宁波激智科技股份有限公司 股东未来分红回报规划（2023-2025 年度） 为保障宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权益，向 股东提供持续稳定的投资回报，实现公司价值和股东收益的最大化，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《宁 波激智科技股份有限公司章程》中关于利润分配的政策，公司董事会制订《股东 未来分红回报规划（2023-2025 年度）》（以下简称"本规划"或"股东回报规划》）。 一、公司制定本规划的考虑因素 公司着眼于战略目标及未来可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际情况、 股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素的 基础上，对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司实行连续、稳定、积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报 并兼顾公司的可持续发展。公司董事会和股东会在公司利润分配政策的研究论证 和决策过程中，应充分听取和考虑股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见。 三、公司利润分配政策 公司的利润分配政策为： （一）利润分配原则 1、公司的利润分配应重 ...

宁波激智科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波激智科技股份有限公司董事会现就提名严群为宁波 激智科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为宁波激智科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波激智科技股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 独立董事候选人声明与承诺 声明人严群作为宁波激智科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波激智科技股份有限公 司董事会提名为宁波激智科技股份有限公司（以下简称该公司）第 五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波激智科技股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 宁波激智科技股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

宁波激智科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人马骥作为宁波激智科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波激智科技股份有限公 司董事会提名为宁波激智科技股份有限公司（以下简称该公司）第 五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波激智科技股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

宁波激智科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人罗国芳作为宁波激智科技股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波激智科技股份有限 公司董事会提名为宁波激智科技股份有限公司（以下简称该公司） 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波激智科技股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《 ...

宁波激智科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波激智科技股份有限公司董事会现就提名罗国芳为宁 波激智科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为宁波激智科技股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波激智科技股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-039 宁波激智科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经宁波激智科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议审议通过，决定于 2025 年 6 月 24 日（星期二）召开 2025 年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下： 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十六次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 5、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 6 月 24 日（星期二）下午 14：30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 24 日上午 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会 议于2025年6月6日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实 际出席监事3人，会议由监事会主席应敏先生主持。本次会议的通知已于2025年5 月30日以短信及邮件通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《宁波激智科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，合法有效。经与会监事审议表决，本 次会议通过了以下议案： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证券监督委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相 关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由 董事会审计委员会行使。同时，公司将对《公司章程》的相关条款进行修改，并 提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事 宜。 证券代码： ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-034 宁波激智科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》 公司第四届董事会非独立董事任期即将届满，公司董事会决定按照相关规定 进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名张彦 先生、唐海江先生、姜琳女士、黄晁先生、冷佳佳女士为公司第五届董事会非独 立董事候选人。第五届董事会非独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。 1、提名张彦先生为第五届董事会非独立董事候选人 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。 2、提名唐海江先生为第五届董事会非独立董事候选人 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。 3、提名姜琳女士为第五届董事会非独立董事候选人 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。 4、提名黄晁先生为第五届董事会非独立董事候选人 表决结果：赞成 9 票，反对 ...

宁波激智科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产 品及追认使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司及募投项 目实施主体的全资子公司使用闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元购买保本 理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，自公司董事会审议通过之日起两 年内有效。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。 证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-033 近日，全资子公司前期使用闲置募集资金购买的理财产品已到期并继续购买 了理财产品，具体内容如下： 二、本次购买理财产品的基本情况 购买主体 受托方 产品名称 产品类 型 金额 （万元） 起息日 到期日 预期年 化收益 率 理财收 益（万 元） 宁波江北 激智新材 料有限公 司 交通银行宁 波鄞州支行 交通银行蕴 通财 ...