股票简称：古鳌科技 股票代码：300551 上市地点：深圳证券交易所 上海古鳌电子科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书 （草案）（修订稿） | 重大资产出售交易对方 | 住所、通讯地址 | | --- | --- | | 上海睦誉企业管理中心（有限 | 上海市崇明区中兴镇兴工路 37 号 7 号楼 1719 室（上 | | 合伙） | 海广福经济开发区） | 独立财务顾问 二零二四年十一月 上海古鳌电子科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、 准确和完整，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明 确之前，本公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在上市公司拥有权 益的股份。 本报告书及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次 重大资产重组相 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2024-084 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于西安分公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于注销西安分公司的议案》， 董事会同意公司注销上海古鳌电子科技股份有限公司西安分公司（以下简称"西 安分公司"），具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于注销西安分公司的公告》（公告编号：2023-146）。 近日，公司收到西安市市场监督管理局经开区分局出具的《登记通知书》， 核准西安分公司注销登记。至此，西安分公司已按照相关程序完成注销登记手续。 本次西安分公司的注销不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。 特此公告。 上海古鳌电子科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 11 月 13 日 1 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2024-085 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海古鳌电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十六次 会议于 2024 年 11 月 13 日召开，会议决定于 2024 年 11 月 29 日 14:30 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会。经公司第五届董事会第十六次会议审 议，公司董事会同意召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召集的合法、合规性：本次股东大会会议的召集符合上市公司相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）14:30。 网络投票时间：2024 年 11 月 29 日 9:15—15:00，其中：通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2024-078 上海古鳌电子科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十六次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知于 2024 年 11 月 11 日以通讯 形式向全体董事发出。 2、本次会议于 2024 年 11 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人（其中，以通讯表决 方式出席的董事 4 人）。 4、本次会议由董事长侯耀奇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上 海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 1 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于高级管理人员变动的议案》； 经审议，董事会同意部分高级管理人员的职位进 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2024-083 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的业务发展规划 需求，公司董事会决定对部分高级管理人员的职位进行调整，现任总经理姜小丹 女士的职务调整为副总经理，现任副总经理章祥余先生的职务调整为总经理，简 历见附件。姜小丹女士与章祥余先生的其他职位不发生变动。该事项已经公司提 名委员会及第五届董事会第十六次会议审议通过，任期自本次董事会审议通过之 日起至第五届董事会届满之日止。 特此公告。 2024 年 11 月 13 日 1 附件： 简 历 1、姜小丹女士 1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师，高 级会计师。历任温州成功集团财务经理、佳通轮胎（中国）投资有限公司高级分 析师。现任公司董事、副总经理、财务负责人，兼任东高（广东）科技发展有限 公司、上海钱育信息科技有限公司、内蒙古电子口岸股份有限公司、新存科技（武 汉）有限责任公司、北京古鳌新能源科技 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海古鳌电子科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易的 补充法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：20012 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海古鳌电子科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易的 补充法律意见书 案号：01F20242377 致：上海古鳌电子科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海古鳌电子科技股份 有限公司（以下简称"古鳌科技""上市公司"）的委托，担任上市公司本次交 易的专项法律顾问，并根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国证监会 发布的《重组管理办法》《格式准则 26 号》，以及中国证监会、司法部联合发 布的《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等有关规范性文件的 规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师于 2024 年 10 月 14 日出具了《上海市锦天城律师事务所关于上海古鳌电子科技股 份有限公司重大资产出售暨关联交易的法律意见书》（ ...

股票简称：古鳌科技 股票代码：300551 上市地点：深圳证券交易所 上海古鳌电子科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书 （草案）摘要（修订稿） | 重大资产出售交易对方 | 住所、通讯地址 | | --- | --- | | 上海睦誉企业管理中心（有限 | 上海市崇明区中兴镇兴工路 号 号楼 室（上 37 7 1719 | | 合伙） | 海广福经济开发区） | 独立财务顾问 二零二四年十一月 上海古鳌电子科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、 准确和完整，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明 确之前，本公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在上市公司拥有权 益的股份。 本报告书及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次 重大资 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2024-077 针对公司股票交易异常波动情况，公司就相关问题进行了核实，现说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 上海古鳌电子科技股份有限公司（下称"公司"）股票交易价格连续 2 个交 易日（2024 年 11 月 5 日、2024 年 11 月 6 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》相关规定，属于股票交易异 常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况 1 1、经公司自查，不存在违反信息公平披露的情形。 2、2024 年 10 月 14 日，公司召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事 会第十次会议审议通过了公司出售控股子公司东高（广东）科技发展有限公司 2% 股权的相关议案，公司向交易对方上海睦誉企业管理中心（有限合伙）出售古鳌 科技所持有的东高科技 2%股权，本次交易价款拟从公司应付上海睦誉剩余股 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2024-076 上海古鳌电子科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 上海古鳌电子科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------|--------------------------------|------------ ...