珠海汇金科技股份有限公司董事会对独董独立性评估的 专项意见 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2023 年度独立董事关 于独立性自查情况的报告》，就公司现任独立董事田联房先生、杨国梅女士、 黄英海先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事田联房先生、杨国梅女士、黄英海先生的任职经历 以及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 珠海汇金科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 24 日 ...

珠海汇金科技股份有限公司 二○二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-79 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 442A 014356 号 珠海汇金科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"汇金科技"）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了汇金科技 2023 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于珠海汇金科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 珠海汇金科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 关于珠海汇金科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于珠海汇金科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 442A 009392 号 珠海汇金科技股份有限公司全体股东： 我们接受珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"汇金科技"）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了珠海汇金科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 442A014356 号无保留 ...

珠海汇金科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 珠海汇金科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2024）第 442A 009395 号 珠海汇金科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"汇金 科技"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上，对后附的《珠海汇金科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣 除情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"） 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 ...

1 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算的 会计科目 2023年期初 占用资金余 额 2023年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023年度占 用资金的 利息(如有 ) 2023年度偿 还累计发 生金额 2023年期末 占用资金余 额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附属企 业 0.00 非经营性占用 0.00 非经营性占用 小计 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 前控股股东、实际控制人及其附属 企业 0.00 非经营性占用 0.00 非经营性占用 小计 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 其他关联方及附属企业 0.00 非经营性占用 0.00 非经营性占用 小计 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 总计 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算的 会计科目 2023年期初 占用资金余 额 2023年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2 ...

珠海汇金科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同所 2023 年审 计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为致同所资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更 名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外 大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生，执业证书颁发单位及序号 北京市财政局 NO.0014469。截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中 合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师超过 400 人。 致同所2022年度业务收入264,910.14万元，其中审 ...

珠海汇金科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （田联房） 各位股东及股东代表： 本人田联房作为珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， （以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《公司章程》《公司独立董事议事规则》等有关规定和要求，依法履行职 权，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 本人田联房，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，工 学博士。1997 年 10 月，于哈尔滨工业大学获得博士学位；1997 年至 2000 年， 华南理工大学电子信息学院博士后；2000 年至 2001 年，美国 University of Californian at Riverside 访问学者；2001 年至 2004 年美国 Un ...

履行监督职责情况的报告 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《珠海汇金科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2023 年年审会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更 名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外 大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生，执业证书颁发单位及序号 北京市财政局 NO.0014469。截至 2023 年末，致同所 ...

珠海汇金科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范珠海汇金科技股份有限（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护公司及股东利益，提高公司审计质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及《珠海汇金科技股份有限章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性 程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第五条 公司选聘的会计师事务所应具有良好的执业质量记录，并满足下列 条件： （ ...

珠海汇金科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》规定的程序召集和召开，全 体监事从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对公 司生产经营、重大事项、财务状况、董事及高级管理人员履职情况等进行监督， 为公司规范运作和健康发展提供必要的保障。 现将 2023 年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开会议 7 次，监事会的召开、决议内容的签署 以及监事权利的行使符合《公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》的 相关规定。具体会议情况如下： | 届次 | 会议时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | | | 1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的 | | | | 议案》； | | | | 2、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票 | | | | 方案的议案》； | | | | 3、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票 | | | | 预案的议案》； | | | | ...