本人刘春城作为筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上 市公司规范运作》"）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、 法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事制度》等规定和要求，在2023年 的工作中，忠实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现 将本人2023年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。 筑博设计股份有限公司 独立董事刘春城 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 一、出席董事会和列席股东大会的情况 2023年度，公司共召开八次董事会、二次股东大会，本人出席董事会和股东大 会的具体情况如下： | 董事姓名 | 应参加董 | 实际出席董 | 委托出席董 | 缺席董事会 | 是否连续两次未 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会次数 | 事会次 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB, representing a year-over-year growth of 15%[13]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥681,068,538.20, a decrease of 22.28% compared to ¥876,318,695.08 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥82,999,650.18, down 44.54% from ¥149,540,642.89 in the previous year[18]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.51, representing a decrease of 45.16% compared to ¥0.92 in 2022[18]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥1,886,173,740.19, a decrease of 5.83% from ¥2,002,744,561.71 at the end of 2022[18]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥42,348,566.38, down 32.31% from ¥62,566,841.72 in the previous year[18]. - The company achieved operating revenue of 681.07 million yuan, a decrease of 22.28% compared to the previous year[82]. - Net profit attributable to shareholders was 82.99 million yuan, down 44.54% year-on-year[82]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 5 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders[3]. - The company has not proposed any stock bonus distribution for the upcoming dividend plan[3]. - The company maintains a stable profit distribution policy, with cash dividends accounting for 100% of the profit distribution total[195]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding market environment changes, competition, and technological innovations[3]. - The company highlights potential risks in future development, including market competition and regional market imbalances[3]. - The company faces risks from market environment changes, particularly due to the downturn in the real estate sector, which may affect cash flow and increase overdue accounts receivable[135]. - The company recognizes the risk of intensified market competition as the architectural design industry evolves towards differentiation and specialization[136]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12% based on current market trends and project pipeline[13]. - The company aims to achieve a revenue target of 80 million by 2024, indicating a projected growth of approximately 17.5%[161]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its service offerings and market reach[165]. Strategic Initiatives - The company is expanding its market presence, targeting new regions in Southeast Asia, with plans to establish two new offices by the end of 2024[13]. - The company is committed to enhancing its green low-carbon design capabilities in line with national policies promoting sustainable development[35]. - The company is focusing on the development of new technologies, including BIM and green building design, to improve design efficiency and quality[78]. - The company plans to increase R&D investment in new technologies such as cloud service design, AR, VR, BIM, and digital twin buildings to maintain its technological leadership in the industry[130]. Corporate Governance - The company held 8 board meetings during the reporting period, with 7 directors including 4 independent directors[146]. - The supervisory board consists of 3 supervisors, who effectively oversee the company's operations and financial status, holding 8 meetings in the reporting period[147]. - Independent directors actively participated in meetings and provided opinions on significant matters, enhancing corporate governance[149]. - The company disclosed information in compliance with regulations, ensuring all shareholders have equal access to information[150]. Research and Development - The company invested a total of 45.87 million yuan in R&D in 2023, with 165 R&D personnel and 13 new R&D projects initiated[84]. - The company is focused on research and development of new products and technologies to enhance its competitive edge[172]. - The integration of BIM and VR technologies has expanded the application value of BIM models, gaining recognition from design firms and general contractors[100]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,325, with 1,204 in the parent company and 121 in major subsidiaries[186]. - The company has implemented a training program to enhance the professional and management capabilities of its employees, including a focus on technical skills and project management[188]. - The company has a structured compensation system that considers industry standards and company performance[173]. Compliance and Internal Control - The internal control system has been continuously improved to adapt to changing external environments and internal management requirements[197]. - The company reported zero significant defects in both financial and non-financial reports for the year[200]. - The company’s financial reporting practices are aligned with recognized accounting principles, ensuring accuracy and reliability[200].

筑博设计股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 筑博设计股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、保 证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 生利息收入净额 53.76 万元。 2022 年度使用募集资金 8,716.94 万元，其中设计服务网络建设项目使用金额 5,893.29 万元，装配式建筑与 BIM 业务研发及产业化项目 191.94 万元，技术研发中心（深圳）建 设项目使用金额 2,297.34 万元，高原建筑研究中心建设项目使用金额 89.41 万元，信息系 统建设项目使用金额 244.96 万元，募集资金存放期间产生利息收入净额 16.56 万元。 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-033 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 筑博设计股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司 (以下简称"公司")于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会 第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机 构的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）为公司2024年度审计机构。本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议， 现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 （一）机构信息 1、基本信息 信永中和 2022年度业务收入为 39.35亿元，其中，审计业务收入为 29.34亿元，证 券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总 额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服 ...

经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 筑博设计股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，筑博 设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估，并出具如下专项意见： 筑博设计股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

第五届董事会第二次会议决议公告 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-027 筑博设计股份有限公司 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会认真听取了公司总经理徐先林先生汇报的《2023 年度总经理工作报 告》，认为公司总经理在 2023 年度有效的执行了股东大会和董事会的各项决议。 表决情况： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。 （二）审议通过并决定提交股东大会审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司《2023 年度董事会工作报告》客观、真实地反映了公司董事会 2023 年度的工 作及运行情况，公司独立董事向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将 在 2023 年度股东大会上述职。 一、董事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7 人，实 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-036 筑博设计股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 4月 18日分别召开第五届 董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以 下简称"《监管指南》"）、《公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激 励计划》"）等有关规定，由于公司实施的 2021 年限制性股票激励计划所涉及的 1 名 激励对象因离职不再具备激励资格，同时，56 名激励对象因公司 2023 年度业绩未达到 《激励计划》规定的公司层面的第二个解除限售期业绩考核目标未满足解除限售条件， 公司拟回购注销57名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 1,232,000股。 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。现将相关内容公告 ...

筑博设计股份有限公司 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 董事会审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范 运作指引》"）和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职。现将筑博设计股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允 ...

筑博设计股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-3 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-92 | 审计报告 XYZH/2024SZAA2B0154 筑博设计股份有限公司 筑博设计股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了筑博设计股份有限公司（以下简称筑博设计公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了筑博设计 ...

关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司于 2024年 4月 18日召开第五届董事会第二次会议和第五届 监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需 提交公司 2023 年度股东大会审议。现将该预案的具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《审计报告》确认，公 司 2023 年度合并会计报表归属于母公司所有者净利润 82,999,650.18 元，其中，母公司 2023 年度实现净利润 74,210,235.60 元，提取法定盈余公积 7,421,023.56 元，公司本年 度可供股东分配的利润为 547,457,303.97 元。 截至 2023 年年度报告披露前一交易日，公司总股本为 164,384,000 股，其中经公 司 2024 年第一次临时股东大会审议通过拟回购注销的 268,800 股限制性股票，及经公 司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过拟回购注销的 1,23 ...