二○二四年四月 优德精密工业（昆山）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 优德精密工业（昆山）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，持续完善优德精密工业（昆山）股份有限公司 （以下简称"公司"）内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 等有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中至少二 名为独立董事，委员中应有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员在委员内选举产生， 由独立董事委员中的会计专业人士担任，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满， ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 公司第四届董事会第九次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于续聘2023年度审计 机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所为公司2023年财务审计机构，聘请费用合计65万元。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有为上市公 司提供年度审计的能力，在为公司提供审计服务过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则， 公允合理地发表了独立审计意见，认可该所的独立性 ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （江 慧） 本人作为优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关制度要求，诚实、勤勉、认真履行独立董事职责，积极参加相关 会议，认真审议各项会议议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东的合法权 益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人江慧，注册税务师、注册企业管理顾问师。曾先后任职南京市国家税务局玄武分局计 划财务科和综合业务科科员、南京市税务事务所玄武营业部副主任、南京国信税务师事务所玄 武营业部主任；2005 年 9 月至今，担任中税汇金江苏税务师事务所有限公司董事长，2021 年 11 月至今，担任本公司独立董事。 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行 ...

内部控制鉴证报告 大华核字【2024】0011002095 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 优德精密工业（昆山）股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 优德精密工业（昆山）股份有限公司 目 录 页 次 | | | 二、 优德精密工业（昆山）股份有限公司 内部控制的自我评价报告 1-8 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字【2024】0011002095 号 优德精密工业（昆山）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的优德精密工业（昆山）股份有限公司 （以下简称优德精密公司）管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥69,426,390.17, a decrease of 27.70% compared to ¥96,030,809.85 in the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders was ¥304,454.41, down 95.91% from ¥7,434,960.82 year-on-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥580,234.56, a decline of 109.44% compared to ¥6,144,617.76 in the previous year[3] - The company reported a significant increase in investment income to ¥67.61, up 316.48% from ¥16.23 year-on-year, attributed to an increase in large-denomination certificates of deposit[8] - The company experienced a 125.00% increase in financial expenses to ¥74.37, primarily due to foreign exchange rate impacts[8] - Total operating revenue for the current period is ¥69,426,390.17, a decrease of 27.7% compared to ¥96,030,809.85 in the previous period[16] - Total operating costs for the current period are ¥71,602,587.29, down 19.8% from ¥89,328,080.55 in the previous period[16] - Net profit for the current period is ¥304,454.41, a significant decline of 95.9% from ¥7,434,960.82 in the previous period[18] - The company reported a decrease in sales revenue from customers, totaling ¥75,639,127.73, down 24.1% from ¥99,598,609.71 in the previous period[19] - The company’s total profit for the current period is ¥378,678.23, a decrease of 95.7% from ¥8,715,756.45 in the previous period[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved to ¥1,788,469.85, a significant increase of 111.83% from -¥15,119,628.58 in the same period last year[3] - Operating cash flow for the current period is ¥1,788,469.85, recovering from a negative cash flow of -¥15,119,628.58 in the previous period[19] - Investment activities generated a net cash flow of -¥37,581.95, compared to a positive cash flow of ¥34,706,267.37 in the previous period[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥667,569,854.23, a decrease of 2.68% from ¥685,956,282.11 at the end of the previous year[3] - The company's total assets as of March 31, 2024, amount to ¥667,569,854.23, a decrease from ¥685,956,282.11 at the beginning of the period[15] - Current assets total ¥374,451,178.88, down from ¥397,528,991.62[13] - Cash and cash equivalents decreased to ¥99,397,686.43 from ¥118,500,843.85[13] - The company's total liabilities are ¥117,993,573.33, down from ¥136,684,455.62[15] - The total equity attributable to the parent company is ¥549,576,280.90, slightly up from ¥549,271,826.49[15] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 18,688[11] - The top shareholder, Zeng Zhengxiong, holds 32.28% of shares, amounting to 43,047,100 shares[11] - The company has a total of 10,761,775 unrestricted shares held by Zeng Zhengxiong[11] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 0.06%, down 1.29% from 1.35% in the previous year[3] - The company incurred a credit impairment loss of ¥782,436.88, up from ¥329,577.32 in the previous period, indicating increased credit risk[17] - The company's basic and diluted earnings per share are both ¥0.0023, a decrease from ¥0.0558 in the previous period[18] - The cash flow from investing activities was -¥3.76, a decrease of 100.11% compared to ¥3,470.63 in the previous year, mainly due to increased cash payments for long-term assets[9] - The company reported an increase in accounts receivable to ¥119,858,386.30 from ¥125,786,431.19[13] - Inventory decreased to ¥57,785,855.25 from ¥61,276,704.17[13]

优德精密工业（昆山）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司 法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和 本着对全体股东负责的态度，认真履行监督职责。对公司主要经营活动、财务状况及公司董事、 高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和 员工的合法权益，促进了公司的规范运作。现将2023年度监事会工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了五次会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、 《公司章程》的规定，各次会议情况及决议内容如下： | 会议时间 | | | 会议名称 | 表决内容 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年4 | 月 | 第四届监事 | 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于 | | | | | | | 公司 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于续聘 2023 | | | | | | | 年度审 ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-013 优德精密工业（昆山）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》，并同 意将该议案提交股东大会审议。 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第四届 董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配 的议案》，现将相关内容公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2023 年度母公司实现净利润为人 民币 17,250,769.16 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，从税后利润中提取法定 盈余公积金后，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 195,376,572.43 元。 截至 2023 年末，合并报表可供股东分配的利润为 196,306,692.55 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者 ...

3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中现场出席会议人数 5 人，吴宗颖、 杨凌辉、曾馨仪、董希淼 4 位董事以视频通讯方式参加会议并表决。 4、本次会议由公司董事长曾正雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-008 优德精密工业（昆山）股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）本次董事会由公司董事长 曾正雄先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2024 年 4 月 23 日在昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号公司会议室以现场和 通讯相结合的方式召开。 1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》； 公司董事会听取了总经理陈志伟先生所作《2 ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等国家法律法规及《公司章 程》《董事会议事规则》等规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，推进董事会决议实施， 提升公司规范运作能力，积极推动公司各项业务的发展，促进公司持续健康发展。现将公司董 事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内公司经营情况 2023年度，公司紧紧围绕主业和年度工作计划积极开展各项工作，报告期内，公司主要会 计数据和财务指标如下： 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（％） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 341,762,415.14 | 396,707,346.51 | -13.85% | | 营业利润 | 18,760,675.34 | 30,379,872.05 | -38.25% | | 利润总额 | 18,501,810.11 | 30,823,627.96 | -39.98% | | ...

2023 年度独立董事述职报告 （杨艳波） 本人作为优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关制度要求，诚实、勤勉、认真履行独立董事职责，积极参加相关 会议，认真审议各项会议议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东的合法权 益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人杨艳波，会计学专业背景。曾任职于北京中洲光华会计师事务所有限公司合伙人、天 健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司、天健光华（北京）会计师事务所有限公司、天健 正信会计师事务所有限公司合伙人；2011 年 4 月至 2014 年 12 月，任立信大华会计师事务所 有限公司、大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2017 年 9 月至 2019 年 11 月任香港 嘉海资本有限公司风控及财务总监；2020 年 4 月至今任上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 独立董事；2022 年 3 月 ...