珠海汇金科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （黄英海） 各位股东及股东代表： 本人 1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。 曾任广东玉成律师事务所律师助理，广东秉德律师事务所实习律师、律师，中共 珠海市市委办公室科员、副主任科员，珠海市盛辉房地产开发有限公司项目拓展 部副经理，横琴金融投资集团有限公司高级法务经理。现任北京观韬中茂（广州） 律师事务所律师，兼任珠海国际仲裁院仲裁员、广州仲裁委员会仲裁员。2022 年 12 月至今任公司独立董事。 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是 否满足独立性要求进行自查，并向董事会提交了自查报告。经自查，本人符合相 关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 本人黄英海作为珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， （以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 ...

珠海汇金科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （杨国梅） 各位股东及股东代表： 本人杨国梅作为珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， （以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《公司章程》《公司独立董事议事规则》等有关规定和要求，依法履行职 权，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 本人 1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、 注册税务师、国际注册内部审计师。曾任马鞍山市钢铁设计研究院进出口公司外 销员、大西洋银行珠海分行业务员、珠海中拓正泰会计师事务所高级经理。现任 斯丹达（珠海）电子配件有限公司代理总经理、珠海市智迪科技股份有限公司独 立董事。2022 年 12 月至今任公司独立董事。 本人已根据《上市 ...

珠海汇金科技股份有限公司董事会对独董独立性评估的 专项意见 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2023 年度独立董事关 于独立性自查情况的报告》，就公司现任独立董事田联房先生、杨国梅女士、 黄英海先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事田联房先生、杨国梅女士、黄英海先生的任职经历 以及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 珠海汇金科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 24 日 ...

