筑博设计股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议于 2023 年 10 月 23 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2023 年 10 月 19 日以电话及电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7 人， 亲自出席本次会议的董事 7 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由董事长徐先 林先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2023-052 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 年第三季度报告》，具体 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果 ...

筑博设计股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》以及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了真实准确的 反映公司的资产和财务状况，对合并报表范围内截至 2023 年 9 月 30 日的各类应 收款项、应收票据、合同资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产 等资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判 断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的减值准备。本次计提减值准备无需 提交公司董事会审议，具体情况如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 依据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和 经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至 2023 年 9 月 30 日合并财务报表范围内 的应收款项、应收票据、合同资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形 资产等各类资产进行了减 ...

筑博设计股份有限公司独立董事 关于对公司第四届董事会第二十一次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》和筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）《公 司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着高度负责的态度，对公司 第四届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见 经核查，我们认为：公司编制的《筑博设计股份有限公司关于前次募集资 金使用情况报告》以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《筑博 设计股份有限公司截至 2023 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况鉴证报告》 符合相关法律、法规及规范性文件的规定，已披露的募集资金使用的相关信息 真实、准确、完整，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。因此，我 们一致同意《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》。 独立董事：陈东平、林俊、顾乃康、刘春城 日期：2023 年 10 月 23 日 ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 XYZH/2023SZAA2F0161 筑博设计股份有限公司全体股东： 我们对后附的筑博设计股份有限公司（以下简称"筑博设计公司"）于2019年11月募集 的人民币普通股资金（以下简称"前次募集资金"）截至2023年9月30日的使用情况报告（以 下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了鉴证工作。 筑博设计公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规 定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用 情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整，以 及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对 前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号– 历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大 错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认 为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发 表意见提供了合理 ...

筑博设计股份有限公司截至 2023 年 9 月 30 日前次募集资金使用情况报告 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30日 （本报告除特别注明外，均以人民币元列示） 筑博设计股份有限公司 截至2023年9月30日 前次募集资金使用情况报告 筑博设计股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会根据中国证券监督管理委员会颁 布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第163令）及《关于前次 募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号），编制了本公司于2019年11月 募集的人民币普通股资金截至2023年9月30日的使用情况报告（以下简称"前次募集资金使 用情况报告"）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）经中国证券监督管理委员会以 证监许可[2019]1931号《关于核准筑博设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准， 本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2023-053 筑博设计股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次会议于 2023 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2023 年 10月 19 日以电话及电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应当出席的监事 3 人，实际出 席本次会议的监事 3 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由监事会主席周祖寿 先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过了以下议案： 1、《筑博设计股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》。 特此公告。 筑博设计股份有限公司 监事会 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序符 合法律、 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 筑博设计股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年十月 一、一般术语 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人侯顺、李笑彦已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-I | 义 释 | 2 | | --- | --- | | 一、发行人基本情况 | 4 | | 二、发行人本次发行情况 | 21 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地 | | | 址、电话和其他通讯方式 | 22 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 24 | | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 | 25 | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | | 和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 | 26 ...

国浩律师（深圳）事务所 之 补充法律意见书（二） 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24、31、41、42 层 邮编：518009 24/31/41/42/F, Tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518009, China 电话/Tel： (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax： (+86)(755) 8351 5333 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2023 年 10 月 关 于 筑博设计股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 发行人律师的意见 补充法律意见书（二） 目 录 | 第一节 | 《审核问询函》回复 | ………………………………………………………4 | | --- | --- | --- | | 一、 | 《审核问询函》问题 | 1…………………………………………………………4 | | 二、 | 《审核问询函》问题 2 | ………………………………………………………46 | | 第二节 | 签署页 | …………………… ...

证券简称：筑博设计 证券代码：300564 筑博设计股份有限公司 与 中信建投证券股份有限公司 关于 筑博设计股份有限公司 根据贵所《关于筑博设计股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函》（审核函〔2023〕020139 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，筑博 设计股份有限公司（以下简称"筑博设计"、"发行人"或"公司"）会同保荐人中信 建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐人"）、国浩律师（深圳）事务 所（以下简称"发行人律师"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "发行人会计师"）对审核问询函中提出的问题进行了逐项核实和回复（以下简称 "本回复"）。同时，发行人根据审核问询函要求对申请材料进行了相应的修改、补充。 如无特别说明，本回复中的简称与《筑博设计股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书（修订稿）》中的简称具有相同含义。涉及募集说明书补充 披露或修改的内容已在募集说明书中以楷体加粗方式标明。 1 | 问题 | 1 | 3 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2 | 119 | | 其他事项 | | 194 | 向不 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 筑博设计股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\underline{{{=}}}}\,{\bf\underline{{{=}}}}\,{\bf\#}{\bf\#}+{\bf\#}$$ 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人侯顺、李笑彦根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-2 | 释 4 | 义 | | --- | --- | | 一、一般术语 4 | | | 二、专业术语 4 | | | 第一节 本次证券发行基本情况 6 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 6 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 6 | | | 三、发行人基本情况 7 | | | 四、保荐人与发行人关联关系 ...