珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-017 珠海汇金科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次 会议于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件、直接送达的方式送达公司各位董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长陈喆女士主持，会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 经审议，公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公 司实际业务情况和市场公允、合理的定价原则与致同会计师事务所（特殊 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-025 珠海汇金科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海汇金科技股份有限公司董事会现就提名黄英海为珠海汇金科技 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为珠海汇金科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过珠海汇金科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-023 珠海汇金科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海汇金科技股份有限公司董事会现就提名田联房为珠海汇金科技 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为珠海汇金科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过珠海汇金科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 珠海汇金科技股份有限公司 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-022 珠海汇金科技股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将 届满，为保障公司监事会的正常运作，依据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司于 2024 年 5 月 10 日召开职工代表大会，经公司职工代表大 会民主选举，选举张浩然女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附 件）。张浩然女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工 代表监事共同组成第五届监事会。公司第五届监事会任期自股东大会选举非职 工代表监事通过之日起三年。 特此公告。 监 事 会 2024 年 5 月 11 日 珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 附件： 公 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-018 珠海汇金科技股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次 会议于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件、直接送达的方式送达公司各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席何锋先生主持，会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务相关资格、 在业务资质、投资者保护能力、诚信记录及独立性等方面满足为公司提供审计服 务的要求，项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人具有多年为上市 公司提供审计服务的 ...

珠海汇金科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨国梅作为珠海汇金科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人珠海汇金科技股份有限公司董事会提名为珠 海汇金科技股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过珠海汇金科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详 ...

珠海汇金科技股份有限公司 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-026 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"汇金科技"、"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开了第四届董事会第二十九次会议，公司董事会决定于 2024 年 5 月 27 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将会议有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会的届次：2024 年第一次临时股东大会 珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投 票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果 为准。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2024 年 5 月 10 日召开的第四届董 事会第二十九次会议决议召开本次股东 ...

珠海汇金科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人田联房作为珠海汇金科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人珠海汇金科技股份有限公司董事会提名为珠 海汇金科技股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过珠海汇金科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-021 珠海汇金科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届 满，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监 事会换届选举。 公司于 2024 年 5 月 10 日召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关 于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监 事会提名何锋先生、陈家贤先生为公司第五届监事会非职工代表监事（上述候选 人简历详见附件）。 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，上述非职工代表监 事候选人将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举 产生。上述两名非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后， ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-016 珠海汇金科技股份有限公司 关于公司控制权变更事项进展暨风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 控制人及一致行动人、其他股东签署<股份转让协议之补充协议一>暨控制权变更 事项的进展公告》（公告编号：2023-045）《关于公司控制权变更事项进展暨风 险提示的公告》（公告编号：2024-003、2024-004）等相关公告。 一、基本情况概述 二、进展情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 7 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、实际控制人及一致行 动人、其他股东签署股份转让协议、保证金协议、表决权放弃承诺函、公司签署 附条件生效的股份认购协议暨控制权变更及股票复牌的提示性公告》（公告编号： 2023-006）《详式权益变动报告书》等公告，淄博高新国有资本投资有限公司（以 下简称"淄博国投"）拟分两次受让陈喆女士、马铮先生、珠海瑞信投资管理有 限公司合计 ...