珠海汇金科技股份有限公司 公司章程修订对照表 | 原章程条款 修订后的章程条款 | | | --- | --- | | 整体修订内容：相关条款中所述"股东大会"相应修订为"股东会"，"做出"相应修订 | | | 为"作出"，"或"相应修订为"或者"，"股票"相应修订为"股份"等。前述修订因 | | | 所涉及条目众多，若原《公司章程》及相关制度中的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条 | | | 列示。《公司章程》及相关制度中其他非实质性修订，如条款编号、标点符号调整、章节 | | | 文字顺序调整、阿拉伯数字及百分比相应修订为汉字等也不再逐条列示。 | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | | 券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | 券法》）和其他有关规定，制 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：300561 证券简称：*ST 汇科 公告编号：2025-057 珠海汇金科技股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 特别提示： 本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过《关于续聘公 司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同所"）担任公司 2025 年度的审计机构。本议案需提交公司股东大 会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、 ...

珠海汇金科技股份有限公司 公司章程 珠海汇金科技股份有限公司 公司章程 二〇二五年八月 | | | | 第八章 通知和公告 ·· | | --- | | 第一节 通 知 | | 第二节 公 告 | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | | 第二节 解散和清算 | | 第十章 修改章程 . | | 第十一章 附 则 · | 珠海汇金科技股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以整体变更方式发起设立，在广东省珠海市市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码：914404007709874894。 第三条 公司于 2016 年 10 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,4 ...

珠海汇金科技股份有限公司 董事会议事规则 珠海汇金科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 称《创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《珠海汇金 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第二章 董事会会议的种类 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 董事会每年度至少召开两次会议。 第六条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当 视需要征求高级管 ...

募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集 资金监管规则》等有关法律、法规、规范性文件和《珠海汇金科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括上市公司为实施股权激励计划 募集的资金监管。 珠海汇金科技股份有限公司 募集资金管理制度 珠海汇金科技股份有限公司 第三条 本制度所指募集资金是指公司发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金。 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。除金融类企业外，募集资金不得 用于持有 ...

珠海汇金科技股份有限公司 股东会网络投票管理制度 珠海汇金科技股份有限公司 股东会网络投票管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网 络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律法规及规范性文件和 《珠海汇金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所（以下简称"深交所"）利用网络与通信技术，为上市公司 股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深交所交易 系统、互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司应当在股权登记日次一交易日完成对投票信息的复核，确认投票信息的 真实、准确和完整，并承担由此带来的一切可能的风险与损失。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。公司股东会现场会议应当在深交所交易日召 ...

珠海汇金科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 听取汇报时，独立董事应当关注，公司管理层的汇报是否包括但不限于以下 内容： 1、本年度生产经营情况，特别是经营状况或环境发生的变化； 2、公司财务状况； 珠海汇金科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理机制，加强公司内部控制建设，充分发挥独立董事在年度报告（简称"年报"） 编制和披露方面的监督作用，明确独立董事在年报信息披露中的责任，根据证券 监管机构、深圳证券交易所以及《珠海汇金科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《珠海汇金科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关 规定，结合公司年报编制和信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行职责和义务，勤 勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年度报告真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理 委员会广东监管局、深圳证券交易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极 参加其组织的培训。 第 ...

珠海汇金科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 珠海汇金科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息 披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，确保公司依法依规履行信息披露义务， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国保守国家秘密法》《上市公司信息披露管理办法》 等法律、行政法规和规章，制定本规定。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和证券 交易所规定或者要求披露的内容，适用本规定。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保 持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：300561 证券简称：*ST 汇科 公告编号：2025-059 珠海汇金科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"汇金科技"、"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开了第五届董事会第十一次会议，公司董事会决定于 2025 年 9 月3日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会（以 下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将会议有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会的届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2025 年 8 月 18 日召开的第五届董 事会第十一次会议决议召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间为：2025 年 9 月 3 日（星期三）下午 15:00 （2）网 ...

珠海汇金科技股份有限公司 对外担保管理办法 珠海汇金科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创 业板上市公司规范运作》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及《珠海汇金科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。本办法所称"公司及控股子公司的对外担保总额"，是指包括 公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之 和。 第三条 本办法适用于公司及公司的控股子公司。 第四条 对外担保实行统一管理，公司各层级企业未经公司董事会或股东会 批准，不得对 ...