证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2023-067 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 优德精密工业(昆山)股份有限公司（以下简称"公司"）2023年8月18日召开的第四届董 事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金 管理的议案》，同意在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，公司拟使用不超过10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起24个月有 效期内可以滚动使用，公司独立董事已就此事项发表独立意见。 具体内容详见公司于2023年8月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。 一、公司购买银行理财产品的基本情况 根据上述决议，公司在董事会决议授权范围内进行闲置自有资金理财，截止到2023年12 月28日，公司利用自有资金购买理财情况如下： 币种：人民币 | 受托方 | 产品名称 | 金额 (万元) | 起始日 | 到期日 | 产品 类型 | 预期年 化收益 | 备注 | | --- | --- | --- ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2023-066 优德精密工业（昆山）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已审议通过的决议； 一、会议召开情况 1、优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）会议通知已于2023年12月13日以公告形式发出， 具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发布的公告。 2、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2023年12月28日（星期四）下午13：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月 28日上午9:15－9:25，9：30－11：30，下午13：00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 ...

北京大成（上海）律师事务所 关于优德精密工业（昆山）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：优德精密工业（昆山）股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（上海）律师事务所（以下简称"本 所"）接受优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派律师参加公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审 议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随 本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 召开本次股东大会的通知及提案内容，公司于 2023 年 12 月 13 日在深圳证 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召开第四 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，同意 于2023年12月28日召开2023年第二次临时股东大会，并已于2023年12月13日在巨潮资讯网上 刊登了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2023-064）。本次股东大 会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的相关事项提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会； 证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2023-065 优德精密工业（昆山）股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2023年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》相关规定和要求。 4、会 ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2023-064 优德精密工业（昆山）股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召开第四 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，同意 于2023年12月28日召开2023年第二次临时股东大会，现将具体事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2023年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年12月28日（周四）下午13:30； （2）网络投票时间：2023年12月28日；其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）交易系统进行网络投票 ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2023-062 优德精密工业（昆山）股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会议 于2023年12月1日以电子邮件通知全体监事，并于2023年12月12日以现场会议的方式在公司会 议室召开。 本次会议应到监事3名，实到3名，公司董事会秘书陈海鹰女士列席了本次会议，会议由 监事会主席巩军华女士主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法 律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 三、备查文件 1、《第四届监事会第十二次会议决议》； 特此公告。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》； 监事会认为：公司将"制药模具及医疗器材零部件扩建项目"结项并使用节余募集资金 永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，是基于公司实际经营情况作出的决 定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体 ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2023-061 优德精密工业（昆山）股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》； 根据公司募集资金投资项目实施情况，董事会同意公司将募投项目"制药模具及医疗器 材零部件扩建项目"结项，并拟将此募投项目节余资金（包括累计收到的理财产品收益及银 行利息扣除银行手续费等的净额及项目尾款，具体金额以实际结转时资金余额为准）永久补 充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，募集资金投资项目尚需支付的设备采购尾 款将从公司流动资金中予以支付，上述节余募集资金永久补充流动资金及齿条扩建项目资金 划转事项完成后，公司将注销对应的募集资金专户。 公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，第四届监事会第十二次会议审议并发表 了意见，保荐机构对该事项出具无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日披露的《关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金 永久补充流动资金的公告》。 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于优德精密工业（昆山）股份有限公司 将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"本保荐机构"）作 为优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"优德精密"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规 定，对优德精密拟将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金的事项进 行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、优德精密首次公开发行股票募集资金投资项目情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2057 号核准，优德精密向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 1,667 万股，每股发行价 15.03 元。本次发行 募集资金总额为人民币 25,055.01 万元，扣除发行费用 3,234.86 万元（不含增值 税）后实际募集资金净额为人民币 ...

独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 优德精密工业(昆山)股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室召开。根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事 求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，现对公司第四 届董事会第十四次会议审议的相关事项进行认真审核，并发表独立意见如下： 一、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见 经审查，我们认为：公司将"制药模具及医疗器材零部件扩建项目"结项并将节余募集资 金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，有利于提高募集资金使用效率，提 高公司的整体效益。相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范 性文件的要求，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。因 ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2023-063 优德精密工业（昆山）股份有限公司 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"或"优德精密"）于2023年12 月12日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关 于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发 行股票募集资金投资项目"制药模具及医疗器材零部件扩建项目"已扩建完毕，为充分发挥 募集资金的使用效率，结合公司的实际经营情况，公司董事会和监事会同意将上述募投项目 结项，并将该募投项目截至2023年11月30日的节余募集资金2,483.61万元（包含累计收到的 理财收益、利息收入及尚未支付的项目尾款）永久补充流动资金（具体金额以实际结转时为 准）。待此次永久补流资金及齿条扩建项目资金划转事项完成后，公司将对相关募集资金专 户进行销户处理，对应的《募集资金三方监管协议》亦随之终止。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及公司《募集 ...