本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 杭州集智机电股份有限公司 一、会议召开情况 2023 年度股东大会决议公告 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会于 2024 年 5 月 10 日下午 14:30 在杭州市余杭区良渚街道七贤路 1-1 号杭州集智机电股 份有限公司办公楼会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方 式。其中： 证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-029 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15—202 ...

关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、聘任高级高管人员情况 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开 了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于 聘任公司其他高级管理人员的议案》。 证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-035 杭州集智机电股份有限公司 邮政编码：311100 电话：0571-87203495 公司董事会同意聘任楼荣伟先生为公司总经理，同意聘任陈向东先生、楼雄 杰先生、俞俊强先生担任公司副总经理，同意聘任俞金球女士担任公司副总经理、 财务总监，聘任葛明先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自第五届董事会 第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。 上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人 员、董事会秘书的情形，不存在为 ...

第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室召开（会议在当天召开的 2023 年度股东大会 选举产生第五届监事会成员后召开，经全体监事同意，豁免会议通知时间要求）。 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由陈旭初先生召集并主持，会议召 开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法、有效。 证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-034 杭州集智机电股份有限公司 经与会监事认真审议，一致通过如下决议： 表决结果：3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 附件： 陈旭初先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970 年 1 月出生，本科 学历。陈旭初先生 1992 年 7 月至 2008 年 12 月，先后就职于杭州人民玻璃厂、 杭州晶晶玻璃有限公司、杭州三产发展服务有限公司、杭州交联电缆有限公司和 杭州新能量检测有限公司。陈旭初先生于 2010 年 6 月加入公司，2012 年 3 月至 至 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 0 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及 ...

证券代码：300553 证券简称：集智股份 2023 年度业绩说明会投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 集智股份2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向 人员姓名 全体投资者。 时间 2024年4 月30 日15:00-17:00 地点 同花顺路演平台 董事长、总经理楼荣伟，副总经理、董事会秘书陈旭初，财 上市公司接待人 务总监俞金球，独立董事谢乔昕，保荐代表人冯鹏飞 员姓名 [问题1/14]公司一季度下滑这么多的原因是什么？ 尊敬投资者您好，报告期内公司营业收入较上年同期下降 ...

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-026 杭州集智机电股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司董事会 2024年 4 月 27 日 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议于 2024 年 4 月 21 日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公 司董事长楼荣伟主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、 有效。 经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议： 1、审议通过《2024 年第一季度报告全文》 本议案已经公司审计委员会审议通过。董事会认为：公司《2023年第一季度 报告全文》能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 ...

杭州集智机电股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-028 杭州集智机电股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 杭州集智机电股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | ...

特此公告。 证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-027 杭州集智机电股份有限公司 1、审议通过《2024 年第一季度报告全文》 经审核，监事会认为：公司《2024年第一季度报告全文》的编制和审核符合 法律法规和相关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司 的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详 见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。 表决结果：3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会 议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 21 日以电子 邮件方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由石小英 女士召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有 效。 经与会监事认真审议，一致通过如下决议： 杭州集智机电股份有限公司监事会 2024年 4 ...

杭州集智机电股份有限公司 章程修正案 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议 案》，公司拟对《公司章程》中的部分内容进行修订，具体情况如下: | 原公司章程 | | 修订后公司章程 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一百零六条 | 董事会由5名董事 | 第一百零六条 | 董事会由9名董事 | | 组成，其中独立董事 | 人，设董事长 2 1 | 组成，其中独立董事 | 人，设董事长 3 1 | | 人，副董事长 1 人。 | | 人，副董事长 1 | 人。 | 除以上修订外，公司章程其他内容不变。 本次修订尚需提交公司股东大会审议通过后生效。 杭州集智机电股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

杭州集智机电股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及摘要于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网上披露。为使投资者能够进一步了解公司 2023 年度生产经营情况，公司将于 2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 15:00—17:00 在举行 2023 年度业绩说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行， 投资者可登陆同顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）或者同花顺 App 端入口（同花顺 App 首页-搜索-路演平台）参与本次说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理楼荣伟先生、独立董事 谢乔昕先生、副总经理兼董事会秘书陈旭初先生、财务总监俞金球女士、保荐代 表人冯鹏飞先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-015 2024 年 4 月 20 日 特此公告。 杭州集智机电股份有限公司董事会 ...