证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-077 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票导致股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、截至目前，上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）控股股 东及实际控制人为徐迎辉先生。根据相关协议安排，公司向特定对象发行 A 股股 票完成后，公司控股股东及实际控制人将不会发生变更。 2、本次向特定对象发行 A 股股票尚需履行的审批程序包括：（1）公司股东会 审议通过本次向特定对象发行股票的相关议案、股东会非关联股东批准免于发出收 购要约；（2）深圳证券交易所审核通过；（3）中国证监会同意注册本次向特定对象 发行股票；（4）相关政府主管部门的审批（如需）；（5）相关法律法规所要求的其 他可能涉及的批准或核准。本次向特定对象发行 A 股股票事项是否能够最终完成 尚存在不确定性。 3、本次发行符合《上市公司收购管理办法》第六十三条免于发出要约的相关 规定。公司董事会同意提请股东会批准徐迎辉先生免于向全体股东发出收购要约， 关联 ...

该预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准。该预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同 意注册，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-079 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召 开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）的相关议案。本次向特定对象发行股票预案及相关公告已在 中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。 上海古鳌电子科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 12 月 12 日 1 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 上海古鳌电子科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 二〇二五年十二月 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"古鳌科技"或"公司"）为深 圳证券交易所创业板上市公司。为进一步提升公司的持续发展能力，促进公司发 展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发 行股票，募集资金不超过 43,200.00 万元（含本数）。本论证分析报告中如无特别 说明，相关用语具有与《上海古鳌电子科技股份有限公司 2025 年度向特定对象 发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分，当前，我国正 加快推进金融强国建设，金融科技与金融基础设施领域的政策支持力度持续加强。 近年来，《金融科技发展规划（2022-2025 年）》《"十四五"数字经济发展规划》 等文件相继出台，推动金融数字化转型与安全可控发展。2025 年 10 月 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 上海古鳌电子科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年十二月 本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《上海古鳌电子科技股 份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。公司拟申 请向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"），现将本次发行募集资金 使用的可行性分析说明如下： 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额不超过人民币 43,200.00 万元（含本数），并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准，扣除发行 费用后拟全部用于补充流动资金。 二、本次募集资金投资项目必要性和可行性分析 （一）本次募集资金使用的必要性 1、把握行业机遇，提高市场竞争力 《金融基础设施监督管理办法》2025 年 5 月 23 日经中国人民银行第九次行 务会议审议通过，并经中国证监会同意，自 2025 年 10 月 1 日起正式实行。这一 政策标志着国内各类金融市场的基础设施纳入统一监管，对运营机构提出了明确 的治理、风险管理和数据境内存储等要求，从更高 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 长江证券承销保荐有限公司 关于 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等法律法规 和规范性文件的规定，长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本财务顾问"）按 照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次权 益变动的相关情况和资料进行了核查，对信息披露义务人出具的《上海古鳌电子 科技股份有限公司详式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见，以供投资 者和有关各方参考。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 《上海古鳌电子科技股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确信披露 文件内容与格式符合规定，并有充分理由确信所发表的专业意见与信息披露义务 人披露的文件内容不存在实质性差异； 2、本财务顾问有充分理由确信本次权益变动符合相关法律、行政法规的规 定，有充分理由确信信息披露义务人披露的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 12 月 12 日，上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象 发行 A 股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺的议案》。根据《国务 院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指 导意见》（证监会公告[2015]31 号）等有关文件规定，为保障中小投资者利益，公 司就本次向特定对象发行 A 股股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，做出 了风险提示并提出了具体的填补回报措施，公司相关责任主体出具了关于本次向特 定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺。具体情况如下： 一、本次发行对公司每股收益的影响 证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-078 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-081 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取 监管措施或处罚情况的公告 （1）主要问题 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规及规范性文件，以及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》 的相关规定和要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度规范 公司运营，促使公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司治理水平。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监 管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及相应的整改落实情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处 罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和交易 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-074 范宗辉先生已完成上市公司董事会秘书任前培训，具备履行职责所必需的专 业能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。 范宗辉先生的联系方式如下： 特此公告。 上海古鳌电子科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 12 日 1 联系电话：021-22252595 传真号码：021-22252662 电子邮箱：ir@gooao.cn 联系地址：上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《公司章程》等有关规定，经上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会提名、董事会提名委员会审核，2025 年 12 月 12 日，公司第五届董事会 第二十 ...

未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》等法律、法规和规范性文件 的要求以及《公司章程》的规定，在充分考虑实际经营情况及未来发展需要的基 础上，上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十二次会议审议通过了《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》（以 下简称"本规划"），本规划主要内容如下： 一、股东分红回报规划制定考虑的因素 （一）股东分红回报规划制定考虑的因素 上海古鳌电子科技股份有限公司 1、公司实施现金分红时须同时满足下列条件： （1）公司当年度或半年度盈利且累计未分配利润为正，现金分红后公司现 金流仍然可以满足公司正常生产经营的需要； 股东回报规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实 际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分 考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需 求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规 划机制 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-072 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于筹划控制权变更事项进展暨复牌的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司实际控制人由陈崇军先生变更为徐迎辉先生。 一、停牌事项概述 1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人陈崇军先 生正在筹划公司控制权变更相关事宜，该事项可能导致公司实际控制人发生变更。 经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：古鳌科技，股票代码：300551） 自 2025 年 12 月 8 日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过 2 个交易日。具 体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日披露于巨潮资讯网的《关于筹划控制权变更事 项停牌的公告》（公告编号：2025-069）。 2、鉴于相关各方正在积极推进本次交易的各项工作，整体方案仍在协商，交 易各方尚未签署正式协议，公司预计无法在 2025 年 12 月 10 日开市起复牌。鉴于 上述事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动， 维护 ...