内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理制度，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及其他有关法律、法规规定、自律规则和《宁波激智科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息管理工作的 主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 董事会办公室为该项工作的日常管理部门，具体负责公司内幕信息知情人的 登记、披露、备案、管理等工作。 宁波激智科技股份有限公司 董事会应保证内幕信息知情人档案真实、准确、完整，董事长与董事会秘书 应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 未经董事会批准或授权，公司任何部 ...

第三条 本制度适用于公司、公司各部门、全资子公司、控股子公司、公司 主要股东以及有可能接触相关信息的相关人员。 第四条 公司重大事项报告义务人包括如下人员和机构： （一）公司董事会秘书； 宁波激智科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大事项 内部报告工作的管理，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理，及 时、准确、全面、完整地披露事项，明确公司各部门、各子公司及有关人员重大 事项内部报告的程序和职责，维护投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规、其他规范性文件及《宁波激智科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规 ...

第五条 公司存在两次以上融资的，应当分别设置专户。实际募集资金净额 超过计划募集资金金额（以下简称"超募资金"）也应存放于专户管理。 宁波激智科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用、切实保护投资者利益、提高资金使用效率和效益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）以及其他法律、行政法规、 自律规则和《宁波激智科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则，对公司专户 存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序、监 督和责任追究等内容进行了明确规定。如果募集资金投资项目是通过公司的子公司 或 ...

宁波激智科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 之间的沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板上市公司规范运作》"及其他有关法律、法规规定、自律规则和 《宁波激智科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平，实现公司尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文 ...

宁波激智科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波激智科技股份有限公司董事会现就提名马骥为宁波 激智科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为宁波激智科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波激智科技股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-037 | 24 | 对外投资管理制度 | 是 | | --- | --- | --- | | 25 | 股东未来分红回报规划（2023-2025 年度） | 是 | | 26 | 关联交易管理制度 | 是 | | 27 | 募集资金管理制度 | 是 | 根据相关要求，部分制度尚需提交股东会审议通过。修订后的相关制度具体 内容于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站。 特此公告。 宁波激智科技股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开第 四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。 现将具体情况公告如下： 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证券监督委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相 关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委 ...

宁波激智科技股份有限公司 上述独立董事候选人均不存在《公司法》《规范运作》《管理办法》等法律 法规和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证券监督 管理委员会（简称"中国证监会"）确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存 在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所纪律处分，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 综上所述，董事会提名委员会同意提名罗国芳先生、马骥先生、严群先生为 公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会审议。 宁波激智科技股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 6 月 6 日 董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（简称"《规范 运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》（简称"《管理办法》"）等法律 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，我们作为宁波激智科技股份有限 公司（简称"公司"）的第四届董事会提名委员会委员，对公司第五届董事会独 立董事候选人的任职资格进行了审查，发 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-036 宁波激智科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"或"激智科技"）第四届董 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 公司于 2025 年 6 月 6 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公 司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张彦 先生、唐海江先生、姜琳女士、黄晁先生、冷佳佳女士 5 人为公司第五届董事会 非独立董事候选人，提名罗国芳先生、马骥先生、严群先生为第五届董事会独 ...

宁波激智科技股份有限公司 《公司章程修改对照表》 2025 年 6 月 6 日，宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第十六次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 案》。为完善公司法人治理结构，提高公司治理水平和运营效率，公司拟对《公 司章程》的相关条款进行修订。 | 《公司章程》修订内容对照如下： | | --- | | 序号 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 1 | | | | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。由 股东会选举执行公司事务的董事担任，担任 | | | 董事长辞任，视为同时辞去法定代表人。 | 法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去 | | | 法定代表人辞任的，公司应当在法定代 | 法定代表人。 | | | 表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表 | 法定代表人辞任的，公司应当在法定代 | | | 人。 | 表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表 | | | | 人。 | | | 第十条 公司全部资产分为等额股份，股 | 第十条 公司全部资产分为等额股份，股 | | ...

关于选举产生第五届职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定， 公司开展第五届董事会换届选举工作。 证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-038 宁波激智科技股份有限公司 宁波激智科技股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 6 日 附件： 截至本公告日，胡金福先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份 的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被 中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳 入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管 ...