珠海汇金科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2023-071 监事会认为：公司董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 报告期内经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具 体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三 季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第二十次会议决议； 珠海汇金科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会议 于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 13 日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议由监事会主席何锋先生主持 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2023-070 珠海汇金科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会 议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2023 年 10 月 13 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中：田联房先生以通讯表决方式出席。会议由董事 长陈喆女士主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 珠海汇金科技股份有限公司公告（2023） 珠海汇金科技股份有限公司 董 事 会 经审议，董事会认为：公司编制的《2023 年第三季度报告》内容真实、准 确、完整地反映 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2023-068 珠海汇金科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 9 日召开第 四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会发表了明 确同意意见；2022 年 12 月 26 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会审议通 过上述议案，同意公司在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的 前提下，使用不超过人民币 15,000 万元的自有资金进行现金管理，期限自股东 大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司 授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并由财务负责人负 责组织实施。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。 根据上述决议，公司使用部分 ...

证券代码：300561 证券简称：汇金科技 珠海汇金科技股份有限公司 投资者您好，公司持续关注包括 AI 模型在内的创新技术 发展，但目前没有推出针对银行场景的 AI 模型产品及落地案 例。感谢您对公司的关注！ 5、2023 年 5 月底，贵司发布了《关于控股股东、实际控 制人及一致行动人、其他股东签署<股份转让协议之补充协议 一>暨控制权变更事项的进展公告》,目前已经过去了 4 个多 月，这个实际控制人变更一点进展都没有吗？ 投资者您好，感谢您对公司的关注！淄博高新国有资本投 资有限公司已按照《关于珠海汇金科技股份有限公司之股份转 让协议之补充协议一》约定完成了第一次股份转让第一笔转让 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系活 | | | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | 其他：2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 |  | | 参与单位名称 | 参加公司 2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2023） 二、本次使用自有资金进行现金管理的主要情况 | 签约方 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 产品类型 | 预期年化 | 资金 | 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | | | 收益率 | 来源 | 关系 | | 招商银行 公司 | 招商银行点金 系列看跌两层 | | | | 保本浮动 | 1.85%或 2.45% | 自有 | 无 | | 股份有限 | 区间 30 天结 | 1,000 | 2023/9/18 | 2023/10/18 | 收益型 | | 资金 | | | | 构性存款 | | | | | | | | 签约方 产品名称 金额 （万元） 资金类型 起息日 到期/ 赎回日 收益 （万元） 招商银行股 份有限公司 招商银行点金系 列看跌两层区间 31 天结构性存款 1,000 2023/8/15 2023/9/15 保本浮动 收益型 2.21 一、使用自有资金进行现金管理到期赎回情况 珠海汇金科技股份有限公司公告（2023） 证券 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告(2023) 证券代码:300561 证券简称:汇金科技 公告编号:2023-065 关于参加2023广东辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,珠海汇金科技股份有限公司(以下简称 "公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广东辖区上 市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(周二)15:45-17:00。 届时公司董事长兼总经理陈喆女士、财务总监兼董事会秘书孙玉玲女士将通 过网络互动形式,就投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投 资者踊跃参与! 特此公告。 珠海汇金科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 14 日 珠海汇金科技股份有限公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥78,253,728.20, a decrease of 7.27% compared to ¥84,390,402.41 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥3,424,656.31, down 70.92% from ¥11,777,623.95 in the previous year[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,863,084.33, a decline of 82.17% compared to ¥10,447,855.11 in the same period last year[22]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥0.0104, down 71.03% from ¥0.0359 in the same period last year[22]. - Operating profit fell to ¥3,111,085.31, down 75.0% from ¥12,450,431.51 in the previous year[157]. - Net profit for the first half of 2023 was ¥3,424,036.34, a decline of 70.0% compared to ¥11,823,796.00 in the same period of 2022[158]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was 3,425.30 million yuan, reflecting a decrease of 9,042.79 million yuan compared to the previous period[175]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved to ¥629,924.67, a significant increase of 102.92% from a negative cash flow of ¥21,585,552.10 in the previous year[22]. - The company's cash and cash equivalents increased to ¥4,052,158.36, a 110.55% improvement compared to the previous year[51]. - The ending balance of cash and cash equivalents reached CNY 26,888,466.32, up from CNY 10,440,405.43 at the end of the first half of 2022[164]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥686,333,006.37, a decrease of 3.77% from ¥713,255,373.82 at the end of the previous year[22]. - The total liabilities at the end of the current period are reported at 649 million yuan, reflecting a manageable debt level[174]. Investment and R&D - The company has invested in R&D, resulting in 150 authorized patents, including 30 invention patents, and has established partnerships with several universities for collaborative research[43]. - Research and development expenses decreased by 8.00% to ¥9,072,067.31, indicating a potential shift in investment strategy[50]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its competitive position in the industry[171]. Market Strategy and Risks - The company focuses on providing integrated solutions for cash and high-value item management in the financial sector, utilizing technologies such as IoT, AI, and edge computing[30]. - The company faces risks including product innovation, market expansion, and reliance on the banking industry, which are detailed in the risk management section of the report[3]. - The company emphasizes a diversified development strategy, focusing on innovation and comprehensive service offerings to meet client needs[37]. - Market expansion efforts are challenged by lengthy product testing and preparation cycles, necessitating optimized sales strategies and enhanced risk management[79]. Shareholder and Corporate Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[4]. - Major shareholder Chen Zhe holds 35.37% of the shares, totaling 116,043,803, with 87,032,852 shares under lock-up[132]. - The company has implemented a share repurchase program, although specific details on the progress were not disclosed[129]. - The company did not engage in any significant related party transactions or non-operating fund occupation by major shareholders during the reporting period[97]. Compliance and Legal Matters - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period, indicating a stable legal environment for the company[101]. - The company reported no major environmental penalties or issues, adhering to national environmental protection laws and regulations[92]. - The financial report complies with the accounting standards set by the Ministry of Finance and reflects the company's financial status as of June 30, 2023[185].

珠海汇金科技股份有限公司 2023 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资 | 资金占用 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占 | 2023 年度占用累 计发生金额（不含 | | 2023年度占用资 | 2023 | 年度偿还 | 2023 | 年度期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | | 用资金余额 | 利息） | | 金的利息(如有) | | 累计发生金额 | | 占用资金余额 | 原因 | | | 现大股东及 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | | - | - | | 前大股东及 | | | | | | | | ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2023-062 珠海汇金科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 特此公告。 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司董事会编制和审核《2023 年半年度报告》及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了报告期内经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半 年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第十九次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 一、监事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会议 于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室 ...