珠海汇金科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 珠海汇金科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2024）第 442A 009395 号 珠海汇金科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"汇金 科技"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上，对后附的《珠海汇金科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣 除情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"） 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥19,597,329.91, a decrease of 51.86% compared to ¥40,709,819.83 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥985,961.35, representing a decline of 147.15% from ¥2,091,171.15 year-on-year[4] - The net cash flow from operating activities was -¥18,093,340.06, a decrease of 352.79% compared to -¥3,995,992.44 in the previous year[4] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.003, down 150.00% from ¥0.006 in the same period last year[4] - The total operating revenue for Q1 2024 was ¥19,597,329.91, a decrease of approximately 52.0% compared to ¥40,709,819.83 in the same period last year[23] - The net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 985,977.76, compared to a net profit of CNY 2,090,821.13 in Q1 2023, indicating a significant decline in profitability[25] - The operating profit for Q1 2024 was a loss of CNY 1,753,295.18, contrasting with an operating profit of CNY 1,908,359.46 in the same period last year[24] - The total comprehensive income for Q1 2024 was a loss of CNY 985,977.76, compared to a comprehensive income of CNY 2,090,821.13 in Q1 2023[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥663,695,809.15, a decrease of 2.09% from ¥677,831,661.11 at the end of the previous year[4] - The total liabilities decreased significantly from ¥36,271,962.30 to ¥23,122,088.10, a reduction of about 36.3%[22] - The company's equity attributable to shareholders decreased slightly from ¥642,561,351.51 to ¥641,575,390.16, a decrease of approximately 0.2%[22] - The accounts receivable remained relatively stable, with a slight decrease from ¥75,082,784.86 to ¥74,580,621.04, a change of about 0.7%[20] - The inventory decreased from ¥37,400,907.19 to ¥36,249,221.52, reflecting a decline of approximately 3.1%[20] Cash Flow - The company's cash and cash equivalents increased to ¥8,983,937.67 from ¥8,036,634.85, reflecting a growth of about 11.8%[19] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 18,093,340.06 in Q1 2024, compared to a smaller outflow of CNY 3,995,992.44 in Q1 2023[27] - The company reported cash inflows from investment activities of CNY 72,279,913.70 in Q1 2024, down from CNY 92,406,176.82 in Q1 2023[28] - The net cash flow from investment activities was CNY 19,765,799.15 in Q1 2024, an increase from CNY 10,526,402.17 in Q1 2023[28] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 7,719,668.59, down from CNY 28,442,024.32 at the end of Q1 2023[28] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 21,395[9] - The total number of restricted shares held by major shareholders remains at 132,592,833 shares, with no new additions during the reporting period[12] - Chen Zhe, the company's major shareholder, continues to hold 87,032,852 restricted shares, while Ma Zheng holds 45,536,608 restricted shares[12] - The company has not disclosed any changes in the number of preferred shareholders or their holdings during the reporting period[11] - The company has not reported any changes in the top ten shareholders or their holdings due to margin trading activities[10] - The company continues to comply with relevant regulations regarding the lock-up of shares held by executives[12] Management and Governance - The company appointed Ma Detao as the new General Manager and Gao Weibin and Sun Yuling as Deputy General Managers during the board meeting on January 15, 2024[14] - The company reported a significant focus on long-term strategic development and governance following the resignation of Chen Zhe from the General Manager position[14] - The company has made adjustments to the members of its audit, nomination, and compensation committees to align with its operational needs[14] Strategic Developments - The company established a wholly-owned subsidiary, Zhuhai Chenyuan Investment Management Co., Ltd., with a registered capital of RMB 1 million to enhance real estate operation management services[13] - The company is actively involved in various investment activities, including asset management and property management services[13] - The company is undergoing a change in control, with Zibo Guotou acquiring 20% of the shares, which may impact future strategic directions[16] - The first phase of the share transfer has been completed, but the second phase is pending regulatory approvals, indicating potential delays in the control change process[17] - The company is focused on maintaining transparency regarding the progress of the control change and associated risks, urging investors to be cautious[17] Operating Costs - The company reported a 63.58% decrease in operating costs, aligning with the drop in revenue[7] - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 22,426,443.85, a decrease from CNY 39,439,576.15 in Q1 2023, representing a reduction of approximately 43.2%[24] - The company experienced a 100% decline in net cash flow from financing activities, primarily due to the lack of rental income from leased properties[7] - The company’s investment income decreased by 64.29%, attributed to a reduction in purchased financial products[7] Product and Market Activity - The company did not report any new product launches or significant market expansion strategies during this quarter[29]

珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-013 珠海汇金科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"汇金科技"、"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第二十八次会议，公司董事会决定于 2024 年 5 月 17 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将会议有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会的届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 （1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以 珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告 （2024） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-009 珠海汇金科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次 会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、直接送达的方式送达公司各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席何锋先生主持，会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形 ...

珠海汇金科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （田联房） 各位股东及股东代表： 本人田联房作为珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， （以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《公司章程》《公司独立董事议事规则》等有关规定和要求，依法履行职 权，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 本人田联房，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，工 学博士。1997 年 10 月，于哈尔滨工业大学获得博士学位；1997 年至 2000 年， 华南理工大学电子信息学院博士后；2000 年至 2001 年，美国 University of Californian at Riverside 访问学者；2001 年至 2004 年美国 Un ...

珠海汇金科技股份有限公司公告 （2024） 珠海汇金科技股份有限公司 关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》，并将《关于公司董事2024年 度薪酬及津贴方案的议案》和《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》提交 公司2023年年度股东大会审议。根据《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细 则》等制度，结合经营发展等实际情况，参照行业薪酬水平，公司拟定了2024 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案，具体如下： 011 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024- 一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 二、本方案适用期限：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司董事（非独立董事）在公司担任职务者，薪酬 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于珠海汇金科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 珠海汇金科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 关于珠海汇金科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于珠海汇金科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 442A 009392 号 珠海汇金科技股份有限公司全体股东： 我们接受珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"汇金科技"）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了珠海汇金科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 442A014356 号无保留 ...