第一条 为适应深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制 定本细则。 深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023年12月8日经公司第四届董事会第二十八次会议修订） 第一章 总则 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持 委员会工作。 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东聂 泉先生的通知，获悉聂泉先生将其持有的公司部分股份办理了提前解除质押及延期购回业务， 具体事项如下： 证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2023-077 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于控股股东部分股份提前解除质押及延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、控股股东本次股份提前解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 押股份数量 （股） | 股份比例 | 股本比例 | 起始日 | | 解除日期 | 质权人 | | | 一致行动人 | | | | | | | | | 聂泉 | 是 | 5,810,000 | 6.63% | 3.27% | 2022 年 | 12 | 2023年11月 | 招商证券股份 | | | | ...

东方证券承销保荐有限公司关于 深圳市联得自动化装备股份有限公司 不提前赎回联得转债的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市联得自动化 装备股份有限公司（以下简称"联得装备"、"公司"）首次公开发行股票并上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定的要求，对联得装备公司不提前赎回联得转债事项进行 了核查，并出具核查意见如下： 联得装备于2023年11月28日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于公司不提前赎回"联得转债"的议案》。公司董事会决定本次不行使"联 得转债"的提前赎回权利，不提前赎回"联得转债"，且在未来六个月内（即2023 年11月28日至2024年5月27日），如再次触发"联得转债"上述有条件赎回条款时， 公司均不行使提前赎回权利。自2024年5月27日后首个交易日重新计算，若"联 得转债"再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行 使"联得转债"的提前赎回权利。现将有关事项公告如下： 一、可转换公司债券 ...

| 证券代码：300545 | 证券简称：联得装备 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123038 | 证券简称：联得转债 | | 深圳市联得自动化装备股份有限公司 特别提示： 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 自 2023 年 10 月 31 日至 2023 年 11 月 28 日期间，深圳市联得自动化装备股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已满足连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当 期转股价格的 130%（含 130%），已触发"联得转债"有条件赎回条款。 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司 不提前赎回"联得转债"的议案》，公司董事会决定本次不行使"联得转债"的提前赎回权 利，不提前赎回"联得转债"，且在未来六个月内（即 2023 年 11 月 28 日至 2024 年 5 月 27 日），如再次触发"联得转债"上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。 自2024年 5 月27 日后首个交易日重新计算，若"联得转债"再次触发上述有条件赎回条款， 届时董事会将另行 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2023-075 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会 议于 2023 年 11 月 28 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决方式召开。 经全体董事一致同意，豁免公司第四届董事会第二十七次会议的通知期限，本次会议通知于 2023 年 11 月 28 日以电话及口头方式发出。本次会议由董事长聂泉先生主持，会议应出席 董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）审议并通过了《关于公司不提前赎回"联得转债"的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，公司董事会决定本次不行使"联得转债"的提前赎回权利，不提前赎回"联得 转债"，且在未来六个月内（即 ...

