版 博 审计报告 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-88 | 6-1-1 blic accountants 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9月 telenhone: +86(010)6554 2288 No.8. Chaovangmen Be Donacheng District. 100027 P.R.China 审计报告 XYZH/2023SZAA2B0163 筑博设计股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了筑博设计股份有限公司(以下简称筑博设计公司)财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以 ...

国浩律师（深圳）事务所 筑博设计股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（一） 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE 邮编：518034 42、41、31DE, Tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: （+86）（755） 8351 5666 传真/Fax: （+86）（755） 8351 5333 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 关于 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 第一节期间内相关法律事项的补充核查意见 | 4 | | 一、本次发行的批准和授权 | 4 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | 4 | | 三、本次发行的实质条件 | 4 | | 四、发行人的设立 | 8 | | 五、发行人的独立性 | 8 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 | 8 | | 七、发行人的股本及其演变 | 10 | | 八、发行人的业务 | 11 | | 九、关 ...

中信建投证券股份有限公司 保荐人及保荐代表人声明 关于 筑博设计股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年九月 保荐人出具的上市保荐书 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人侯顺、李笑彦已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-I | 释 2 | 义 | | | --- | --- | --- | | 一、发行人基本情况 4 | | | | 二、发行人本次发行情况 18 | | | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地 | | | | 址、电话和其他通讯方式 19 | | | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 21 | | | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 22 | | | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | | | 和中国证监会及深圳证券交易所 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 筑博设计股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人 二〇二三年九月 保荐人出具的证券发行保荐书 释 义 在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人侯顺、李笑彦根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-2 | 释 义 4 | | --- | | 一、一般术语 4 | | 二、专业术语 4 | | 第一节 本次证券发行基本情况 6 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 6 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 6 | | 三、发行人基本情况 7 | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 8 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 9 | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 筑博设计股份有限公司 （西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 6 幢 2 单元 6 层 1 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 1-1-0 筑博设计股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 筑博设计股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集 说明书相关章节。 一、关于本次发行可转债的担保事项 本次向不特定对象发行可转换公司债券不设担保。敬请投资者注意本次可 转换公司债券可能因未设定担保而存在兑付风险 ...

关于筑博设计股份有限公司申请向不特定对象 发行可转换公司债券的审核问询函 审核函〔2023〕020139 号 筑博设计股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对筑博设计股份有限公 司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司债券 的申请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 2 否为行业惯例，固定资产投入占比变动较大的原因及对公司持续 经营的影响等；（2）结合公司净利润波动情况、资产类科目及变 现能力、有息负债情况、经营活动现金流、投融资安排等，说明 发行人资金缺口的具体来源，最近一期经营活动产生的现金流量 为负是否对公司本次融资涉及的未来本息偿付产生不利影响，是 否有足够的现金流来支付公司债券的本息，影响发行人现金流量 的相关因素是否持续，发行人是否持续符合《注册办法》第十三 条相关规定；（3）公司内部是否建立单项坏账计提的具体标准和 执行措施，是否严格按照标准执行，发行人对蓝光集团等地产公 司单项计提坏账准备比例是否充分，计提比例存在差异的原因， 上述地产公司是否有偿 ...

