证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-026 优德精密工业（昆山）股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议 于2024年8月5日以电子邮件通知全体监事，并于2024年8月16日以现场会议的方式在公司会议 室召开。 本次会议应到监事3名，实到3名，公司董事会秘书陈海鹰女士列席了本次会议，会议由 监事会主席巩军华女士主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法 律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》； 监事会认为：公司《2024年半年度报告全文及其摘要》的编制和审核的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2024年半年度经营 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会指 定信息披露网站的公告。 表决结果： ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 2024 年半年度报告全文 优德精密工业(昆山)股份有限公司 JOUDER PRECISION INDUSTRY (KUNSHAN) CO.,LTD 2024 年半年度报告 公告编号：2024-028 2024 年 08 月 1 优德精密工业（昆山）股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人曾正雄、主管会计工作负责人袁家红及会计机构负责人(会计 主管人员)禹娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，阐述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 优德精密工业（昆山）股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |--------------- ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-024 优德精密工业（昆山）股份有限公司 | 三部门关于 | 2024 | 年度享 | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 受增值税加 | 先进制造 | 计抵减政策 | | | | | | | | | | | | | | | | 昆山市国 | 业企业享 | 货币资 | 与收益 | 优德精 | 68 | 1 | ,208 | .30 | 的先进制造 | 是 | 否 | 密 | 税局 | 受增值税 | 金 | 相关 | | 业企业名单 | 加计抵减 | 制定工作有 | | | | | | | | | | | | | | | | 关事项的通 | 知 | | | | | | | | | | | | | | | | | 第二十四 | 昆山市 | 市 | 届中国专 | | | | | | | | | | | | | | | 货币资 ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-023 优德精密工业（昆山）股份有限公司 二、主要风险揭示 优德精密工业(昆山)股份有限公司（以下简称"公司"）2023年8月18日召开的第四届董 事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金 管理的议案》，同意在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，公司拟使用不超过10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起24个月有 效期内可以滚动使用，公司独立董事已就此事项发表独立意见。 具体内容详见公司于2023年8月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。 一、公司购买银行理财产品的基本情况 根据上述决议，公司在董事会决议授权范围内进行闲置自有资金理财，截止到2024年6月 28日，公司利用自有资金购买理财情况如下： 币种：人民币 | 受托方 | 产品名称 | 金额 | 起始日 | 到期日 | 产品 | 预期年 化收益 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-022 优德精密工业（昆山）股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、优德精密工业(昆山)股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权 益分派方案已获 2024 年 5 月 28 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，具体内容为：公司以 总股本 13,334 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税），共派 发现金股利人民币总额 1,333.40 万元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本；剩 余未分配利润结转下一年度。董事会审议上述利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股 权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自分配方案披露至实施期间，参与分配的公司股本总额未发生变化； 本次分派对象为：截止 2024 年 6 月 6 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算 ...

北京大成（上海）律师事务所 关于优德精密工业（昆山）股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：优德精密工业（昆山）股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（上海）律师事务所（以下简 称"本所"）接受优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，指派律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会 所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见 书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务 ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-021 优德精密工业（昆山）股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年5月28日（星期二）下午13：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月28 日上午9:15－9:25，9：30－11：30，下午13：00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的时间为：2024年5月28日9：15－15：00的任意时间。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、股权登记日：2024年5月21日（星期二） 5、现场会议地点：江苏省昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号公司办公楼行政会议室。 6、会议召集人：公司董事会 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已审议通过的决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1 ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-020 优德精密工业（昆山）股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第四 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》，同意于2024 年5月28日召开公司2023年度股东大会，并已于2024年4月25日在巨潮资讯网上刊登了《关于 召开2023年度股东大会的通知》（公告编号2024-019）。本次股东大会将采取现场投票和网 络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的相关事项提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，本次会议 召集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月28日（星期二）下午13:30开始; （2）网络投票时间：2024 ...

二○二四年四月 优德精密工业（昆山）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 优德精密工业（昆山）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，持续完善优德精密工业（昆山）股份有限公司 （以下简称"公司"）内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 等有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中至少二 名为独立董事，委员中应有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员在委员内选举产生， 由独立董事委员中的会计专业人士担任，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满， ...

2023年10月25日，财政部发布了《准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会 计处理"内容自2024年1月1日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的 生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前采用的会计政策 证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-017 优德精密工业（昆山）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简 称"《准则解释第17号》"）的要求进行会计政策变更。根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》有关规定，无需提交公司董事会和股东大会审 议批准。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 具体情况如下： 一、本 ...