珠海汇金科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 听取汇报时，独立董事应当关注，公司管理层的汇报是否包括但不限于以下 内容： 1、本年度生产经营情况，特别是经营状况或环境发生的变化； 2、公司财务状况； 珠海汇金科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理机制，加强公司内部控制建设，充分发挥独立董事在年度报告（简称"年报"） 编制和披露方面的监督作用，明确独立董事在年报信息披露中的责任，根据证券 监管机构、深圳证券交易所以及《珠海汇金科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《珠海汇金科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关 规定，结合公司年报编制和信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行职责和义务，勤 勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年度报告真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理 委员会广东监管局、深圳证券交易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极 参加其组织的培训。 第 ...

珠海汇金科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 珠海汇金科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息 披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，确保公司依法依规履行信息披露义务， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国保守国家秘密法》《上市公司信息披露管理办法》 等法律、行政法规和规章，制定本规定。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和证券 交易所规定或者要求披露的内容，适用本规定。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保 持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：300561 证券简称：*ST 汇科 公告编号：2025-059 珠海汇金科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"汇金科技"、"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开了第五届董事会第十一次会议，公司董事会决定于 2025 年 9 月3日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会（以 下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将会议有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会的届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2025 年 8 月 18 日召开的第五届董 事会第十一次会议决议召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间为：2025 年 9 月 3 日（星期三）下午 15:00 （2）网 ...

珠海汇金科技股份有限公司 对外担保管理办法 珠海汇金科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创 业板上市公司规范运作》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及《珠海汇金科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。本办法所称"公司及控股子公司的对外担保总额"，是指包括 公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之 和。 第三条 本办法适用于公司及公司的控股子公司。 第四条 对外担保实行统一管理，公司各层级企业未经公司董事会或股东会 批准，不得对 ...

珠海汇金科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 珠海汇金科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件和《珠海汇金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政 策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事占多数并 担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事的 ...

珠海汇金科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 珠海汇金科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范化 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，现依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《珠海 汇金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 并结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文 件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议，查阅有 关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董 事会秘书的工作。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。 第三条 董事会秘书作为公司与中国证券监督管理 ...

珠海汇金科技股份有限公司 独立董事工作制度 珠海汇金科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用， 促进提高上市公司质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《珠海汇 金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中 ...

一、董事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件的方式送达公司各位董事。会议应出席董事 6 名， 实际出席董事 6 名，其中：苏秉华先生、黄英海先生以通讯表决方式出席。会议 由董事长陈喆女士主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：300561 证券简称：*ST 汇科 公告编号：2025-054 珠海汇金科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司董事孙玉玲女士因个人原因已申请辞去公司第五届董事会董事职 务，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经 董事会提名委员会资格审查通过， ...

Core Viewpoint - Zhuhai Huijin Technology Co., Ltd. is facing significant risks related to stock trading volatility and potential administrative penalties due to alleged information disclosure violations [1][2]. Group 1: Stock Trading Volatility - The company's stock experienced abnormal trading fluctuations, with a cumulative closing price increase exceeding 30% over three consecutive trading days (August 13, 14, and 15, 2025) [1]. - The board of directors has verified the situation and confirmed that there are no undisclosed significant information affecting the stock price [1][3]. Group 2: Regulatory Actions - The China Securities Regulatory Commission (CSRC) has initiated an investigation into the company for suspected violations of information disclosure regulations, with a formal notice issued on August 8, 2025 [2]. - An administrative penalty is being considered against the company and related parties, with the final decision pending from the Guangdong Securities Regulatory Bureau [2][5]. Group 3: Acquisition and Financial Transactions - The company has approved the acquisition of a 51% stake in Nanjing Yizheng Information Technology Co., Ltd. for 29.07 million RMB [3]. - The company has received a notice from the Zibo Municipal Finance Bureau rejecting the acquisition and capital increase by Zibo Guotou [2][5]. Group 4: Disclosure and Reporting - The company confirms that there are no undisclosed matters that should be reported according to the Shenzhen Stock Exchange rules, and previous disclosures do not require corrections or supplements [3][4]. - Investors are advised to pay attention to the upcoming half-year report for 2025 [3].

珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：300561 证券简称：*ST 汇科 公告编号：2025-053 珠海汇金科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易已被实施退 市风险警示及其他风险警示。如公司 2025 年度出现《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》第 10.3.11 条规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险。 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关问题对公司、控股股 东及实际控制人进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 4、2025 年 7 月 4 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0062025011 号 ...