法律意见书 北京│上海│深圳│杭州│广州│昆明│天津│成都│宁波│福州│西安│南京│南宁│济南│重庆│苏州│长沙│太原│武汉│贵阳│乌鲁木齐│香港│巴黎│马德里│硅谷│斯德哥尔 摩 BEIJING │ SHANGHAI │ SHENZHEN │ HANGZHOU │ GUANGZHOU │ KUNMING │ TIANJIN│ CHENGDU│ NINGBO │ FUZHOU │ XI'AN │ NANJING │ JINAN│ CHONGQING│ SUZHOU│ CHANGSHA│ TAIYUAN│ WUHAN│GUIYANG│URUMQI│ HONG KONG│ PARIS│MADRID│SILICON VALLEY│STOCKHOLM 国浩律师（深圳）事务所 关于筑博设计股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 GLG/SZ/A2298/FY/2023-649 致：筑博设计股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受筑博设计股份有限公司 （以下简称"贵公司"或者"公司"）的委托，指派律师出席了贵公司 2023 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2023-048 筑博设计股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议时间：2023年8月29日下午14：30 2.会议地点：深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼筑博设计股份有限公司 会议室 6.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023 年8月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2023年8月29日 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东10人，代表股份100,328,100股，占上市公司总 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a 15% increase compared to the same period last year[1]. - The net profit attributable to shareholders reached RMB 80 million, up 10% year-on-year[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥292,850,458.42, a decrease of 26.57% compared to ¥398,793,758.42 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders was ¥25,211,041.92, down 61.23% from ¥65,029,285.46 year-on-year[20]. - The basic earnings per share decreased by 64.10%, from ¥0.39 to ¥0.14[20]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥120,594,276.39, showing a slight improvement of 0.58% compared to -¥121,295,964.20 in the previous year[20]. - The company’s revenue for the reporting period was ¥292,850,458.42, a decrease of 26.57% compared to the previous year due to the ongoing downturn in the real estate industry[88]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 25,102,300.24, a decrease of 65.3% compared to CNY 72,315,476.17 in the same period of 2022[199]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 25,102,300.24, down 65.3% from CNY 72,315,476.17 in the previous year[199]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% increase in revenue from this region by the end of 2024[1]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its service offerings and market share[1]. - The management has set a performance guidance of 10-15% revenue growth for the second half of 2023[1]. - The company plans to expand its market presence through strategic partnerships and potential acquisitions in the coming years[14]. - The company aims to expand its business areas and service scope through branch expansion and new technology promotion, enhancing revenue scale and market share[69]. Research and Development - The company has allocated RMB 50 million for research and development in 2023, a 25% increase from the previous year[1]. - The company emphasizes the importance of new technology research and development, integrating prefabricated buildings and BIM technology to maintain a competitive edge in the market[123]. - The company has established a prefabricated building design center in collaboration with Guangdong Zhongjian to optimize production methods and improve efficiency[51]. - The company has invested in new technologies and product development to drive future growth and improve operational efficiency[190]. Industry Trends and Challenges - The architectural design industry is shifting towards concentration and scale, with increased competition for small and medium-sized enterprises[30]. - Green building and low-carbon design are emerging as new directions for the architectural design industry[31]. - Digitalization and intelligentization are becoming key development goals for architectural design firms[32]. - The company faces risks related to market competition and regional market imbalances, which may impact future performance[3]. - The company reported a risk of extended cash recovery cycles and increased overdue accounts receivable due to the declining creditworthiness of upstream real estate enterprises[120]. Awards and Recognition - The company has received multiple awards for its residential projects, including national and provincial-level design awards[39]. - The company has been recognized for its commitment to sustainable development, with projects achieving national green building standards[136]. - The company has received nearly 70 provincial and municipal engineering survey and design awards in Guangdong Province in the first half of 2023, reflecting its strong reputation in the industry[83]. Financial Management and Investments - The company has invested a total of ¥51,158.58 million in fundraising, with ¥3,381.17 million utilized during the reporting period[106]. - The company has 235 million CNY in bank wealth management products that are not yet due, indicating a significant portion of funds is still liquid[107]. - The company plans to gradually utilize the remaining raised funds based on project progress[107]. - The company has adjusted the investment schedule for several projects due to market environment changes, including postponing the technology research center project to May 2024[111]. Shareholder Information - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 11,904[173]. - The largest shareholder, Xu Xianlin, holds 20.52% of the shares, totaling 33,726,400 shares[173]. - The company completed the repurchase and cancellation of 208,000 restricted stocks due to the departure of three incentive targets[130]. - The total number of shares after the recent changes is 164,384,000, with 33.80% being limited shares and 66.20% being unrestricted shares[168].

筑博设计股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2023 年 8 月 18 日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7 人，亲自出席本次会议的董事 7 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由董事长 徐先林先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2023-044 筑博设计股份有限公司 董事会 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 年半年度报告》《20 ...