2.会议于 2024 年 12 月 13 日在昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号公司会议室以现场会议的 方式召开。 3．本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4．本次会议由公司监事会主席巩军华女士主持。公司董事会秘书赵罗成列席本次会议。 5．本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-042 优德精密工业（昆山）股份有限公司 第五届监事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．优德精密工业(昆山)股份有限公司(以下简称公司)于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方 式向全体监事发出召开第五届监事会第二次（临时）会议的通知。 1．审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 全体监事认为：公司将"齿条扩建项目"结项，并使用节余募集资金永久补充流动资金， 用于公司日常生产经营及业务发展，是基于公司实际经营情况作出的决定，有利于 ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号： 2024-044 优德精密工业（昆山）股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 优德精密工业(昆山)股份有限公司(以下简称公司)证券事务代表赵罗成先生因工作内容 调整及任职到期辞去公司证券事务代表职务，辞任后在公司任董事会秘书及法务职务。公司董 事会对赵罗成先生在担任证券事务代表期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。 证券事务代表简历： 禹娟，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年毕业于中央广播电视大学会 计学专业，本科学历；目前已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，中级经济师证书，中 级会计证书。曾任江苏扬州琼花集团会计，昆山昶泓合成有限公司财务主管；2016 年 9 月至 2022 年 10 月任优德精密工业（昆山）股份有限公司证券事务代表。2009 年至今任优德精密 工业（昆山）股份有限公司成本会计、财务组长、财务课长，财务副理。 联系地址:江苏省昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号 邮政编码:215316 联系电话:0512-57770 ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 目录 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 2 | | 第三章 | 会计师事务所的选聘程序 2 | | 第四章 | 解聘事务所情形与程序 5 | | 第五章 | 监督与处罚 6 | | 第六章 | 附则 6 | 第一章 总则 第一条 为进一步规范优德精密工业（昆山）股份有限公司(以下简称"公司") 选聘会计师事务所(含续聘、改聘)行为，提升审计工作和财务信息质量，切实维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件和《优德精密工业（昆山）股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司及下属子公司编制的年度报告等定期财务会计报告发 表审计意见、出具审计报告的 ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-043 优德精密工业（昆山）股份有限公司 关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 优德精密工业(昆山)股份有限公司(以下简称"公司"或"优德精密)于2024年12月13日 召开了第五届董事会第二次（临时）会议和第五届监事会第二次（临时）会议，分别审议通 过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司募 集资金投资项目"齿条扩建项目"已扩建完毕，达到预设状态，为充分发挥募集资金的使用 效率，结合公司的实际经营情况，公司董事会和监事会同意将上述募投项目结项并将该募投 项目截至2024年11月30日的节余募集资金825.99万元(包含利息收入及尚未支付的项目尾款) 永久补充流动资金(具体金额以实际结转时专户资金余额为准)。资金划转完成后，公司将对 相关募集资金专户进行销户处理，对应的《募集资金四方监管协议》亦随之终止。该事项无 需提交公司股东会审议,现将具体情况公告如下: 一、 首次公开发行股票 ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-037 优德精密工业（昆山）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已审议通过的决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 一、会议召开情况 1、优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）会议通知已于2024年10月30日以公告形式发出， 具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发布的公告。 2、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年11月15日（星期五）下午13：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月 15日上午9:15－9:25，9：30－11：30，下午13：00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-038 优德精密工业（昆山）股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员，经全体董事同意豁免会议提前通知 的时间要求，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 15 日以口头和电话方式临时通知 全体董事、监事、高级管理人员。本次会议于 2024 年 11 月 15 日下午在公司会议室以现场结 合通讯会议方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 3、本次会议共同推选董事曾正雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； 董事会同意选举曾正雄先生为公司第 ...

北京大成（上海）律师事务所 关于优德精密工业（昆山）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：优德精密工业（昆山）股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（上海）律师事务所（以下简称"本 所"）接受优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审 议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随 本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所 ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-040 邮箱：jdcn@jouder.com 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年11月15日召开了2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举等相关议案，根据本次股 东大会选举结果，选举曾正雄先生、杨淑妃女士、曾馨仪女士、吴宗颖先生、杨凌辉先生、 袁家红女士为第五届董事会非独立董事，选举杨艳波女士、江慧女士、董希淼先生为公司第 五届董事会独立董事；董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二 分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经 深圳证券交易所审核无异议。同时，本次股东大会选举巩军华女士、余水先生为公司第五届 监事会非职工代表监事，与职工监事徐遵善先生共同组成公司第五届监事会。公司第五届董 事会、监事会任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 关于董事会、监事会换届选举完成暨聘任高级管理人员的 ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-039 优德精密工业（昆山）股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月15日召开2024 年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事成员,与经公司职工代表大会 选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。经全体监事同意豁免会议通知提前的 时间要求,第五届监事会第一次会议于2024年11月15日以口头方式临时通知全体监事。本次会 议于2024年11月15日下午在公司会议室以现场会议的方式召开。 本次会议应到监事3名，实到3名，会议由全体监事推选巩军华女士主持。本次监事会会 议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、《第五届监事会第一次会议决议》 特此公告。 优德精密工业（昆山）股份有限公司监事会 2024 年 11 月 15 日 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案 ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人董希淼作为优德精密工业（昆山）股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人优德精密董事会提名为优德精密工业 （昆山）股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过优德精密工业（昆山）股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 ...