筑博设计股份有限公司 章程 筑博设计股份有限公司 章 程 二零二三年八月 筑博设计股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 筑博设计股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司（以下简称"公司"）。 第三条 公司系深圳市筑博工程设计有限公司按原账面净资产值折股整体 变更设立的股份有限公司，在西藏自治区市场监督管理局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码为 91440300192420826L。 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股 ...

中信建投证券股份有限公司关于筑博设计股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查 意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为筑 博设计股份有限公司（以下简称"筑博设计"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，就筑博设计部分募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查情况 及核查意见如下： 一、首次公开发行股份募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]1931 号《关于核准筑博设计 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普 通股（A 股）25,000,000 股，发行价格 22.69 元/股，募集资金总额为人民币 567,250,000.00 元，扣除各项发行费用共计人民币 55,664,229.56 元后，募集资 金净 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2023-039 三、备查文件 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议于 2023 年 8 月 11 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2023 年 8 月 9 日以电话及电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应当出席的监事 3 人，实际出席 本次会议的监事 3 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由监事会主席周祖寿先 生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过并决定提交股东大会审议《关于公司首次公开发行股票部分募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 监事会认为：公司本次"设计服务网络建设项目"结项并将节余募集资金用于永 久补充流动资金是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于提高募集资金 的使用效率，降低公司财务费用，符合公司长远发展的要求，不会对公司正常生产经 营造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股 ...

筑博设计股份有限公司独立董事 关于对公司第四届董事会第十八次会议相关事项 的独立意见 经核查，公司本次拟结项募投项目"设计服务网络建设项目"已按计划完成募集 资金的投入，本次对上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司基 于募投项目实际情况做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本， 满足公司生产经营所需，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形， 不会对公司的生产经营造成影响，符合公司和全体股东的利益；本次节余募集资金永 久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文 件的规定。因此，我们同意将上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 独立董事：陈东平、林俊、顾乃康、刘春城 日期：2023 年 8 月 11 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 和《公司章程》等相关规定，我们作为筑博设计股份有限公司（ ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2023-038 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2023 年 8 月 9 日 以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7 人， 亲自出席本次会议的董事 7 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由董事长徐先 林先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过并决定提交股东大会审议《关于公司首次公开发行股票部分募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目"设计服务网络建设项目"已按计 划完成募集资金的投入，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，满足公司生 产经营所需，公司拟将"设计服务网络建设项目"结项并将节余募集资金 842.04 万元 （包括理财收益及利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2023-042 筑博设计股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2023年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第十八次会议审议通 过，决定召开2023年第一次临时股东大会。本次会议的召集召开符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2023年8月29日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年8月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月29日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式， 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的， ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2023-037 筑博设计股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份超过 1%的公告 近日，公司收到持股 5%以上股东杨为众的通知，自 2023 年 7 月 17 日至 2023 年 7 月27日，杨为众通过集中竞价交易和大宗交易的方式合计减持公司股份3,420,000股， 减持比例为 2.0673%。根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份 实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下： | 1、基本情况 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 杨为众 | | | | | | | | | 住所 | 广东省深圳市 | | | | | | | | | 权益变动时间 | 2023 年 17 | 7 月 | 日至 | 2023 年 7 月 | 27 日 | | | | | 股票简称 | 筑博设计 | | | 股票代码 | | | 300564 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was ¥130,907,708.92, a decrease of 23.80% compared to ¥171,800,899.04 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥14,746,349.94, representing a decline of 742.49% from ¥2,295,181.63 in the previous year[5] - Net profit for Q1 2023 was a loss of ¥14,746,349.94, compared to a profit of ¥2,295,181.63 in Q1 2022[19] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q1 2023 was -14,746,349.94 CNY, compared to 2,295,181.63 CNY in the same period last year[20] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2023 were both -0.09 CNY, down from 0.02 CNY in Q1 2022[20] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved by 10.85%, amounting to -¥87,421,328.37 compared to -¥98,055,896.59 in the same period last year[9] - Cash inflow from operating activities totaled 125,716,137.65 CNY, a decrease of 29% from 176,707,126.69 CNY in the previous year[21] - Net cash outflow from operating activities was -87,421,328.37 CNY, slightly improved from -98,055,896.59 CNY in the same period last year[21] - Cash inflow from investment activities was 376,738,507.25 CNY, up 36.5% from 276,073,299.49 CNY in the previous year[22] - Net cash flow from investment activities was 170,283,177.10 CNY, a significant recovery from -102,975,698.97 CNY in Q1 2022[22] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was 80,943,276.67 CNY, compared to a decrease of -202,762,854.10 CNY in the same period last year[22] - The ending balance of cash and cash equivalents was 524,668,660.79 CNY, up from 411,598,733.69 CNY at the end of Q1 2022[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,893,342,887.05, down 5.46% from ¥2,002,744,561.71 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥539,446,960.01 in Q1 2023 from ¥636,085,865.09 at the start of the year, reflecting a reduction of 15.2%[16] - Current assets totaled ¥1,530,241,811.66 at the end of Q1 2023, down 5.9% from ¥1,626,165,770.71 at the beginning of the year[15] - Current liabilities decreased to ¥520,270,779.06 in Q1 2023 from ¥603,175,803.68 at the start of the year, a reduction of 13.8%[15] - The company’s fixed assets decreased to ¥193,531,156.04 from ¥199,226,733.62, a decline of 2.4%[15] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 13,630[11] - Major shareholder Xu Xianlin held 20.49% of the shares, amounting to 33,726,400 shares[11] Operational Insights - The company attributed the decline in net profit to decreased operating income and increased impairment losses due to industry economic downturn[9] - Total operating costs for Q1 2023 were ¥143,257,511.97, down 13.9% from ¥166,431,126.98 in Q1 2022[18] - The company’s R&D expenses for Q1 2023 were ¥10,190,238.98, slightly down from ¥11,031,301.65 in Q1 2022, indicating a focus on cost management[18] Other Information - The report for Q1 2023 was not audited[23]

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 筑博设计股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（电话会议） 参与单位名 称及人员姓 名 参与公司2022年度网上业绩说明会的投资者 时间 2023年5月11日 地点 公司会议室 董事长：徐先林 独立董事：刘春城 保荐代表人：侯顺 财务总监：陈学利 董事会秘书：陈绍锋 上市公司接 待人员姓名 | --- | |--------------------------------------------------------------| | 1、公司未来房产增长空间有限，未来长时间可有其他转型方向和布 | | 局 | | 答：尊敬的投资者，您好！除住宅类传统业务外，公司近年来大力拓 | | 展非住宅类业务，尤其是医疗与养老建筑设计、学校与文体建筑等方 | | 面的业务。另外，公司也持续关注产业发展趋势和市场热点，将以传 | | 统建筑设计为基础，加大装配式建筑、BIM技术、绿色建筑、建筑智 | | 能化等领域的研究与应用，逐步提 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2023-024 筑博设计股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 5 日 （问题征集专题页面二维码） 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告全文及其摘要已于 2023 年 4 月 11 日 刊登于中国证监会指定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。为便于投资者能够进一步了解公司的经营情况，公司定于 2023 年 5 月 11 日（星期四）15：00-17：00 在同花顺网上路演互动平台举办 2022 年度 业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"同花 顺网上路演互动平台"（https://board.10jqka.com.cn/ir）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长徐先林先生、独立董事刘春 城先生、保荐代表人侯顺先生、财务总监陈学利先生和董事会秘书陈绍锋先生。 为充分尊 ...