财政部要求，"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于因适用准则解释第 16 号的单项交易而 确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的， 公司按照准则解释第 16 号和《企业会计准则第 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-007 北京先进数通信息技术股份公司 以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"） 2023 年度以简易程序向特定对象发行的股份，数量为 21,079,258 股，占目前公 司总股本 330,803,456 股的 6.37%； 2、本次解除限售股份上市流通日为 2024 年 3 月 22 日（星期五）; 3、本次限售股份发行时承诺的限售期限为 6 个月; 4、本次申请解除限售股东 5 名，共 49 个证券账户。 一、本次解除限售股份发行概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京先进数通信息技术股份公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1925 号），公司于 2023 年 9 月以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）21,079,258 股，新增股份 于 2023 年 9 月 22 日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司 ...

关于北京先进数通信息技术股份公司 以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为北京 先进数通信息技术股份公司（以下简称"先进数通"或"公司"）以简易程序向 特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对先进数通以简易程序向特定对象发行股票限售股份 上市流通的事项进行了审慎核查，有关情况如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 东吴证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京先进数通信息技术股份公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1925 号）同意注册，公司以简 易程序像特定对象发行人民币普通股（A 股）21,079,258 股，每股发行价格为人 民币 11.86 元，募集资金总额为人民币 249,999,999.88 元，扣除各项发行费用人 民币 5,037,745.74 元（不含增值税），实际募集资金净额为 ...