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万集科技:监事会决议公告
2024-08-16 10:43
证券代码:300552 证券简称:万集科技 公告编号:2024-069 北京万集科技股份有限公司 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2024 年半年度报 告及摘要》; 经审核,监事会认为董事会编制和审议北京万集科技股份有限公司 2024 年 半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《北京万集科技 股份有限公司 2024 年半年度报告》全文及摘要。 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第五次会议的通知,并于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到监事 3 名,实 到监事 3 名,超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席主持。本次会议 的召开符合 ...
万集科技(300552) - 2024 Q2 - 季度财报
2024-08-16 10:43
北京万集科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 北京万集科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 北京万集科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人翟军、主管会计工作负责人刘明及会计机构负责人(会计主管 人员)刘明声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的未来计划前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺, 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施",详细阐述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关 注相关内容。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 2 北京万集科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 | --- | |-------------------- ...
万集科技:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024-08-16 10:41
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 北京万集科技股份有限公司 企业负责人:翟军 主管会计工作负责人:刘明 会计机构负责人:刘明 | | | | 上市公司 | 2024 年期初 | 2024 年半年度 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | 2024 | 年半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 核算的会 | 占用资金余 | 占用累计发生 金额(不含利 | 度占用资金的 | 度偿还累计发 | | 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 计科目 | 额 | 息) | 利息(如有) | 生金额 | | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 ...
万集科技:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2024-08-16 10:41
证券代码:300552 证券简称:万集科技 公告编号:2024-072 北京万集科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》和深圳证券交易所《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 2 号公告格式——第 21 号上市公司募集资金 年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关法律法规、规范性文件及格式指引 的规定,北京万集科技股份有限公司(以下简称"万集科技"、"公司"或"本公司") 董事会将 2024 年半年度(以下简称"报告期")募集资金存放与使用情况专项报 告如下: 二、募集资金存放和管理情况 为规范本公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,切实保护投资者的 权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...
万集科技:关于香港子公司变更为武汉全资子公司的下属公司的进展公告
2024-08-01 10:19
证券代码:300552 证券简称:万集科技 公告编号:2024-065 北京万集科技股份有限公司 关于香港子公司变更为武汉全资子公司的下属公司 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司(以下简称"万集科技"或"公司")于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于 香港子公司变更为武汉全资子公司的下属公司的议案》,同意公司将香港全资子公 司万集国际(香港)控股有限公司(以下简称"万集国际")100%股权转给武汉 全资子公司武汉万集光电技术有限公司(以下简称"武汉万集"),完成本次股权 转让后,万集国际变更为武汉万集的全资子公司,变更后万集国际将成为武汉万集 的下属公司。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于香港子公司变更为武汉全资子公司的下属公司的公 告》(公告编号:2024-043)。 一、进展情况 近日,万集国际已完成股权变更,取得了由中国香港特别行政区政府税务局颁 发的印花文件,详细 ...
万集科技:关于控股股东、实际控制人部分股权解除质押的公告
2024-08-01 10:19
关于控股股东、实际控制人部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司(下称"公司")于近日接到公司控股股东、 实际控制人翟军先生的通知,翟军先生将其持有的公司部分股份办理了解除质押 业务,具体事项如下: | 股东 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持股 | 占公司总股 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其一致行 | | 份比例 | 本比例 | | | | | | 动人 | (股) | | | | | | | 翟军 | 是 | 8,000,000 | 9.15% | 3.75% | 2023 年 3 月 24 日 | 2024 年 7 月 31 日 | 西藏信托有限公司 | | 合计 | —— | 8,000,000 | 9.15% | 3.75% | —— | —— | —— | 一、本次解除质押的基本情况 二、股东股份累计质押基本情况 证券代码:3 ...
万集科技:关于获得发明专利证书的公告
2024-08-01 10:19
北京万集科技股份有限公司 关于获得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300552 证券简称:万集科技 公告编号:2024-067 注:上述发明专利的专利权期限为二十年,自申请日起算。 上述专利的取得是公司及下属公司坚持持续创新的新成果,上述专利的取得 不会对公司近期生产经营产生重大影响,但有助于促进公司持续创新能力,充分 发挥公司的知识产权优势,进一步完善公司的知识产权体系,保持技术领先地位, 提升公司的核心竞争力。 特此公告。 北京万集科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 2 日 近日,北京万集科技股份有限公司(以下简称"公司"或"万集科技")及下属 公司武汉万集光电技术有限公司(以下简称"武汉万集")获得国家知识产权局颁 发的发明专利证书,具体情况如下: | 序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利权人 | 业务方向 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 充电控制方法和装 置、系统、存储介质 | ZL2020 ...
万集科技:关于获得发明专利证书的公告
2024-07-04 10:28
证券代码:300552 证券简称:万集科技 公告编号:2024-064 特此公告。 北京万集科技股份有限公司董事会 注:上述发明专利的专利权期限为二十年,自申请日起算。 北京万集科技股份有限公司 关于获得发明专利证书的公告 上述专利的取得是公司及下属公司坚持持续创新的新成果,上述专利的取得 不会对公司近期生产经营产生重大影响,但有助于促进公司持续创新能力,充分 发挥公司的知识产权优势,进一步完善公司的知识产权体系,保持技术领先地位, 提升公司的核心竞争力。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日,北京万集科技股份有限公司(以下简称"公司"或"万集科技")及下属 公司武汉万集光电技术有限公司(以下简称"武汉万集")、深圳市万集科技有限 公司(以下简称"深圳万集")、三川在线(杭州)信息技术有限公司(以下简 称"三川在线")获得国家知识产权局颁发的发明专利证书,具体情况如下: | 序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利权人 | 业务方向 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...
万集科技:第五届董事会第四次会议决议公告
2024-06-21 11:16
证券代码:300552 证券简称:万集科技 公告编号:2024-057 北京万集科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于注销控股 子公司的公告》。 3、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于 2022 年限制 性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的 限制性股票的议案》; 北京万集科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第四次会议的通知,并于 2024 年 6 月 21 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到董事 9 名,实 到董事 9 名,超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关 法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票 ...
万集科技:关于对外投资设立韩国合资公司的公告
2024-06-21 11:16
证券代码:300552 证券简称:万集科技 公告编号:2024-059 本次对外投资事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过,根据《公司 章程》及相关规定,本次对外投资金额未达到公司股东大会审批权限,无需提交 公司股东大会审议。 设立韩国合资公司需注册地相关政府部门批准,公司将在相关手续办理完毕 后进行公告。 北京万集科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"万集科技")于 2024 年 6 月 21 日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于对外投资设 立韩国合资公司的议案》,现就相关事项公告如下: 一、对外投资概述 1、对外投资基本情况 关于对外投资设立韩国合资公司的公告 基于公司战略及全球化发展布局,为了更好的提升公司对海外市场的拓展能 力,公司全资子公司万集国际(香港)控股有限公司(以下简称"万集国际") 拟与 Cha SeungYuhp、Chasy Robotics Inc.在韩国成立合资公司 VanJee Korea LiDAR Solution Corp(最终 ...