筑博设计股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《关于印发〈企 业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的 会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定，对在 首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定 的单项交易按该规定进行调 ...

筑博设计股份有限公司 独立董事林俊 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人林俊作为筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市 公司规范运作》"）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、 法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事制度》等规定和要求，在2023年 的工作中，忠实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现 将本人2023年工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。 一、出席董事会和列席股东大会的情况 2023年度，公司共召开八次董事会、二次股东大会，本人出席董事会和股东大 会具体情况如下： | 董事姓名 | 应参加董事 | 实际出席董 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次未 亲自参加董事会 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | ...

筑博设计股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | XYZH/2024SZAA2B0153 筑博设计股份有限公司 筑博设计股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了筑博设计股份有限公司（以下简称筑博设 计公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 18 日出具了 XYZH/2024SZAA2B0154 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 筑博设计公司编制了本专项说明所附的筑博设计公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-028 筑博设计股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场加通讯的形式在公司会议室举行。本次监事会会议通知及会议材料已 于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应当出席的监事 3 人， 实际出席本次会议的监事 3 人（曾晓玉女士以通讯表决的方式出席了本次会议），会 议由监事会主席刘晓英女士主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《筑博设计股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过了如下议案： （一）审议通过并决定提交股东大会审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司《2023 年度监事会工作报告》客观、真实地反映了公司监事会 2023 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为筑 博设计股份有限公司（以下简称"筑博设计"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法 规规定，就筑博设计终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资 金及部分募投项目再次延期事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 中信建投证券股份有限公司关于筑博设计股份有限公司 终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金 及部分募投项目再次延期的核查意见 一、首次公开发行股份募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]1931 号《关于核准筑博设计股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股 （A 股）25,000,000 股，发行价格 22.69 元/股，募集资金总额为人民币 567,250,000.00 元，扣除各项发行费用共计人民币 55,664,229.56 元 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-034 | 1 | 设计服务网络建设项目 | - | | --- | --- | --- | | 2 | 装配式建筑与 BIM 业务研发及产业化项目 | 5,683.79 | | 3 | 技术研发中心（深圳）建设项目 | 6,513.87 | | 4 | 高原建筑研究中心建设项目 | 5,291.97 | | 5 | 信息系统建设项目 | 5,277.50 | | 6 | 补充流动资金 | - | | | 合计 | 22,767.13 | 筑博设计股份有限公司 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 注：募集资金余额包括理财收益及利息收入并扣除银行手续费支出等。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届 董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资 金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正 常实施进度并 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-031 关于公司申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董 事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于申请综合授信额度的议 案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 筑博设计股份有限公司 筑博设计股份有限公司 为满足公司及子公司生产经营及业务拓展的资金需求，公司及子公司拟向银行等 金融机构及其他非金融机构申请综合授信总额不超过人民币 6 亿元的综合授信额度。 本授信额度项下的融资主要用于提供公司经营资金所需，授信内容包括但不限于流动 资金贷款、各类保函、项目贷款、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁、商业票 据贴现等综合授信业务。授权期限自公司 2023 年度股东大会审议批准之日起至下一年 度股东大会授权日止。在授信期内该授信额度可以循环使用。 上述授信额度不等同于实际融资金额，实际融资额以公司与融资方在授信额度内 实际发生的融资金额为准。在上述授信额 ...

筑博设计股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年年度审计机构。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对信永中和在 2023 年年度审 计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，信永中和资质等方面合规有效，履 职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022年度业务收入为 39.35亿元，其中，审计业务收入为 29.34亿元，证 券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总 额 4. ...

中信建投证券股份有限公司 关于筑博设计股份有限公司 使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的 核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为筑博 设计股份有限公司（以下简称"筑博设计"、"公司"）2019 年首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相 关规定，对筑博设计使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审 慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准筑博设计股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2019]1931 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 2,500 万股，发行价为每股人民币 22.69 元，共计募集资金 567,250,000.00 元，扣 除发行费用后，实际募集资金净额为 511,585, ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-038 筑博设计股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第五届 董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》， 同意于2024年5月13日召开公司2023年度股东大会。本次股东大会将采取现场投 票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议通过， 决定召开2023年度股东大会。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024年5月13日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...