证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-014 筑博设计股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日分别召开第四届 董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 （以下简称"《监管指南》"）、《公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称 "《激励计划》"）等有关规定，由于公司实施的 2021 年限制性股票激励计划所涉及 的 6 名激励对象因离职不再具备激励资格，公司决定对其已获授但尚未解除限售的限 制性股票合计 384,000股（调整后）进行回购注销；本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关内容公告如下： 一、 2021 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 3 月 12 日，公司召开第四届董事会第二次会议审 ...

第一条 为了进一步完善筑博设计股份有限公司（以下简称 "公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《筑博设计股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其独立客观判断关系的董事。 筑博设计股份有限公司 独立董事制度 筑博设计股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； 筑博设计股份有限公司 独立董事制度 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位 ...

截至本承诺函出具之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书。为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 筑博设计股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议决议，本人严福洋被提名为公司第五届董事会独立董事候选人。 特此承诺！ 承诺人：严福洋 日期：2024 年 2 月 5 日 ...

筑博设计股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人顾乃康作为筑博设计股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人筑博设计股份有限公司（以下简称"筑博设计"）第四届董事会 提名为筑博设计股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过筑博设计股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_______________________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_______________________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-012 筑博设计股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"、"筑博设计"）第四届董事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公 司规范运作》等法律、法规和规范性文件，及《公司章程》的有关规定，公司董事会 决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于 2024 年 2 月 5 日召开第四届董事会 第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 等议案。 经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名徐先林先生、杨为 众先生、徐江先生为第五届董事会非独立董事候选人；同意提名顾乃康先生、石镇源 先生、苗应建先生、严福洋先生为第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详 见附件），并同意提请公 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-015 筑博设计股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第四届董 事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会 的议案》，同意于2024年2月22日召开公司2024年第一次临时股东大会。本次股 东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东大会 的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第二十五次会议审议 通过，决定召开2024年第一次临时股东大会。本次会议的召集召开符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024年2月22日（星期四）下午14:30 （2）网络投 ...

一、被提名人已经通过筑博设计股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 筑博设计股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人筑博设计股份有限公司第四届董事会现就提名顾乃康先生为筑博设计股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为筑博 设计股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-009 筑博设计股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于终止对筑博设计股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司正常生产经营造成重 大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 筑博设计股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 2 日 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 1月 26日召开第四届董事 会第二十四次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止向不特定 对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止向不特定对象发行 可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-006）。 公司和保荐人中信建投证券股份有限公司于 2024 年 1 月 29 日向深圳证券交易所 （以 ...

深圳证券交易所文件 深证上审〔2024〕24 号 关于终止对筑博设计股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定 筑博设计股份有限公司： 深圳证券交易所（以下简称我所）于 2023 年 8 月 23 日依法 受理了你公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件，并 按照规定进行了审核。 2024年2月1日印发 2024 年 1 月 29 日，你公司和保荐人中信建投证券股份有限 公司向我所提交了《筑博设计股份有限公司关于撤回向不特定对 象发行可转换公司债券申请文件的申请》和《中信建投证券股份 有限公司关于撤回筑博设计股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券申请文件的申请》。根据《深圳证券交易所上市公司 证券发行上市审核规则》第二十条、《深圳证券交易所股票发行 上市审核规则》第六十二条的有关规定,我所决定终止对你公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核。 址券交易 2024 南昌历月 抄送:中信建投证券股份有限公司 深圳证券交易所上市审核中心 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-008 筑博设计股份有限公司 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运 作资金需求、有效控制投资风险的前提下，根据公司经营管理和募投项目建设的 实际情况，拟使用闲置募集资金不超过人民币 25,000 万元和闲置自有资金不超过 人民币 40,000 万元进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好的理财产品，投 资产品的期限不超过 12 个月。投资产品的品种不涉及证券投资，不用于股票及其 衍生产品、证券投资基金和证券投资目的及无担保债券为标的的银行理财或信托 产品。上述进行现金管理的额度自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个 月内有效，在有效期限内，资金可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期 ...