北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8号 富 华 大 厦 A座 9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dong cheng Dis tric t, Beijin g , 100027, P.R.China 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dong cheng Dis tric t, Beijin g , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 1 信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8号 富 华 大 厦 A座 9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6 ...

关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的 特此公告。 筑博设计股份有限公司 审核问询函回复的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日收到深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）出具的《关于筑博设计股份有限公司申请向不特定对象 发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020139 号）（以下简称"《审 核问询函》"），深交所发行上市审核机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券 的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2023-051 公司收到《审核问询函》后，会同相关中介机构对问询函所列问题进行了认真研 究和逐项回复，并对公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请文件进 行了更新。公司现根据相关要求对《审核问询函》回复及相关申请文件予以披露，具 体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的相关文件。上述文件 披露后，公司将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 筑博设计股份有限公司 （西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 6 幢 2 单元 6 层 1 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 二〇二三年十月 1-1-0 筑博设计股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 中证鹏元对本次可转债进行了评级，根据中证鹏元出具的信用评级报告， 公司主体信用等级为 AA-，本次可转债信用等级为 AA-。 在本次可转债存续期限内，中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级。如果 由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素，导致本次可转债的信用 评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资人的利益产生一定影响。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收 ...

筑博设计股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2023-050 筑博设计股份有限公司 监事会 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会议于 2023 年 9 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2023 年 9 月 22 日以电话及电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应当出席的监事 3 人，实际出 席本次会议的监事 3 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由监事会主席周祖寿 先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》 经审查，监事会同意公司根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注 册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，编制的《筑博设计股份有限公司前次 募集资金使 ...

的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》和筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）《公 司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着高度负责的态度，对公司 第四届董事会第二十次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 筑博设计股份有限公司独立董事 一、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见 关于对公司第四届董事会第二十次会议相关事项 独立董事：陈东平、林俊、顾乃康、刘春城 日期：2023 年 9 月 26 日 经核查，我们认为：公司编制的《筑博设计股份有限公司关于前次募集资 金使用情况报告》以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《筑博 设计股份有限公司截至 2023 年 8 月 31 日止前次募集资金使用情况鉴证报告》 符合相关法律、法规及规范性文件的规定，已披露的募集资金使用的相关信息 真实、准确、完整，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。因此，我 们一致同意《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》。 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2023-049 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一） 审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》 根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规 和规范性文件的规定，公司董事会结合市场行情和公司自身实际情况，制定了《筑博 设计股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并聘请信永中和会计师事务所(特殊 普通合伙)为公司出具了《筑博设计股份有限公司截至 2023 年 8 月 31 日止前次募集资 金使用情况鉴证报告》。 筑博设计股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及会议材 料已于 2023年 9月 22日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出。本次会议 应当出席的董事 7人，亲自出席本次会议 ...

北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 信永中和会计师事务所 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, Dongcheng District, Beij ing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 前次募集资金使用情况鉴证报告 XYZH/2023SZAA2F0158 筑博设计股份有限公司全体股东： 我们对后附的筑博设计股份有限公司（以下简称筑博设计公司）于2019年11月募集的 人民币普通股资金（以下简称前次募集资金）截至2023年8月31日的使用情况报告（以下 简称前次募集资金使用情况报告）执行了鉴证工作。 筑博设计公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规 定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维 ...

筑博设计股份有限公司截至 2023 年 8 月 31 日前次募集资金使用情况报告 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日 （本报告除特别注明外，均以人民币元列示） 筑博设计股份有限公司 截至2023年8月31日 前次募集资金使用情况报告 筑博设计股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布 的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第163令）及《关于前次募 集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号），编制了本公司于2019年11月募 集的人民币普通股资金截至2023年8月31日的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用 情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 筑博设计股份有限公司（以下简称公司或本公司）经中国证券监督管理委员会以证监 许可[2019]1931号《关于核准筑博设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本 公司向社会公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，发行价格22 ...

版 博 审计报告 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-88 | 6-1-1 blic accountants 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9月 telenhone: +86(010)6554 2288 No.8. Chaovangmen Be Donacheng District. 100027 P.R.China 审计报告 XYZH/2023SZAA2B0163 筑博设计股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了筑博设计股份有限公司(以下简称筑博设计公司)财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以 ...

国浩律师（深圳）事务所 筑博设计股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（一） 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE 邮编：518034 42、41、31DE, Tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: （+86）（755） 8351 5666 传真/Fax: （+86）（755） 8351 5333 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 关于 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 第一节期间内相关法律事项的补充核查意见 | 4 | | 一、本次发行的批准和授权 | 4 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | 4 | | 三、本次发行的实质条件 | 4 | | 四、发行人的设立 | 8 | | 五、发行人的独立性 | 8 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 | 8 | | 七、发行人的股本及其演变 | 10 | | 八、发行人的业务 | 11 | | 九、关 ...