如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 优德精密工业（昆山）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会现就提名江慧为优德精密工 业（昆山）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任优德精密工业（昆山）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、有无重大失信等不良情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过优德精密工业（昆山）股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 舆情管理制度 二○二四年八月 优德精密工业（昆山）股份有限公司 舆情管理制度 （2024年8月制订） 第一章 总 则 第一条 为了提高优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）负责做好向证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆 ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 2024 年半年度报告全文 优德精密工业(昆山)股份有限公司 JOUDER PRECISION INDUSTRY (KUNSHAN) CO.,LTD 2024 年半年度报告 公告编号：2024-028 2024 年 08 月 1 优德精密工业（昆山）股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人曾正雄、主管会计工作负责人袁家红及会计机构负责人(会计 主管人员)禹娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，阐述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 优德精密工业（昆山）股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |--------------- ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）本次董事会由公司董事长 曾正雄先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2024 年 8 月 16 日在昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号公司会议室以现场和 通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、本次会议由公司董事长曾正雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》； 优德精密工业（昆山）股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 公司2024年半年度报告及摘要内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。 公司董事会审计委员会审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》中的财务 ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-026 优德精密工业（昆山）股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议 于2024年8月5日以电子邮件通知全体监事，并于2024年8月16日以现场会议的方式在公司会议 室召开。 本次会议应到监事3名，实到3名，公司董事会秘书陈海鹰女士列席了本次会议，会议由 监事会主席巩军华女士主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法 律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》； 监事会认为：公司《2024年半年度报告全文及其摘要》的编制和审核的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2024年半年度经营 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会指 定信息披露网站的公告。 表决结果： ...

单位：万元 | | | 占用方与 | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 | 年上半 | 2024 年上半 | 2024 年上半 | 2024 年 | 6 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 上市公司 | 算的会计科 | 初占用资 | 年占用累计 | | 年占用资金 | 年偿还累计 | 月末占用 | | 占用形成原 | 占用性质 | | | | 的关联关 | 目 | 金余额 | 发生金额（不 | | 的利息（如 | 发生金额 | 资金余额 | | 因 | | | | | 系 | | | 含利息） | | 有） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-030 优德精密工业（昆山）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在交通银行股份有限公司昆 山分行、中国工商银行股份有限公司昆山分行、中信银行股份有限公司经济技术开发区支 行、上海浦东发展银行昆山支行、中国建设银行股份有限公司昆山高新区支行五家银行开 设募集资金专项账户，并于 2016 年 10 月 19 日与长江证券承销保荐有限公司、五家银行 签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称"监管协议"），监管协议符合《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，监管协议的履行不存在问 题。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将优 德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 2024 年半年度存放与 使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2057 号核准，并 ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-024 优德精密工业（昆山）股份有限公司 | 三部门关于 | 2024 | 年度享 | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 受增值税加 | 先进制造 | 计抵减政策 | | | | | | | | | | | | | | | | 昆山市国 | 业企业享 | 货币资 | 与收益 | 优德精 | 68 | 1 | ,208 | .30 | 的先进制造 | 是 | 否 | 密 | 税局 | 受增值税 | 金 | 相关 | | 业企业名单 | 加计抵减 | 制定工作有 | | | | | | | | | | | | | | | | 关事项的通 | 知 | | | | | | | | | | | | | | | | | 第二十四 | 昆山市 | 市 | 届中国专 | | | | | | | | | | | | | | | 货币资 ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-023 优德精密工业（昆山）股份有限公司 二、主要风险揭示 优德精密工业(昆山)股份有限公司（以下简称"公司"）2023年8月18日召开的第四届董 事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金 管理的议案》，同意在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，公司拟使用不超过10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起24个月有 效期内可以滚动使用，公司独立董事已就此事项发表独立意见。 具体内容详见公司于2023年8月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。 一、公司购买银行理财产品的基本情况 根据上述决议，公司在董事会决议授权范围内进行闲置自有资金理财，截止到2024年6月 28日，公司利用自有资金购买理财情况如下： 币种：人民币 | 受托方 | 产品名称 | 金额 | 起始日 | 到期日 | 产品 | 预期年 化收益 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-022 优德精密工业（昆山）股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、优德精密工业(昆山)股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权 益分派方案已获 2024 年 5 月 28 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，具体内容为：公司以 总股本 13,334 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税），共派 发现金股利人民币总额 1,333.40 万元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本；剩 余未分配利润结转下一年度。董事会审议上述利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股 权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自分配方案披露至实施期间，参与分配的公司股本总额未发生变化； 本次分派对象为：截止 2024 年 6 月 6 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算 ...