关于 珠海汇金科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 广东省珠海市香洲区情侣中路 47 号怡景湾大酒店五层 电话： 86-756-8893339 传真： 86-756-8893336 广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 关于珠海汇金科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：珠海汇金科技股份有限公司（下称"贵公司"） 广东精诚粤衡律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，就贵公 司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）出具法律意见。 为此，本所律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公 司于 2024 年 05 月 27 日召开的本次股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律法规的规定，就贵公司本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程 序和表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在 议案中所涉及的事实和数据的 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-028 珠海汇金科技股份有限公司 关于董事会换届选举的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董 事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独 立董事候选人的议案》，公司董事会提名陈喆女士、马铮先生、马德桃先生、高 伟斌先生 4 人为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名田联房先生、杨国梅 女士、黄英海先生 3 人为第五届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换 届选举的公告》（公告编号：2024-020）。 2024 年 5 月 16 日，公司董事会收到马铮先生的《关于提请增加珠海汇金科 技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》，马铮先生因个 ...

证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-029 珠海汇金科技股份有限公司 关于2024年第一次临时股东大会取消部分子议案并增加临时 提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"汇金科技"、"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开了第四届董事会第二十九次会议，公司董事会决定于 2024 年 5 月 27 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次会议"或"本次股东大会"），会议通知详见公司于 2024 年 5 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-026）。 2024 年 5 月 16 日，公司董事会收到马铮先生的《关于提请增加珠海汇金科 技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》，马铮先生因个人 原因放弃公司第五届董事会非独立董事候选人的提名，并提名孙玉玲女士为公司 第五届董事会非独立董事。鉴于 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-027 珠海汇金科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会 议于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 16 日以电子邮件、直接送达的方式送达公司各位董事，经全体董事 同意豁免会议通知时间要求。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中： 田联房先生以通讯表决方式出席。会议由董事长陈喆女士主持，会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于变更第五届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于马铮先生因个人原因放弃公司第五届董事会非独立董事候选人的提名， 并作为单独持有公司 3%以上股份的股东提名孙玉玲女士为公司第五届董 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-030 珠海汇金科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：广东省珠海市高新区鼎兴路199号1栋10层公司会议室 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、股权登记日 ...

关于 珠海汇金科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 广东省珠海市香洲区情侣中路 47 号怡景湾大酒店五层 电话： 86-756-8893339 传真： 86-756-8893336 广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 广东精诚粤衡律师事务所 关于珠海汇金科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 致：珠海汇金科技股份有限公司（下称"贵公司"） 广东精诚粤衡律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，就贵公 司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）出具法律意见。为此， 本所律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于 2024 年 05 月 17 日召开的本次股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律法规的规定，就贵公司本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程 序和表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在 议案中所 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-019 珠海汇金科技股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开 第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于 续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"致同所"）担任公司 2024 年度的审计机构。本议案需提交公 司股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 001 ...

珠海汇金科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄英海作为珠海汇金科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人珠海汇金科技股份有限公司董事会提名为珠 海汇金科技股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过珠海汇金科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届 满，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董 事会换届选举。 公司于 2024 年 5 月 10 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名陈喆 女士、马铮先生、马德桃先生、高伟斌先生 4 人为公司第五届董事会非独立董事 候选人，提名田联房先生、杨国梅女士、黄英海先生 3 人为第五届董事会独立董 事候选人（上述候选人简历详见附件）。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述 公司第五届董事会董事候选人的任职资格符合法律法规、规范性文件及公司章程 的有关规定。本次经提 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-024 珠海汇金科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海汇金科技股份有限公司董事会现就提名杨国梅为珠海汇金科技 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为珠海汇金科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过珠海汇金科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 ...