优德精密工业（昆山）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨艳波作为优德精密工业（昆山）股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人优德精密董事会提名为优德精密工业 （昆山）股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过优德精密工业（昆山）股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-034 优德精密工业（昆山）股份有限公司 上述董事候选人的任职资格均符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届满， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2024年10月29日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会 换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提 名第五届董事会独立董事候选 ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-031 优德精密工业（昆山）股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）本次董事会由公司董事长 曾正雄先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2024 年 10 月 29 日在昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号公司会议室以现场和 通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、本次会议由公司董事长曾正雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》； 董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2024 reached ¥99,681,077.70, an increase of 23.70% compared to the same period last year[1] - Net profit attributable to shareholders was ¥8,372,737.76, up 69.46% year-on-year[1] - Net profit excluding non-recurring items was ¥6,953,373.68, a significant increase of 126.67% compared to the previous year[1] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 254,786,959.31, a decrease of 4.9% compared to CNY 265,605,401.87 in the same period last year[12] - Net profit for Q3 2024 was CNY 12,520,883.68, a decline of 21.5% compared to CNY 15,842,999.26 in Q3 2023[13] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2024 was CNY 12,520,883.68, a decrease of 20.5% from CNY 15,842,999.26 in the same period last year[14] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY 0.0939, down from CNY 0.1188 in Q3 2023, reflecting a decline of 20.9%[14] Cash Flow and Investments - Operating cash flow for the year-to-date reached ¥38,531,403.12, reflecting a 190.81% increase year-on-year[1] - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was ¥3,853.14 million, a 190.81% increase compared to the same period last year[6] - Cash inflow from operating activities for Q3 2024 was CNY 274,301,644.43, a decrease of 13.6% compared to CNY 317,572,630.84 in Q3 2023[15] - The net cash flow from operating activities increased significantly to CNY 38,531,403.12, compared to CNY 13,249,690.86 in the previous year, marking a growth of 190.5%[15] - Cash outflow for investing activities in Q3 2024 was CNY 172,030,068.58, down from CNY 196,202,876.74 in Q3 2023, indicating a reduction of 12.3%[16] - The net cash flow from investing activities for Q3 2024 was negative CNY 62,068,268.23, contrasting with a positive CNY 58,297,674.82 in the same period last year[16] - Cash inflow from financing activities was CNY 37,000,000.00, down from CNY 60,750,000.00 in Q3 2023, representing a decline of 39.2%[16] - The net cash flow from financing activities was negative CNY 38,511,586.82, compared to negative CNY 15,564,730.87 in the previous year, indicating a worsening situation[16] - The ending cash and cash equivalents balance for Q3 2024 was CNY 56,094,262.64, a decrease from CNY 134,453,952.10 at the end of Q3 2023, reflecting a decline of 58.3%[16] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥687,982,456.52, a slight increase of 0.30% from the end of the previous year[1] - Total assets as of the end of Q3 2024 amounted to CNY 687,982,456.52, slightly up from CNY 685,956,282.11 at the end of the previous year[11] - Total liabilities increased to CNY 139,523,746.35, compared to CNY 136,684,455.62 in the same period last year[11] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 548,458,710.17, down from CNY 549,271,826.49 year-over-year[11] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 16,335[7] - The company has not reported any changes in the number of preferred shareholders or significant changes in shareholding among the top ten shareholders[8] - There are no indications of related party transactions among the top ten shareholders[7] Other Financial Metrics - The company reported a decrease in cash and cash equivalents by 52.66% to ¥5,609.43 million due to reduced bank deposits[4] - Trade financial assets increased by 149.71% to ¥8,006.36 million, attributed to an increase in financial products[4] - The company experienced a 53.14% reduction in financial expenses, totaling ¥101.96 million, primarily due to exchange rate fluctuations[5] - Trade receivables increased from CNY 125,786,431.19 to CNY 160,746,816.36, representing a growth of about 27.8%[9] - The total current assets increased slightly from CNY 397,528,991.62 to CNY 398,132,890.59, an increase of approximately 0.15%[9] - The fixed assets increased from CNY 175,281,913.00 to CNY 182,300,112.78, reflecting a growth of about 4.6%[9] - The inventory decreased from CNY 61,276,704.17 to CNY 58,636,531.64, a reduction of about 4.0%[9] - Deferred income tax assets rose to CNY 2,067,772.66, compared to CNY 1,885,971.19 in the previous year, indicating a growth of 9.6%[10] Audit and Reporting - The company did not undergo an audit for the Q3 2024 report[17] - The company has not disclosed any new strategies or significant events in the reporting period[9]

优德精密工业（昆山）股份有限公司 2024 年半年度报告全文 优德精密工业(昆山)股份有限公司 JOUDER PRECISION INDUSTRY (KUNSHAN) CO.,LTD 2024 年半年度报告 公告编号：2024-028 2024 年 08 月 1 优德精密工业（昆山）股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人曾正雄、主管会计工作负责人袁家红及会计机构负责人(会计 主管人员)禹娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，阐述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 优德精密工业（昆山）股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |--------------- ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）本次董事会由公司董事长 曾正雄先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2024 年 8 月 16 日在昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号公司会议室以现场和 通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、本次会议由公司董事长曾正雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》； 优德精密工业（昆山）股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 公司2024年半年度报告及摘要内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。 公司董事会审计委员会审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》中的财务 ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-030 优德精密工业（昆山）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在交通银行股份有限公司昆 山分行、中国工商银行股份有限公司昆山分行、中信银行股份有限公司经济技术开发区支 行、上海浦东发展银行昆山支行、中国建设银行股份有限公司昆山高新区支行五家银行开 设募集资金专项账户，并于 2016 年 10 月 19 日与长江证券承销保荐有限公司、五家银行 签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称"监管协议"），监管协议符合《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，监管协议的履行不存在问 题。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将优 德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 2024 年半年度存放与 使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2057 号核准，并 ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 舆情管理制度 二○二四年八月 优德精密工业（昆山）股份有限公司 舆情管理制度 （2024年8月制订） 第一章 总 则 第一条 为了提高优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）负责做好向证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆 ...

单位：万元 | | | 占用方与 | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 | 年上半 | 2024 年上半 | 2024 年上半 | 2024 年 | 6 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 上市公司 | 算的会计科 | 初占用资 | 年占用累计 | | 年占用资金 | 年偿还累计 | 月末占用 | | 占用形成原 | 占用性质 | | | | 的关联关 | 目 | 金余额 | 发生金额（不 | | 的利息（如 | 发生金额 | 资金余额 | | 因 | | | | | 系 | | | 含利息） | | 有） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-026 优德精密工业（昆山）股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议 于2024年8月5日以电子邮件通知全体监事，并于2024年8月16日以现场会议的方式在公司会议 室召开。 本次会议应到监事3名，实到3名，公司董事会秘书陈海鹰女士列席了本次会议，会议由 监事会主席巩军华女士主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法 律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》； 监事会认为：公司《2024年半年度报告全文及其摘要》的编制和审核的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2024年半年度经营 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会指 定信息披露网站的公告。 表决结果： ...