杭州集智机电股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，进一步完善公司治理结构，根据《中国人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《杭州集智机电股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本细 则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员在战略委员会委 员内选举产生，并报请董事会批准。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 ...

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-021 杭州集智机电股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 的第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2023 年度归属于上市普 通股股东净利润 32,733,878.05 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根 据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定 2023 年利润分配方案如下： 拟以公司2023年12月31日总股本81,120,000股为基数，向全体股东每10股派 发现金红利0.7元（含税），共计分配现金红利5,678,400.00元（含税），不进 行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利 ...

杭州集智机电股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量，保护中 小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运 作》）等有关法律、法规和规范性文件以及《杭州集智机电股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事专门会议指全部由上市公 司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 ...

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-017 杭州集智机电股份有限公司 关于续聘 2024 年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开的 第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构，同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其审计费用。具 体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 中汇会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公 司提供审计服务的经验与能力。在2022年度的审计工作中，中汇会计师事务所遵 循独立、客观、公正、公允的原则，较好地完成了公司2022年度财务报告的各项 审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司 董事会拟续聘中汇会计师事务所为公司2023年度审计机构，聘期一年。根据审计 范围和审计工作量，参照有关规定和标准，公司董事会将与中汇会计师事务所根 据市场行情另行协商 ...

杭州集智机电股份有限公司 2023 年度审计报告 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-120 审 计 报 告 中汇会审[2024]4262号 杭州集智机电股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州集智机电股份有限公司(以下简称集智股份公司)财务报表，包 括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了集智股份公司2023年12月31日的合并及母 ...

杭州集智机电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州集智机电股份有限公司董事会现就提名 方建中 为杭州集智 机电股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为杭州集智机电股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过杭州集智机电股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合 ...

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-014 杭州集智机电股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三 次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）召开公司 2023 年度股东 大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15—2024 年 5 月 10 日 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公 1、股东大会届次：2023 年 ...