证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-018 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长曾正雄先生，总经理陈志伟先生，财务总监袁家红女士，董事会秘书陈海鹰女士， 独立董事杨艳波女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 优德精密工业（昆山）股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 优德精密工业(昆山)股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告及其摘要于2024 年4月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者能够进一步了解公司 经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年5月9日（星期四）15:00-17:00在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办2023年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投 资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024年05月09日（星期四）15:00-17:00 2024 年 ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 董事会议事规则 二○二四年四月 优德精密工业（昆山）股份有限公司 董事会议事规则 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况， 制订本规则。 第二条 本规则对公司全体董事具有约束力，公司董事会依照法律法规、《公 司章程》及本规则规定行使职权，并对股东大会负责。 第二章 董事会的组成 第三条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。 第四条 董事会设董事长1名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生 和罢免。 第五条 公司董事候选人除应符合《公司法》的相关规定外，不得存在下列 情形： （一）最近三年内受到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 行政处 ...

（一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准优德精密工业（昆山）股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2057 号文）核准，优德精密 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,667 万股，每股发行价 15.03 元； 本次发行募集资金总额为人民币25,055.01万元，扣除发行费用3,234.86万元（不 含增值税）后实际募集资金净额为人民币 21,820.15 万元。上述募集资金已由大 华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 9 月 26 日出具大华验字【2016】 第 000956 号《验资报告》审验。公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二）募集资金使用情况及结余情况 长江证券承销保荐有限公司 关于优德精密工业（昆山）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为优德精密工业（昆 山）股份有限公司（以下简称"优德精密"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市持续督导之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （江 慧） 本人作为优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关制度要求，诚实、勤勉、认真履行独立董事职责，积极参加相关 会议，认真审议各项会议议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东的合法权 益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人江慧，注册税务师、注册企业管理顾问师。曾先后任职南京市国家税务局玄武分局计 划财务科和综合业务科科员、南京市税务事务所玄武营业部副主任、南京国信税务师事务所玄 武营业部主任；2005 年 9 月至今，担任中税汇金江苏税务师事务所有限公司董事长，2021 年 11 月至今，担任本公司独立董事。 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行 ...

内部控制鉴证报告 大华核字【2024】0011002095 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 优德精密工业（昆山）股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 优德精密工业（昆山）股份有限公司 目 录 页 次 | | | 二、 优德精密工业（昆山）股份有限公司 内部控制的自我评价报告 1-8 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字【2024】0011002095 号 优德精密工业（昆山）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的优德精密工业（昆山）股份有限公司 （以下简称优德精密公司）管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的 ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-014 优德精密工业（昆山）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及相关格式指引的规定，将优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2057 号核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2016 年 09 月 20 日向社会公众公开 发行普通股（A 股）股票 1667 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 15.03 元。截至 2016年09月26日止，本公司共募集资金250,550,100.00元，扣除发行费用32,348,637.49 元(不含税)，募集资金净额 218,201,462.51 元。 截止 2016 年 09 月 26 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华 ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字【2024】0011002097 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 优德精密工业（昆山）股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 优德精密工业（昆山）股份有限公司 2023 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告 1-9 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字【2024】0011002097 号 优德精密工业（昆山）股份有限公司全体股东： 们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合 理的基础。 三、鉴证结论 我们认 ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司 法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和 本着对全体股东负责的态度，认真履行监督职责。对公司主要经营活动、财务状况及公司董事、 高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和 员工的合法权益，促进了公司的规范运作。现将2023年度监事会工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了五次会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、 《公司章程》的规定，各次会议情况及决议内容如下： | 会议时间 | | | 会议名称 | 表决内容 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年4 | 月 | 第四届监事 | 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于 | | | | | | | 公司 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于续聘 2023 | | | | | | | 年度审 ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （董希淼） 本人作为优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关制度要求，诚实、勤勉、认真履行独立董事职责，积极参加相关 会议，认真审议各项会议议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东的合法权 益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人董希淼，2000 年获得兰州大学历史学学士及法学学士双学位，2010 年获得浙江工业 大学工商管理硕士。曾任中国建设银行浙江省分行业务副经理、业务经理、支行副行长、高级 经理，以及恒丰银行研究院执行院长、中国人民大学重阳金融研究院副院长， 2019 年 9 月至 今，担任中关村互联网金融研究院首席研究员，目前兼任招联消费金融股份有限公司首席研究 员、亳州药都农村商业银行股份有限公司独立董事，2018 年 12 月至 2024 年 4 月任甘肃银行 股份 ...

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 优德精密工业（昆山）股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 | 年度占 用累计发生 | 2023 年度占 | 2023 | 年度 | 2023 年12 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 算的会计科 | 初占用资 | | 金额（不含利 | 用资金的利 | | 偿还累计发 | 月末占用 | 因 | | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | | 息） | 息（如有） | | 生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | ...