优德精密工业（昆山）股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等国家法律法规及《公司章 程》《董事会议事规则》等规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，推进董事会决议实施， 提升公司规范运作能力，积极推动公司各项业务的发展，促进公司持续健康发展。现将公司董 事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内公司经营情况 2023年度，公司紧紧围绕主业和年度工作计划积极开展各项工作，报告期内，公司主要会 计数据和财务指标如下： 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（％） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 341,762,415.14 | 396,707,346.51 | -13.85% | | 营业利润 | 18,760,675.34 | 30,379,872.05 | -38.25% | | 利润总额 | 18,501,810.11 | 30,823,627.96 | -39.98% | | ...

2023 年度独立董事述职报告 （杨艳波） 本人作为优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关制度要求，诚实、勤勉、认真履行独立董事职责，积极参加相关 会议，认真审议各项会议议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东的合法权 益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人杨艳波，会计学专业背景。曾任职于北京中洲光华会计师事务所有限公司合伙人、天 健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司、天健光华（北京）会计师事务所有限公司、天健 正信会计师事务所有限公司合伙人；2011 年 4 月至 2014 年 12 月，任立信大华会计师事务所 有限公司、大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2017 年 9 月至 2019 年 11 月任香港 嘉海资本有限公司风控及财务总监；2020 年 4 月至今任上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 独立董事；2022 年 3 月 ...

（一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准优德精密工业（昆山）股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2057 号文）核准，优德精密 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,667 万股，每股发行价 15.03 元； 本次发行募集资金总额为人民币25,055.01万元，扣除发行费用3,234.86万元（不 含增值税）后实际募集资金净额为人民币 21,820.15 万元。上述募集资金已由大 华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 9 月 26 日出具大华验字【2016】 第 000956 号《验资报告》审验。公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二）募集资金使用情况及结余情况 长江证券承销保荐有限公司 关于优德精密工业（昆山）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为优德精密工业（昆 山）股份有限公司（以下简称"优德精密"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市持续督导之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （董希淼） 本人作为优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关制度要求，诚实、勤勉、认真履行独立董事职责，积极参加相关 会议，认真审议各项会议议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东的合法权 益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人董希淼，2000 年获得兰州大学历史学学士及法学学士双学位，2010 年获得浙江工业 大学工商管理硕士。曾任中国建设银行浙江省分行业务副经理、业务经理、支行副行长、高级 经理，以及恒丰银行研究院执行院长、中国人民大学重阳金融研究院副院长， 2019 年 9 月至 今，担任中关村互联网金融研究院首席研究员，目前兼任招联消费金融股份有限公司首席研究 员、亳州药都农村商业银行股份有限公司独立董事，2018 年 12 月至 2024 年 4 月任甘肃银行 股份 ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 董事会议事规则 二○二四年四月 优德精密工业（昆山）股份有限公司 董事会议事规则 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况， 制订本规则。 第二条 本规则对公司全体董事具有约束力，公司董事会依照法律法规、《公 司章程》及本规则规定行使职权，并对股东大会负责。 第二章 董事会的组成 第三条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。 第四条 董事会设董事长1名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生 和罢免。 第五条 公司董事候选人除应符合《公司法》的相关规定外，不得存在下列 情形： （一）最近三年内受到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 行政处 ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-018 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长曾正雄先生，总经理陈志伟先生，财务总监袁家红女士，董事会秘书陈海鹰女士， 独立董事杨艳波女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 优德精密工业（昆山）股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 优德精密工业(昆山)股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告及其摘要于2024 年4月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者能够进一步了解公司 经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年5月9日（星期四）15:00-17:00在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办2023年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投 资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024年05月09日（星期四）15:00-17:00 2024 年 ...

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 优德精密工业（昆山）股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 | 年度占 用累计发生 | 2023 年度占 | 2023 | 年度 | 2023 年12 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 算的会计科 | 初占用资 | | 金额（不含利 | 用资金的利 | | 偿还累计发 | 月末占用 | 因 | | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | | 息） | 息（如有） | | 生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-014 优德精密工业（昆山）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及相关格式指引的规定，将优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2057 号核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2016 年 09 月 20 日向社会公众公开 发行普通股（A 股）股票 1667 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 15.03 元。截至 2016年09月26日止，本公司共募集资金250,550,100.00元，扣除发行费用32,348,637.49 元(不含税)，募集资金净额 218,201,462.51 元。 截止 2016 年 09 月 26 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华 ...

2023年10月25日，财政部发布了《准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会 计处理"内容自2024年1月1日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的 生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前采用的会计政策 证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-017 优德精密工业（昆山）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简 称"《准则解释第17号》"）的要求进行会计政策变更。根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》有关规定，无需提交公司董事会和股东大会审 议批准。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 具体情况如下： 一、本 ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二○二四年四月 优德精密工业（昆山）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024年4月制订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》和《优德精密工业（昆山）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事须独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事专门会议指由全部公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召 开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（ ...