证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2025-034 中富通集团股份有限公司 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间为：2025 年 6 月 27 日（星期五）。 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议审议 通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 6 月 27 日（星 期五）召开 2024 年度股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性： 按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司第五届 董事会第七次会议决议，公司定于 2025 年 6 月 27 日（星期五）召开 2024 年度股 东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和 ...

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2025-031 中富通集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 5 月 26 日，中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 以电子邮件、电话等形式向各位董事发出召开公司第五届董事会第七次会议的通 知，并于 2025 年 6 月 6 日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应 到董事 8 人(其中独立董事 3 名)，实到 8 人，会议由董事长陈融洁先生主持。公 司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过认真审议并通过如下决议： 1、审议通过《关于公司 2025 年度向相关金融机构申请授信额度的议案》， 表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 为了满足公司经营需求及业务开拓需要，公司拟向银行及其他金融机构申请 合计不超过 24 亿元的综合授信额度，本议案有效期自 2024 年度股东大会审议通 过之日起 ...

关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 中富通集团股份有限公司(以下简称"中富通"或"公司")已于 2024 年 6 月 28 日召开 2023 年度股东大会（公告编号：2024-045），审议通过《关于公司 2024 年度拟为下属公司提供担保预计额度的议案》，公司拟为公司下属公司向 银行等金融机构或其他商业机构申请授信额度累计不超过 6.2 亿元人民币提供 连带责任担保。该议案有效期自 2023 年度股东大会审议通过之日起至召开 2024 年度股东大会之日止。 为满足公司控股子公司深圳英博达智能科技有限公司（以下简称"英博达"） 的经营所需，公司与兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称"兴业银行"） 签署了《保证合同》，公司为英博达在兴业银行申请的人民币 490 万元流动资金 贷款提供连带责任保证担保，保证期间至英博达履行期届满之日后三年。 证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2025-030 中富通集团股份有限公司 住 所：深圳市龙华区龙华街道清华社区和平路 23 号德信昌智慧园 ...

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2025-029 中富通集团股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本次公司提供反担保的事项未超出董事会和股东大会授权额度范围，无需履 行其他担保程序。 | 担 | | 担保方 | 被担保 方最近 | 本次担保 | 本次担保 额度占上 | | 经审批的剩余可 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保 | 被担 | 直接或 | 一期资 | 金额（万 | 市公司最 | 截至目前实际担 | 用担保额度（万 | 关联 | | 方 | 保方 | 间接持 | 产负债 | 元） | 近一期净 | 保余额（万元） | 元） | 担保 | | | | 股比例 | | | 资产比例 | | | | | | | | 率 | | | | | | | 中 | 英博 | | | | | | | | | 富 | 达 | 70% | 75.94% | 500.00 | 0.52% | 1,20 ...

| 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 □ | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2025 5 14 (周三) 下午 14:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长陈融洁 | | 员姓名 | 2、董事、总经理朱小梅 | | | 3、董事、副总经理、财务负责人林琛 | | | 4、董事、副总经理、董事会秘书许海峰 | | | 5、独立董事刘琨 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司是否有专业研发团队，学历分布都没有高学历人才 | | | 呢 | | 投资者关系活动 | 您好，公司非常重视研发及创新能力的建设，公司通过内部 | | 主要 ...

ornton 中富通集团股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-103 | 审计报告 致同审字(2025) 第 351A020298 号 中富通集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中富通集团股份有限公司(以下简称中富通公司)财务报表, 包括 2024 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了中富通公司 2024年12月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告 的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐 ...

中富通集团股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 351A020297 号 中富通集团股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中富通公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 按照《企业内部控制审计指引》及中 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2025-018 中富通集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 2025 年 4 月 11 日，中富通集团股份有限公司（以下简称"中富通"或"公司"） 监事会以书面形式向各位监事发出召开公司第五届监事会第四次会议的通知，并 于 2025 年 4 月 28 日以现场的方式召开了此次会议。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席胡宝萍女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，一致通过以下事项： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》，表决结果：3 票同意、0 票反对、 0 票弃权。 相关内容详见公司同日披露的《2024 年度监事会工作报告》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2024 年度财务决算报告》，表决结果：3 票同意、0 票反对、 0 票弃权。 相关内容详见公司同日披露的《2024 年度财务决算报告》。 该议案尚需提交公 ...

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2025-017 中富通集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》，表决结果：9 票同意、0 票反 对、0 票弃权。 2025 年 4 月 11 日，中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 以电子邮件、电话等形式向各位董事发出召开公司第五届董事会第六次会议的通 知，并于 2025 年 4 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应 到董事 9 人(其中独立董事 3 名)，实到 9 人，会议由董事长陈融洁先生主持。公 司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过认真审议并通过如下决议： 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》，表决结果：9 票同意、0 票反 对、0 票弃权。 《2024 年度董事会工作报告》内容详见公司披露在中国证监会 ...

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2025-020 中富通集团股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 中富通集团股份有限公司（以下简称"中富通"或"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 经致同会计师事务所审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 -122,708,550.58 元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 227,015,056.62 元，母公司报表未分配利润为 208,847,426.65 元。 公司目前处在成长期发展阶段，综合考虑公司未来发展的经营计划和资金需 求，及公司当前的经营情况和现金流量情况，为保障公司持续、稳定、健康发展， 更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度不派发现金红利、不送红股、 不以资本公积金转增 ...