一、董事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次会 议于 2023 年 10 月 26 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决方式召开。 本次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉 先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2023-068 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经审议，与会董事认为：2023 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第 三季度报告》。 （二）审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规、规范性法律文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳市联得自动化装备股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场， 对公司第四届董事会第二十六次会议相关事项发表独立意见如下： 独立董事： 杨文 王文若 娄超 2023 年 10 月 27 日 一、《关于募集资金投资项目延期的议案》 本次募集资金投资项目延期是公司根据项目建设的实际情况做出的审慎决定，符合公司 实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的 情形。公司本次募集资金投资项目延期事项履行了必要的决策程序，符合《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，不涉及募集 资金投资项目投资总额、建设 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2023-069 深圳市联得自动化装备股份有限公司 （一）审议并通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 经审核，与会监事认为：公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和证监 会与交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第 三季度报告》。 （二）审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十四次会 议于 2023 年 10 月 26 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 ...

近日，必联网（https://www.ebnew.com）发布了《第 6 代柔性有源矩阵有机发光显示器 件（AMOLED）模组生产线项目评标结果公示公告》，深圳市联得自动化装备股份有限公 司（以下简称"公司"）为该项目第一中标候选人，现将相关情况公告如下： 一、预中标项目概况 证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2023-067 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于中标候选人公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、项目名称：第 6 代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目 2、项目编号：4197-234VISIONOX4/04、4197-234VISIONOX4/05、4197-234VISIONO X4/06、4197-234VISIONOX4/07 3、招标机构：中电商务（北京）有限公司 4、招标人：合肥维信诺电子有限公司 5、第一中标候选人：深圳市联得自动化装备股份有限公司 6、中标设备：POL 贴附设备、OCA 贴附设备、SCF/SUS 贴附设备、全贴合设备 7、中标价格：208,4 ...

| 证券代码：300545 | 证券简称：联得装备 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123038 | 债券简称：联得转债 | | 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"联得转债"（债券代码：123038）转股期为 2020 年 7 月 1 日至 2025 年 12 月 24 日； 转股价格为 23.96 元/股。 2、2023 年第三季度，共有 160 张"联得转债"完成转股（票面金额共计 16,000 元人 民币），合计转成 667 股"联得装备"股票（股票代码：300545）。 3、截至 2023 年第三季度末，公司剩余可转换公司债券为 1,471,998 张，剩余票面总金 额为 147,199,800 元人民币。 "联得转债"初始转股价格为 25.39 元/股，截至本公告披露日，"联得转债"的最新转股价 格为 23.96 元/股。 公司已实施 2019 年年度权益分派方案，根据公司募集说 ...

证券代码:300545 证券简称:联得装备 公告编号:2023-065 深圳市联得自动化装备股份有限公司 | 股东 | 减持方式 | | 减持时间 | | | 减持均价 | 减持股数（股） | 占减持时的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | | | （元/股） | | 总股本比例 | | 聂键 | 集中竞价交易 | 2023 | 年 7 | 月 | 日 20 | 27.03 | 2,000 | 0.0011% | | | | 2023 | 年 7 | 月 | 20 日 | 27.08 | 2,000 | 0.0011% | | | | 2023 | 年 7 | 月 | 20 日 | 27.10 | 2,000 | 0.0011% | | | | 合计 | | | | | 6,000 | 0.0034% | 注：上述表格中出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。 二、本次短线交易具体情况 关于公司控股股东一致行动人因误操作买卖公司股票 暨提前终止减持计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告 ...

4、中标价格：491,606,500 元 证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2023-064 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于公司收到《中标通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中电商务（北京） 有限公司发来的《中标通知书》，确认公司成为京东方高端模组项目（以下简称"项目"） 的中标人，中标总金额为 491,606,500 元。 一、中标项目的主要情况 1、项目名称：京东方高端模组项目 2、中标人：深圳市联得自动化装备股份有限公司 3、中标设备：自动贴合机、偏光片贴片机 二、项目履行对公司的影响 1、项目的履行不影响公司业务的独立性,如本项目签订正式合同并顺利实施，将对公司 未来的经营业绩产生积极的影响。 2、公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。 三、风险提示 1、本项目的履行将占用公司一定的资金。 2、接到中标通知书后，公司还需与相关单位签署合同，合同条款尚存在一定的不确定 性,项目具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者注意投 ...

法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 信达会字（2023）第259号 致：深圳市联得自动化装备股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受深圳市联得自动化装备股份有限 公司（以下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2023年第三次临时股东大 会（以下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 的资格、表决程序和表 ...

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为：2023 年 9 月 12 日下午 15:00 证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2023-063 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决的情况； 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 12 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 12 日上午 9:15—2023 年 9 月 12 日下午 15:00 期 间的任意时间。 2、会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇塘厦大道南 243 号东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长聂泉先生 6、会议 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2023-062 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于中标候选人公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，必联网（https://www.ebnew.com）发布了《京东方高端模组项目评标结果公示公 告》，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）为该项目第一中标候选人， 现将相关情况公告如下： 一、预中标项目概况 1、项目名称：京东方高端模组项目 2、项目编号：4197-234BOEM30001/07、4197-234BOEM30001/08、4197-234BOEM300 01/09 3、招标机构：中电商务（北京）有限公司 5、第一中标候选人：深圳市联得自动化装备股份有限公司 6、中标设备：自动贴合机、偏光片贴片机 7、中标价格：491,606,500 元 8、公示时间：2023 年 9 月 8 日至 2023 年 9 月 13 日 9、公示媒体：必联网（https://www.ebnew.com） 二、预中标项目对公司业绩的影响 若公司能够签订正式项目合同并顺 ...