上海古鳌电子科技股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | P | | | --- | --- | | 1 | 1 R | | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 19 | | 第六节 | 股东会的召开 | 20 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事和董事会 | 29 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 29 | | 第二节 | 董事会 33 | | | 第三节 | 独立董事 | 37 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 40 | | 第六章 | 高级管理人员 | ...

上海古鳌电子科技股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》和《上海古鳌电子科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条及《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临 时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理， 确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，以保护投资者利益及公司的长远 利益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法 规、规范性文件及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、准确、 完整、及时、公平，不能保证披露的信息内容真实、准确、完整的，应当在公告 中作出相应声明并说明理由。 第三条 本制度所称真实，是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当 以客观事实或者具有事实基础的判断和意见为依据，如实反映客观情况，不得有 虚假记载和不实陈述。 本制度所称准确，是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当使用明确、 贴切的语言和简明 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司董事会提名委员会工作规程 第一条 为规范和完善上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规、规范性文件及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规程。 第四条 公司提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作。召集人由董事会选举产生。国务院有关主管部门对专门委员会的召集 人另有规定的，从其规定。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第三条 公司证券部为提名委员会工作联系部门，主要负责日常工作联络、 会议组织和下达、协调及督办提名委员会安排的任务等工作， ...

（二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和工作人员 开展投资者关系管理工作，应当遵守法律法规的相关规定，体现公开、公平、公 正原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，不得出现下列 情形： 上海古鳌电子科技股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总体要求 第一条 为规范上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高 公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司投资者关系管理工作指引》和《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关法律法规和规章 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Gu Ao Technology (300551) has experienced a decline in stock price and significant decreases in revenue and profit in its latest financial report [1] - As of August 25, 2025, Gu Ao Technology's stock closed at 12.59 yuan, down 0.71%, with a turnover rate of 9.71% and a trading volume of 329,200 hands, amounting to a transaction value of 417 million yuan [1] - The company's latest quarterly report shows total operating revenue of 24.73 million yuan, a year-on-year decrease of 64.76%, and a net profit attributable to shareholders of 50.49 million yuan, down 21.64% year-on-year [1] Group 2 - Gu Ao Technology has a current liquidity ratio of 3.948, a quick ratio of 2.736, and a debt-to-asset ratio of 17.43% [1] - The company has made investments in 15 enterprises and participated in 689 bidding projects, indicating active engagement in business development [2] - Gu Ao Technology holds 54 trademark registrations and 874 patents, along with 15 administrative licenses, showcasing its focus on intellectual property [2]

Group 1 - The A-share digital currency concept stocks collectively strengthened, with notable gains in several companies [1] - Xinzhisoft saw an increase of over 18%, while Xingwang Ruijie and Zhongke Jincai hit the daily limit with a 10% rise [1] - Other companies such as Dongxin He Ping and Guao Technology experienced gains exceeding 9%, and Hengbao shares rose over 7% [1] Group 2 - The following table summarizes the performance of key stocks in the digital currency sector: - Xinzhisoft: 18.46% increase, market cap of 7.138 billion, YTD increase of 69.37% [2] - Xingwang Ruijie: 10.01% increase, market cap of 18.8 billion, YTD increase of 70.06% [2] - Zhongke Jincai: 9.99% increase, market cap of 13.2 billion, YTD increase of 112.06% [2] - Dongxin He Ping: 9.62% increase, market cap of 20.2 billion, YTD increase of 239.65% [2] - Guao Technology: 9.00% increase, market cap of 4.326 billion, YTD increase of 27.58% [2] - Hengbao shares: 7.48% increase, market cap of 22.1 billion, YTD increase of 364.00% [2] - Yinzhijie: 6.85% increase, market cap of 34.5 billion, YTD increase of 27.58% [2] - Airong Software: 6.29% increase, market cap of 13.4 billion, YTD increase of 24.19% [2] - Yingshisheng: 6.08% increase, market cap of 20.3 billion, YTD decrease of 1.81% [2] - Information Development: 5.39% increase, market cap of 11.5 billion, YTD increase of 96.38% [2] - Xinyuan Technology: 4.56% increase, market cap of 58.1 billion, YTD increase of 110.72% [2] - Dongfang Guoxin: 4.46% increase, market cap of 14.4 billion, YTD increase of 34.47% [2] - Ziguang Guowei: 4.40% increase, market cap of 68.7 billion, YTD increase of 25.98% [2]

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-054 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人部分股份将被司法拍卖 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 先生持股将由 67,693,537 股减少至 62,193,537 股，占公司股本的比例将由 本次司法拍卖预计不会导致公司实际控制权发生变更。 法院裁定、股权变更过户等环节，最终是否完成拍卖，具有不确定性。公司将持 续关注该事项的进展，依法履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。 一、股东股份拍卖的基本情况 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日通过查询网络公 开信息获悉，上海市松江区人民法院（以下简称"法院"）将于 2025 年 9 月 19 日 10 时起至 2025 年 9 月 22 日 10 时止（延时的除外）在淘宝网司法拍卖网络平 台对公司控股股东、实际控制人陈崇军先生的部分股份进行司法拍卖，具体事项 如下： 截至本公告披露日，除本次将被拍卖的 550 万股，陈崇军先生所持股份中累 计被拍卖 1342 万股， ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-054 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人部分股份将被司法拍卖 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次司法拍卖事项尚未进入拍卖程序，后续需经过公示、竞拍、缴款、 法院裁定、股权变更过户等环节，最终是否完成拍卖，具有不确定性。公司将持 续关注该事项的进展，依法履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。 一、股东股份拍卖的基本情况 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日通过查询网络公 开信息获悉，上海市松江区人民法院（以下简称"法院"）将于 2025 年 9 月 19 日 10 时起至 2025 年 9 月 22 日 10 时止（延时的除外）在淘宝网司法拍卖网络平 台对公司控股股东、实际控制人陈崇军先生的部分股份进行司法拍卖，具体事项 如下： 1 | | 是否为控 | 本次 | | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

Core Viewpoint - The article highlights the significant shareholder pledge ratio of Guoao Technology, indicating potential liquidity concerns while also noting the company's strong performance in the stock market over the past year. Company Summary - As of August 8, Guoao Technology's shareholder pledge ratio stands at 16.56% of the total share capital, ranking 511th in the market [1] - The total number of pledged shares amounts to 5,631,290 shares, divided into 21 transactions, with a total market value of 652 million yuan [1] - Guoao Technology specializes in providing comprehensive solutions for smart financial systems and financial software products, including cash verification machines and intelligent management systems [1] - The company holds various qualifications, such as high-tech enterprise and specialized new small and medium-sized enterprise, and has received financial support for innovation and entrepreneurship from the Pudong New Area [1] Stock Performance - Over the past year, Guoao Technology's stock has increased by 82.94% [2]