珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 30 日（星期五）下午 15:00 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-050 珠海汇金科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 8 月 30 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：广东省珠海市高新区鼎兴路199号1栋10层公司会议室 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、股权登记日：2024 年 8 月 23 日（星期五） 5、会议召集人 ...

证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-052 珠海汇金科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 28 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，其中：田联房先生以通讯表决方式出席。会议由董事长陈喆女 士主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书候选人列席了本次董事会。本次 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 特此公告。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 珠海汇金科技股份有限公司 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意聘任 李佳星先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-048 珠海汇金科技股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司 以 2024 年 6 月 30 日为基准日，对公司各类资产进行了减值测试。根据减值测试 结果，公司对 2024 年半年度合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。 现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》 等相关规定，本着谨慎性原则，公司 ...

编制单位：珠海汇金科技股份有限公司 珠海汇金科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 半年度占 用累计发生金 | 2024 半年度占 用资金的利息 | 2024 偿还累计发生 | 半年度 | 2024 半年度 期末占用资金 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 额（不含利息） | (如有) | 金额 | | 余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-046 珠海汇金科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》 董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司 珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。 本次计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司 2024 年半年度资产及经营状 况，使公司的会计信息更具合理性，不存在损害公司和股东利益的情形。具体内 容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年半年 度计提资产减值准备的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 ...

珠海汇金科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 珠海汇金科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-044 2024 年 8 月 l 珠海汇金科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人陈喆、主管会计工作负责人孙玉玲及会计机构负责人(会计主 管人员)孙玉玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来计划或经营规划等前瞻性陈述的，不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在发展过程中，可能存在产品创新开发风险、市场开拓风险、对银 行业依赖的风险、毛利率下降的风险、核心技术人才稳定风险等，具体请参 阅本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对措施" 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者 ...

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"汇金科技"、"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第二次会议，公司董事会决定于 2024 年 8 月 30 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将会议有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会的届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2024 年 8 月 12 日召开的第五届董 事会第二次会议决议召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-042 珠海汇金科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间为：2024 年 8 月 30 日（星期五）下午 15:00 （2 ...

关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事的公告 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-041 珠海汇金科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事、副总经理高伟斌先生的书面辞职报告，高伟斌先生因个人原因申请辞去公司 第五届董事会董事及副总经理职务，辞职后将不在公司及公司控股子公司任职。 高伟斌先生上述职务原定任职期限为自 2024 年 5 月 27 日起至第五届董事会任期 届满之日止。根据法律法规及《公司章程》等有关规定，高伟斌先生的辞职不会 导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞职申请自送达公司董事会之日起生 效。截至本公告日，高伟斌先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 公司董事会对高伟斌先生在担任公司董事、副总经理期间，为公司发展做出 的贡献表示衷心的感谢！ 公司于2024年8月12日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于补 选公司第五届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审核，公司 董事会同意提名李佳星 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 珠海汇金科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2024 年 8 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 9 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 人， 实际出席董事 6 人，其中：陈喆女士、田联房先生以通讯表决方式出席。本次会 议由半数以上董事共同推举董事马德桃先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次董事会。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 经董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名李佳星先生为公司第五届董 事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任 期届满之日止。具体内容详见公司同日在 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-039 珠海汇金科技股份有限公司 本次交易涉及的第一次股权变动尚需淄博国投取得有权审批的国有资产监 督管理部门的批准文件，待取得深交所的合规性确认后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续；第二次股份转让协议签署尚 需第一次股份转让过户登记手续完成，且相关股份解除限售后，由交易各方另行 签署；公司向淄博国投定向发行股票尚需获得公司股东大会的审批、国有资产监 督管理部门的审批、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意 注册后方可实施。 淄博国投是否能取得有权审批的国有资产监督管理部门出具的批准文件尚 存在不确定性。公司将持续关注相关事项的进展，及时披露进展情况，敬请广大 投资者理性投资，注意投资风险。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 7 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、实际控制人及一致行 动人、其他股东签署股份转让协议、保证金协议、表决权放弃承诺函、公司签署 附条件生效的股份认购协议暨控 ...