深圳市联得自动化装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规规定，认真履行监督职责， 列席公司部分董事会并积极参加公司召开的股东大会，通过各种途径对公司经营状况、财务 状况及董事、经理执行公司职务的行为进行监督，有效地促进公司健康、稳定、持续发展， 确保股东大会各项决议的顺利执行。现将公司 2024 年监事会工作情况报告如下： 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东 大会，列席董事会会议，对公司 2024 年运作情况进行监督，认为：公司董事会运作规范、 决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务，公司内部建立 了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法 规、《公司章程》或损害公司利益的行为。2024 年度内公司无重大诉讼事项发生。 2、公司财务方面 一、监事会会议情况 2024 年度，监事会共召开了 13 次会议，均以现场方式召开，会议召开及议案审议情况 如下： | 会 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2025-016 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据财 政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》相关规定进行的 调整，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司当期及前期的财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情 形。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，分 别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将相关事项公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及日期 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号），规 定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后 租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2 ...

| 上市公司 | 2024 | 年 | 2024 | 年度占用 | 2024 | 年 | 占用方与上 | 2024 | 年度占用 | 2024 | 年度偿 | 占用形 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 期初占用 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 还累计发生 | 期末占用 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成原因 | 联关系 | （如有） | 金额 | 计科目 | 资金余额 | （不含利息） | 资金余额 | | | | | | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控 | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 深圳市联得自动化装备股份有限公司关于 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 1、2016 年首次公开发行普通股 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1888 号文核准，公司获准向社会公开发行人 民币普通股股票 1,783.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.50 元。公司首次 公开发行股票募集资金总额为人民币 240,705,000.00 元，扣除发行费用 36,303,577.28 元（其 中可抵扣进项税额 1,417,112.43 元）后实际募集资金净额人民币 204,401,422.72 元。该项募 集资金已于 2016 年 9 月 22 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了瑞 华验字【2016】48220006 号验资报告。 2、2019 年公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2019]2654 ...

董事会 2025 年 4 月 22 日 深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳市联得 自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张玮先生、范 凌鹤先生、王文若女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查在任独立董事张玮先生、范凌鹤先生、王文若女士的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 深圳市联得自动化装备股份有限公司 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2025-015 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对 2024 年各类 存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查， 对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，长期股权投资减值的可能性，固定资产、 在建工程及无形资产等的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在 一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减 值准备。 一、 本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对 2024 年存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货、 固定资产、长期股权投资、商誉、无形资产）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2024 年各项资产减值准备共计 37,743,354.21 元，详情如下表： | 单位：元 | | --- | | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 18,258,685.30 | 13,126,267.45 | | 其中：应收账款信用减值准备 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2025-018 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有 关规定，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 15:00 召开公司 2024 年度股东大会，会议相关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规 章和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 13 日下午 15:00 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2025-009 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 21 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室以现场方式召开。本次会议于 2025 年 4 月 11 日以专人送达方式向所有监事送达了会议通知及文件。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及 《监事会议事规则》的规定。本次会议由公司监事会主席欧阳小平先生召集和主持。经会议 审议、与会监事记名投票表决，审议通过了如下议案： 二、监事会审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告中《2024 年度监事会工作 报告》。 3、审议通过《 ...

根据相关规定的要求，我们作为公司的监事在全面了解和审核公司 2024 年度报告及摘要 后认为：董事会的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司 2024 年度 报告及摘要的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。我们保证公司 2024 年 度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、关于公司 2024 年度利润分配方案的审核意见 经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》和《公司 章程》中对于分红的相关规定，符合公司实际情况。该方案的审议决策程序合法合规，不存 在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。 三、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的审核意见 深圳市联得自动化装备股份有限公司 监事会关于第五届监事会第四次会议相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳市联得自动化装 备股份有限公司章程》（以 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2025-008 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2025 年 4 月 21 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决方式召开。本 次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先生 主持，应出席本次会议的董事全部参会，列席 6 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 经审议，董事会认为，编制和审议公司《2024 年度董事会工作报告》的程序符合法律、 法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 独立董事杨文先生、娄超先生、 ...