第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 以及公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 宁波激智科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及其他有关法律、法规规定和《宁波激智科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）、《宁波激智科技股份有限公司董事会议事规则》， 制定本细则。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董 ...

宁波激智科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及其他法 律、行政法规和《宁波激智科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和公司章程规定认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 公司根据需要，设独立董事三名。 第五条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求， ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-032 宁波激智科技股份有限公司 关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开了 第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于控 股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》，具体内容公告如下： 一、关联担保概述 1、为解决公司向银行申请融资需要担保的问题，支持公司的发展，公司控 股股东、实际控制人张彦先生拟为公司及控股子公司向银行申请授信提供连带责 任担保，担保期限为综合授信协议签署之日起一年，担保额度为不超过人民币20 亿元，具体担保的金额以公司及控股子公司根据资金使用情况与银行签订的最终 协议为准。 2、张彦先生为公司控股股东及实际控制人，担任公司董事长，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，以上交易构成关联交易。 3、本次交易经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，关联董事张彦先 生依法进行了回避表决。 4、本次交易 ...

宁波激智科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及其他有关法律、法规规定和《宁波激智科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）、《宁波激智科技股份有限公司董事会议事规则》，制定 本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总经理 提请董事会聘任的副总经理、财务负责人等其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体 董事三分之一以上（包 ...

宁波激智科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （崔平） 作为宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司相关的规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护了全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况 向各位股东汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人崔平，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。中国 科学院固体物理研究所凝聚态物理专业，博士学历。现任公司独立董事、宁波诺 丁汉大学中科院副校长、中科院宁波材料所研究员，甬江实验室主任，宁波韵升 股份有限公司、宁波博威合金材料股份有限公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-036 宁波激智科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十二次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 5、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14：00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 6、股东大会投票表决方式： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经宁波激智科技股份有限公司 （以下简称"公司"） ...

宁波激智科技股份有限公司 《公司章程修改对照表》 2024 年 4 月 18 日，宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为完善公司 法人治理结构，提高公司治理水平和运营效率，公司拟对《公司章程》的相关条 款进行修订。 | 《公司章程》修订内容对照如下： | | --- | | 序号 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | | 第八十五条 ……（一）董事会换届改选 或者现任董事会增补董事时，现任董事会、 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东 | 第八十五条 ……（一）董事会换届改选 | | | | 或者现任董事会增补董事时，现任董事会、 | | | | 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东 | | | | 可以按照不超过拟选任的人数，提名下一届 | | | | 董事会独立董事外的董事候选人或者增补董 | | | 可以按照不超过拟选任的人数，提名下一届 | 事的候选人；现任董事会、监事会、单独或 | | | | 合计持有公司已发行股份 1%以上的股东可 | | 1 | 董事会独立董事外的董事候 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-027 宁波激智科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024年4月18日，宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第十二次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。为 满足公司日常生产经营需要，公司及控股子公司拟与关联方宁波勤邦新材料科技 股份有限公司（以下简称"宁波勤邦"）发生日常关联交易。2024年度预计与宁 波勤邦新材料科技股份有限公司发生日常关联交易额度不超过3亿元，关联董事 张彦先生回避表决。本议案尚需提交股东大会批准。 | 公司独立董事对日常关联交易 | 2023年度日常关联交易实际发生金额与预计金额 | | --- | --- | | 实际发生情况与预计存在较大 | 存在差异，主要因为公司在预计2023年度日常关联 | | 差异的说明（如适用） | 交易时，严格遵守关联交易的相关规定同时兼顾经 | | | 营决策效率，鉴于日常性 ...

宁波激智科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效 地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及其他 法律、行政法规和《宁波激智科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名且至少包括一名会 计专业人士，设董事长一人。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收 ...

宁波激智科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，建立健全公司内部控制制度，充分发挥独立董事在信息披露工作中的 作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及 其他法律、法规规定和《宁波激智科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）、《宁波激智科技股份有限公司独立董事工作细则》，制定本制度。 第二条 独立董事应按照证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定以 及公司的相关制度，在公司年度报告编制、审议和披露过程中切实履行独立董事 的责任和义务，勤勉尽责，维护公司整体利益，关注公司年度经营数据和重大事 项等情况，确保公司年度报告真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，确保中小股东的合法权益不受侵害。 第三条 独立董事在公司年度报告编制、审核及信息披露工作中，独立董 事应会同董事会审计委员会切实履行如下职责： （一）听取公司年度经营情况和重大事项的汇报，并提出依据意见和建议； （二）负责公司年度报告各项工作进程的 ...