| 证券代码:300545 | | --- | | は半かない。 100000 | 证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2023-074 债券代码：123038 证券简称：联得转债 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于联得转债可能满足赎回条件的提示性公告 经深交所"深证上[2020]37 号"文同意，公司 20,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 1 月 22 日起在深交所挂牌交易，债券简称"联得转债"，债券代码"123038"。 （三）可转债转股期限 根据相关法律法规和《募集说明书》有关规定，公司本次发行的可转债转股期自可转债 发行结束之日（2019 年 12 月 31 日，即募集资金划至发行人账户之日）满 6 个月后的第一 个交易日起至可转债到期日止（即 2020 年 7 月 1 日至 2025 年 12 月 24 日止）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）可转债发行情况 特别提示： 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公开发行可 转换公司 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2023-073 深圳市联得自动化装备股份有限公司 4、中标价格：208,400,000 元 二、项目履行对公司的影响 关于公司收到《中标通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中电商务（北京） 有限公司发来的《中标通知书》，确认公司成为第 6 代柔性有源矩阵有机发光显示器件 （AMOLED）模组生产线项目（以下简称"项目"）的中标人，中标总金额为 208,400,000 元。 一、中标项目的主要情况 1、项目名称：第 6 代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目 2、中标人：深圳市联得自动化装备股份有限公司 3、中标设备：POL 贴附设备、OCA 贴附设备、SCF/SUS 贴附设备、全贴合设备 1、本项目的履行将占用公司一定的资金。 2、接到中标通知书后，公司还需与相关单位签署合同，合同条款尚存在一定的不确定 性,项目具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 1、项目的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥339,038,707.27, representing a 39.86% increase compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥49,973,859.24, a significant increase of 148.70% year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥38,109,192.09, up 234.25% from the previous year[5] - Basic earnings per share rose to ¥0.28, reflecting a 154.55% increase compared to the same period last year[5] - Operating profit for Q3 2023 was ¥154,052,776.90, up 177.6% from ¥55,467,123.95 in Q3 2022[23] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥127,733,955.71, compared to ¥48,447,637.63 in the previous year, representing a 163.5% increase[24] - The company reported other income of ¥40,339,412.04, significantly higher than ¥17,346,929.72 in the previous year, representing a 132.3% increase[23] Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a remarkable increase of 822.47%, amounting to ¥69,969,115.05[10] - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥69,969,115.05, recovering from a negative cash flow of -¥9,684,642.12 in Q3 2022[27] - The net cash flow from financing activities decreased by 163.35% due to increased bank guarantee deposits[10] - The net cash flow from investment activities was -91,391,948.19 CNY, compared to -86,329,504.40 CNY in the previous quarter, indicating a decrease in investment cash flow[28] - The total cash inflow from financing activities was 447,434,766.13 CNY, slightly down from 452,080,338.53 CNY in the previous quarter[28] - The net cash flow from financing activities was -32,433,955.54 CNY, a significant decline from a positive 51,198,473.63 CNY in the previous quarter[28] - The cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 483,701,921.77 CNY, compared to 467,412,883.41 CNY at the end of the previous quarter, showing an increase[28] - The cash paid for debt repayment was 357,463,350.75 CNY, compared to 346,568,851.42 CNY in the previous quarter, indicating an increase in debt servicing[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,863,565,005.98, an increase of 8.62% from the end of the previous year[5] - Total assets increased to CNY 2,863,565,005.98 as of September 30, 2023, up from CNY 2,636,365,893.62 at the beginning of the year, representing a growth of approximately 8.6%[19] - Current assets totaled CNY 1,896,821,837.12, an increase from CNY 1,806,114,237.54, reflecting a growth of about 5%[18] - Total liabilities rose to ¥1,251,164,082.48, compared to ¥1,136,460,637.33 at the end of the previous year, marking an increase of 10.1%[20] - Current liabilities totaled CNY 1,041,274,058.19, up from CNY 989,089,618.88, which is an increase of about 5.3%[19] Shareholder Information - The company reported a total of 18,436 common shareholders at the end of the reporting period[12] - The largest shareholder, Xia Quan, holds 49.28% of the shares, amounting to 87,585,922 shares, with 65,689,441 shares pledged[12] Investments and R&D - Research and development expenses increased to ¥87,272,617.56, up 23.1% from ¥70,915,914.56 in the previous year[23] - The company has ongoing investments in fixed assets totaling CNY 391,000,374.88, down from CNY 403,670,562.12[18] Inventory and Receivables - Inventory decreased to CNY 654,130,383.88 from CNY 665,057,056.75, indicating a reduction of approximately 1.3%[18] - Accounts receivable rose to CNY 525,181,805.97 from CNY 442,804,509.81, marking an increase of around 18.6%[17] Accounting and Audit - The company has not undergone an audit for the third quarter report[29] - The new accounting standards were not applicable for the current financial reporting period[29]

东方证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市联得自动化 装备股份有限公司（以下简称"联得装备"、"公司"）首次公开发行股票并上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定的要求，对联得装备募集资金投资项目延期事项进行了 核查，并出具核查意见如下： 联得装备于2023年10月26日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于募集资金投资项目延期的议案》。为降低募集资金的投资风险，提升募集 资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原 则，结合目前项目实际开展情况，公司决定对投资项目进行延期，其中汽车电子 显示智能装备建设项目、大尺寸TV模组智能装备建设项目和半导体封测智能装 备建设项目延期至2024年10月31日。现将有关事项公告如下： 一、募集资金投资项目概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联得自动化装备股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2643 号）同意注册，公司 向特定对象发行股票 31, ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2023- 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。为降低 募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者 负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，公司决定对投资项目进行延期，其中 汽车电子显示智能装备建设项目、大尺寸 TV 模组智能装备建设项目和半导体封测智能装备 建设项目延期至 2024 年 10 月 31 日。现将有关事项公告如下： 一、募集资金投资项目概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联得自动化装备股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2643 号）同意注册，深圳市联得自动化装备股份 有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 31,578,947 股，发行价为每股人民币 19.00 元，共计募集资金人民币 5 ...