北京大成（上海）律师事务所 关于优德精密工业（昆山）股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：优德精密工业（昆山）股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（上海）律师事务所（以下简 称"本所"）接受优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，指派律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会 所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见 书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务 ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-021 优德精密工业（昆山）股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年5月28日（星期二）下午13：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月28 日上午9:15－9:25，9：30－11：30，下午13：00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的时间为：2024年5月28日9：15－15：00的任意时间。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、股权登记日：2024年5月21日（星期二） 5、现场会议地点：江苏省昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号公司办公楼行政会议室。 6、会议召集人：公司董事会 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已审议通过的决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1 ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-020 优德精密工业（昆山）股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第四 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》，同意于2024 年5月28日召开公司2023年度股东大会，并已于2024年4月25日在巨潮资讯网上刊登了《关于 召开2023年度股东大会的通知》（公告编号2024-019）。本次股东大会将采取现场投票和网 络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的相关事项提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，本次会议 召集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月28日（星期二）下午13:30开始; （2）网络投票时间：2024 ...

第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会议于 2024年4月12日以电子邮件通知全体监事，并于2024年4月23日以现场会议的方式在公司会议室 召开。 本次会议应到监事3名，实到3名，公司董事会秘书陈海鹰女士列席了本次会议，会议由监 事会主席巩军华女士主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 《2023 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定信息披露网站。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-009 优德精密工业（昆山）股份有限公司 本议案尚需提交2023年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司202 ...

2024 年 4 月 23 日 优德精密工业（昆山）股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将 自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。 基于此，优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并结合 独立董事出具的《独立董事独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事杨艳波女士、江 慧女士、董希淼先生独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经核查独立董事杨艳波女士、江慧女士、董希淼先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为：上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 优 ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字【2024】0011002097 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 优德精密工业（昆山）股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 优德精密工业（昆山）股份有限公司 2023 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告 1-9 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字【2024】0011002097 号 优德精密工业（昆山）股份有限公司全体股东： 们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合 理的基础。 三、鉴证结论 我们认 ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 独立董事工作制度 二○二四年四月 优德精密工业（昆山）股份有限公司 第一条 为进一步完善优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》和《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照相关 法律法规、监管规定以及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东 的合法权益不受损害。 第三条 独立董事须独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，其中至少包 括一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计、提名、薪酬与考核、战略等专门委员会，其中审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其独立董事应当过 半数且由独立董事中会计专业人士 ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风 险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，不存 在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷 认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影响内部控 制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 2023年度内部控制自我评价报告 优德精密工业(昆山)股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（ ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-019 优德精密工业（昆山）股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第四 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》，同意召开 公司2023年度股东大会，现将具体事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，本次会议 召集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月28日（星期二）下午13:30开始; （2）网络投票时间：2024年5月28日；其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月28日上午9:15－9:25，9：30－11：30，下 午13 ...

审计报告 优德精密工业（昆山）股份有限公司 大华审字【2024】0011004781 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 优德精密工业（昆山）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-72 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话： ...