证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2023-046 筑博设计股份有限公司 关于 2023 年半年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》以及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了真实准确的反 映公司的资产和财务状况，对合并报表范围内截至 2023 年 6 月 30 日的各类应收 款项、应收票据、合同资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等 资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断 存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的减值准备。本次计提减值准备无需提 交公司董事会审议，具体情况如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 依据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和 经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至 2023 年 6 月 30 日合并财务报表范围内 的应收款项、应收票据、合同资 ...

筑博设计股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2023 年 8 月 18 日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7 人，亲自出席本次会议的董事 7 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由董事长 徐先林先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2023-044 筑博设计股份有限公司 董事会 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 年半年度报告》《20 ...

筑博设计股份有限公司独立董事 关于对公司第四届董事会第十九次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）和筑博设计股份有限公司（以下 简称"公司"）《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着高度 负责的态度，对公司第四届董事会第十九次会议审议的相关事项发表如下独立意 见： 经核查，我们认为：公司已制定较完善的保障关联交易公允性和合规性的制 度，并能够认真贯彻执行有关规定。公司 2023 年上半年未发生关联交易，不存 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，我们认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专 项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》《上市规则》《创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规的要求，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金 ...

中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人侯顺、李笑彦根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 发行保荐书 保荐人 关于 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\underline{{{=}}}}\,{\bf\hat{\pi}}\,J(\lambda)\,\Xi$$ 筑博设计股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市 之 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 一、一般术语 | 发行人、公司、筑博设计 | 指 | 筑博设计股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 广东中建 | 指 | 广东中建新型建筑构件有限公司 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 建设部 | 指 | 中华人民共和国住房和城乡建设部，原建设部 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | ...

版 博 审计报告 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-88 | 6-1-1 blic accountants 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9月 telenhone: +86(010)6554 2288 No.8. Chaovangmen Be Donacheng District. 100027 P.R.China 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本年财务报表审计最为重要的事项。这些 事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发 表意见。 XYZH/2023SZAA2B0163 筑博设计股份有限公司全体股东: 一、审计意见 孩审计报告是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机" ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 筑博设计股份有限公司 （西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 6 幢 2 单元 6 层 1 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） 二〇二三年八月 1-1-0 筑博设计股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 筑博设计股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集 说明书相关章节。 一、关于本次发行可转债的担保事项 本次向不特定对象发行可转换公司债券不设担保。敬请投资者注意本次可 转换公司债券可能因未设定担保而存在兑付风险。 二、关于 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 筑博设计股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 法律意见书 北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·宁波·福州·西安·南京·南宁·济南·重庆· Beijing·Shanghai·Shenzhen·Hangzhou·Guangzhou·Kunming·Tianjin·Chengdu ·Ningbo ·Fuzhou·Xi`an·Nanjing·Nanning·Jinan·Chongqing· 苏州·长沙·太原·武汉·香港·巴黎·马德里·硅谷 Suzhou·Changsha·Taiyuan·Wuhan ·Hongkong·Paris·Madrid·Silicon Valley 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24/31/41/42 层 邮编：518034 24/31/41/42F, Special Zone Press Tower, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 83 ...

筑博设计股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\underline{{{=}}}}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap{/}}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap{/}}\,{\bf J}$$ 保荐人出具的上市保荐书 中信建投证券股份有限公司 关于 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人侯顺、李笑彦已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-I | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 一、发行人基本情况 | | 4 | | 二、发行人本次发行情况 | | 18 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地 | | | | 址、电话和其他通讯方式 | | 19 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 21 | | | ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2023-040 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 8月 11日召开第四届董事 会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行 股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决议将公司首 次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"设计服务网络建设项 目"结项并将节余募集资金 842.04 万元（包括理财收益及利息收入，具体金额以资金 转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。本次关于部分募投项目节余募 集资金永久补充流动资金的议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下： 筑博设计股份有限公司 关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]1931 号《关于核准筑博设计股份有 限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股） 25,000,000 股，发行价格 22.69 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2023-041 筑博设计股份有限公司 关于拟变更注册地址、注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 8月 11日召开第四届董事 会第十八次会议，审议通过了《关于拟变更注册地址、注册资本及修订<公司章程>的 议案》，根据《公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》有关规定，并结合公 司经营发展需要和实际情况，公司拟对现行《筑博设计股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）中的相关条款进行相应修订，具体修订情况如下： 1、因公司经营发展需要，拟将公司注册地址由"西藏自治区拉萨市柳梧新区国际 总部城 6 幢 2 单元 6 层 1 号"变更为"拉萨高新区管理中心（孵化器）1 号楼 2 单元 802 室"（最终注册地址以市场监督管理局登记信息为准），并对《公司章程》的相 应条款进行修订。 2、鉴于公司 2021 年实施的股权激励计划中 3 位激励对象已离职，已不符合激励 条件，根据《2021 年限制性股票激励 ...