证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-106 北京万集科技股份有限公司 关于变更公司注册地址及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月19日召开第五 届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修改<公司章程> 的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司注册地址变更情况 第五条 公司住所：北京市北京经济技术开发区荣华南路 2 号院 2 号楼 5 层 523-4 室。 邮政编码为：100176 修订后： 第五条 公司住所：北京市北京经济技术开发区荣华中路 19 号院 1 号楼 B 座 2801 室。 邮政编码为：100176 三、其他事项说明 除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次变更事项 尚需提交股东大会审议，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表 决通过。公司将在股东大会审议通过相关事项后，授权公司董事会及相关管理人 员向工商登记机关办理工商变更登记手续，本次《公司章程》的修订最终将以工 商登记部门的 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-105 北京万集科技股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 19 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意拟继续聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度审计机构，并提 请公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： （一）机构信息 1、基本信息 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-103 北京万集科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第九次会议的通知，并于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本 次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法 律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》； 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）具备证券、 期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为 公司提供审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-107 北京万集科技股份有限公司 关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案 暨召开2024年第三次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）于2024年12月11日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会 的议案》，公司定于2024年12月30日下午15:00召开公司2024年第三次临时股东 大会。具体内容详见公司2024年12月13日披露于巨潮资讯网的《关于召开2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-099）。 2024年12月19日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于续 聘公司2024年度审计机构的议案》《关于变更公司注册地址及修改<公司章程> 的议案》，同日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人翟军先生书面提交 的《关于提请在北京万集科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会增加临时 提案的函》，为提高议事效率，翟军先生提议将《 ...

北京万集科技股份有限公司 关于提前归还用于暂时补充流动资金的 闲置募集资金的公告 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-100 根据上述决议，公司实际使用 7,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动 资金。在使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守相关 法律、法规和规范性文件的规定。使用该部分闲置募集资金暂时补充的流动资 金全部用于公司主营业务相关的经营活动，没有通过直接或者间接安排用于新 股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。 2024 年 12 月 10 日，公司已将暂时补充流动资金 7,000 万元人民币归还至 募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。 至此，公司使用募集资金暂时补充的流动资金已全部归还完毕。 特此公告。 北京万集科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 13 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开 第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审 ...

一、董事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第八次会议的通知，并于 2024 年 12 月 11 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本 次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法 律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-094 北京万集科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于 2025 年 度日常关联交易预计的公告》。公司保荐机构东北证券股份有限公司出具了《东 北证券股份有限公司关于北京万集科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预 计的核查意见》。 本议案需提交股东大会审议。 3、会议以 9 票同意、0 票反 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-096 北京万集科技股份有限公司 关于公司与上海雪湖科技有限公司签订 《投资协议之补充协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月16日召开第四 届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对外投资暨增资上海雪湖科技有限公 司的议案》，公司以自有资金人民币1,500.00万元向上海雪湖科技有限公司（以 下简称"上海雪湖"）增资，2023年1月16日公司与上海雪湖签订《北京万集科技 股份有限公司与上海雪湖科技有限公司之投资协议》，详见公司于2023年1月17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨增资上海雪湖科 技有限公司的公告》（公告编号：2023-003）。 为进一步促进公司与上海雪湖合作，增强双方在智能网联及激光雷达相关技 术与产品核心竞争力，公司于2024年12月11日召开第五届董事会第八次会议，审 议通过了《关于公司与上海雪湖科技有限公司签订<投资协议之补充协议>的议 案》，同意公司 ...

东北证券股份有限公司 关于北京万集科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为北京 万集科技股份有限公司（以下简称"万集科技"或"公司"）2020 年度向特定对 象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2025 年度日常关联交易预计的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、日常关联交易基本情况 根据公司日常经营需要，预计公司2025年度与关联人重庆通慧网联科技有限 公司（以下简称"通慧网联"）、北京车百智能网联科技有限公司（以下简称"北京 车百"）、山东易构软件技术股份有限公司（以下简称"易构软件"）、上海雪湖科 技有限公司（以下简称"上海雪湖"）、广东车网科技股份有限公司（以下简称"广 东车网"）、上海济达交通科技有限公司（以下简称"上海济达"）发生采购产品、 服务或销售产品、提供服务等日常关联交易，预计关联交易 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-101 北京万集科技股份有限公司 1、投资理财业务凭证。 特此公告。 北京万集科技股份有限公司董事会 关于使用部分自有资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开的第 四届董事会第三十八次会议及第四届监事会第三十三次会议审议通过了《关于使 用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含分公司）使用不超过人民 币5亿元（含5亿元）的自有资金进行现金管理，投资理财产品，以提高公司资金 使用效率、合理利用自有资金。使用期限自2024年2月1日至2025年1月31日止， 在上述额度内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于2023年12月12日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用部分自有资金进行现金管理的 公告》。 近日，公司在授权范围内使用部分自有资金购买的现金管理产品已到期赎回， 现将具体情况公告如下： 截至本公告日，公司使用部分自有资金进行现金管理尚未到期的金额 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-097 北京万集科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（下称"公司"、"本公司"或"万集科技"）于 2024 年 12 月 11 日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议，审议通 过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2025 年度日常关联交易 总金额不超过 21,069.79 万元。现就相关事项公告如下： 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、日常关联交易基本情况 根据公司日常经营需要，预计公司2025年度与关联人重庆通慧网联科技有限 公司（以下简称"通慧网联"）、北京车百智能网联科技有限公司（以下简称"北京 车百"）、山东易构软件技术股份有限公司（以下简称"易构软件"）、上海雪湖科 技有限公司（以下简称"上海雪湖"）、广东车网科技股份有限公司（以下简称"广 东车网"）、上海济达交通科技有限公司（以下简称"上海济达"）发生采购产品、 服务或销售产品、提供服务等日常关联交易，预计关联交易金额不超过17, ...