宁波激智科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年度财务决算报告 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务 报告审计工作已经完成，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公 司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计 报告。现将决算情况报告如下： 一、 2024 年度公司主要财务指标情况 1 单位：万元 币种：人民币 项目 报告期 上年同期 增减额 增减幅度 营业收入 217,533.85 230,327.30 -12,793.45 -5.55% 营业成本 165,029.11 184,887.75 -19,858.64 -10.74% 营业利润 22,092.57 15,718.82 6,373.75 40.55% 利润总额 21,946.38 16,234.34 5,712.04 35.18% 归属上市公司股东的净利润 19,011.39 14,438.46 4,572.93 31.67% 扣除非经常性损益后 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-019 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕24 号），规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有 的投资性房地产的后续计量"和"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证 的会计处理"的内容，自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 本次公司会计政策变更为执行上述会计准则。 宁波激智科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）依照中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的企业会计准则，对公司会计政策进行了相应变 更。根据《深圳证券交易所创业板股票 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于开 展外汇套期保值业务的议案》，现将相关情况公告如下： 一、 开展相关业务的目的 证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-022 宁波激智科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 公司在日常经营过程中涉及大量贸易项下外汇资金收付的外币业务。为有效 规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响。公 司拟开展外汇套期保值业务。公司将以真实的业务为基础开展相关外汇套期保值 业务，不进行投机和套利交易。 二、 外汇套期保值业务概述 1、币种及业务品种：公司及控股子公司的外汇套期保值业务仅限于实际业 务发生的结算币种，主要币种有美元、欧元等。公司进行外汇套期保值业务包括 但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务、期货业务及其他外汇衍生 产品业务。 2、资金规模及资金来源：公司及控股子公司拟开展余额不超过 5000 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-027 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经宁波激智科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）召开 2024 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十五次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 5、会议召开时间： 宁波激智科技股份有限公司 现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14：00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 13 日 ...

宁波激智科技股份有限公司监事会 关于第四届监事会第十四次会议相关事项的审核意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规 则》等公司制度的有关规定，我们作为宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的监事，现就公司 2024 年度相关事项发表审核意见如下： 一、对公司《2024 年年度报告》的审核意见 我们认为：董事会编制《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事： 二、对公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的审核意见 我们认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合所处行 业以及公司经营方式、资产结构等自身的特点，建立了较为完善的内部控制制度 体系并能得到有效执行。报告期内公司没有违反公司内部控制制度的情形发生。 公司 2024 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制 体系建立、完善和运行的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-010 宁波激智科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会 议于2025年4月21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实 际出席监事3人，会议由监事会主席应敏先生主持。本次会议的通知已于2025年4 月11日以短信及邮件通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《宁波激智科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，合法有效。经与会监事审议表决，本 次会议通过了以下议案： 一、审议通过《2024年度监事会工作报告》 《2024年度监事会工作报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创 业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。 本议案还需提交股东大会审议通过。 二、审议通过《2024年年 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-009 宁波激智科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长张彦先生主持，公司监事和高管人员列 席会议。本次会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以短信及邮件通知的方式向全体董 事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下 议案： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 公司董事会听取了总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，整体经营情况良好。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 公司独立董事向董事 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-018 宁波激智科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公 司股东的净利润 190,113,874.42 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可供 股东分配的利润为 455,422,689.18 元。 基于上述情况，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，根据证监会 鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原 则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利开拓经营业务的 需要，同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章 程》的相关规定，现拟定如下分配预案： 以本次董事会召开日（2025 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-025 宁波激智科技股份有限公司 一、具体内容 （一）拟发行股票的种类和面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 （二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管 部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证 券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投 资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对 象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会 根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行 对象均以现金方式认购。 （三）定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量本次发行股票的定价基 准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 80%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总 数的 30%。最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东大会的授 权与保 ...

宁波激智科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 10328 号 宁波激智科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了宁波激智科技股份有限公司（以下简称"激智科 技"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是激智科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，激智科技于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在 ...