3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中现场出席会议人数 5 人，吴宗颖、 杨凌辉、曾馨仪、董希淼 4 位董事以视频通讯方式参加会议并表决。 4、本次会议由公司董事长曾正雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-008 优德精密工业（昆山）股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）本次董事会由公司董事长 曾正雄先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2024 年 4 月 23 日在昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号公司会议室以现场和 通讯相结合的方式召开。 1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》； 公司董事会听取了总经理陈志伟先生所作《2 ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风 险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，不存 在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷 认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影响内部控 制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 2023年度内部控制自我评价报告 优德精密工业(昆山)股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（ ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等国家法律法规及《公司章 程》《董事会议事规则》等规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，推进董事会决议实施， 提升公司规范运作能力，积极推动公司各项业务的发展，促进公司持续健康发展。现将公司董 事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内公司经营情况 2023年度，公司紧紧围绕主业和年度工作计划积极开展各项工作，报告期内，公司主要会 计数据和财务指标如下： 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（％） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 341,762,415.14 | 396,707,346.51 | -13.85% | | 营业利润 | 18,760,675.34 | 30,379,872.05 | -38.25% | | 利润总额 | 18,501,810.11 | 30,823,627.96 | -39.98% | | ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-019 优德精密工业（昆山）股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第四 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》，同意召开 公司2023年度股东大会，现将具体事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，本次会议 召集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月28日（星期二）下午13:30开始; （2）网络投票时间：2024年5月28日；其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月28日上午9:15－9:25，9：30－11：30，下 午13 ...

第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会议于 2024年4月12日以电子邮件通知全体监事，并于2024年4月23日以现场会议的方式在公司会议室 召开。 本次会议应到监事3名，实到3名，公司董事会秘书陈海鹰女士列席了本次会议，会议由监 事会主席巩军华女士主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 《2023 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定信息披露网站。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-009 优德精密工业（昆山）股份有限公司 本议案尚需提交2023年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司202 ...

2024 年 4 月 23 日 优德精密工业（昆山）股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将 自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。 基于此，优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并结合 独立董事出具的《独立董事独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事杨艳波女士、江 慧女士、董希淼先生独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经核查独立董事杨艳波女士、江慧女士、董希淼先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为：上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 优 ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字【2024】0011002096 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 优德精密工业（昆山）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1-2 二、 优德精密工业（昆山）股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 第 1页 大华核字【2024】0011002096 号关联方资金占用情况的专项说明 对优德精密 ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 公司第四届董事会第九次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于续聘2023年度审计 机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所为公司2023年财务审计机构，聘请费用合计65万元。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有为上市公 司提供年度审计的能力，在为公司提供审计服务过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则， 公允合理地发表了独立审计意见，认可该所的独立性 ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二○二四年四月 优德精密工业（昆山）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024年4月制订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》和《优德精密工业（昆山）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事须独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事专门会议指由全部公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召 开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（ ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 独立董事工作制度 二○二四年四月 优德精密工业（昆山）股份有限公司 第一条 为进一步完善优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》和《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照相关 法律法规、监管规定以及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东 的合法权益不受损害。 第三条 独立董事须独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，其中至少包 括一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计、提名、薪酬与考核、战略等专门委员会，其中审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其独立董事应当过 半数且由独立董事中会计专业人士 ...