证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-042 宁波激智科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购股份期间，公司应当在每个月的前三个交 易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 5 月 31 日，公司本次累计通过股份回购专用证券账户以集中竞 价交易方式回购公司股份 1,363,800 股，占公司总股本的 0.52%，最高成交价为 13.75 元/股，最低成交价为 9.69 元/股，成交总金额为人民币 15,857,289.60 元（不含交易费用）。 本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、 其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间均符 合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第 十八条、第十九条的相关规定。 1、公司未在下列期间内回购公司股份： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-041 宁波激智科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司浙江紫光科 技有限公司（以下简称"浙江紫光"）因经营需要，对其法定代表人进行了变更， 其他登记事项未发生变更。近日，浙江紫光已完成上述相关事项的工商变更登记 手续，并取得了由宁波市市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关情况公告如 下： 特此公告。 宁波激智科技股份有限公司 一、完成变更登记后的营业执照基本信息 1、统一社会信用代码：9133020169822980X2 9、经营范围：窗膜产品的技术研究、开发、技术咨询、技术服务及技术成 果转让；窗膜、漆面保护膜、屏幕PET贴膜的制造、加工；窗膜、漆面保护膜、 屏幕PET贴膜、用于窗膜配套的包装材料、测试仪器、测试设备及配件的批发、 1 2、名称：浙江紫光科技有限公司 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、住所：浙江省宁波高新区研发园14栋 5、法定代表人 ...

一、回购方案概述 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开公 司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元（均含本数） 的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股 权激励，回购股份的价格不超过人民币 18.00 元/股（含本数）。具体内容详见公 司于 2024 年 2 月 6 日刊登在巨潮资讯网上的公告。 证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-040 宁波激智科技股份有限公司 关于 2023 年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前回购股份价格上限：18.00 元/股（含本数） 2、调整后回购股份价格上限：17.85 元/股（含本数） 3、回购股份价格上限调整生效日期：2024 年 5 月 24 日（权益分派除权除 息日） 四、其他事项说明 除上述调整外，公司回购股份的其他事项均无变化。公司在 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-039 分红金额=股权登记日收盘价-0.1482933元/股。 宁波激智科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年 年度利润分配方案：以本次董事会召开日（2024年4月18日）的公司总股本 263,741,550股剔除公司累计回购股份2,452,527股后的261,289,023股为基数（根据 深圳证券交易所相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分 派），向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），不送红股，不以资本公 积金转增股本。合计派发现金股利人民币39,193,353.45元，剩余未分配利润结转 以后年度分配。自上述利润分配预案披露日至实施权益分派方案时的股权登记日 期间，若公司总股本发生变动，公司将按照"现金分红比例不变的原则"相应调 整利润分配总额。 2、自2023年年度权益分派方案披露至实施前，公司实施了股份回购事宜， 回购专用 ...

北京市中伦律师事务所 关于宁波激智科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦律师事务所 关于宁波激智科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 1 1. 现行有效的《宁波激智科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）； 2. 公司于 2024 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网的第四届董事会第十二次会 议决议公告； 3. 公司于 2024 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网的 2024 年第一次独立董事专 门会议决议公告； 4. 公司于 2024 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网的第四届监事会第十一次会 议决议公告； 法律意见书 致：宁波激智科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、 法规及规范性文件的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受宁 波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-038 宁波激智科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点：浙江省宁波市高新区晶源路 9 号公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长张彦先生 7、会议出席情况： 股东出席的总体情况：参加本次股东大 ...

截至 2024 年 4 月 30 日，公司本次累计通过股份回购专用证券账户以集中竞 价交易方式回购公司股份 1,363,800 股，占公司总股本的 0.52%，最高成交价为 13.75 元/股，最低成交价为 9.69 元/股，成交总金额为人民币 15,857,289.60 元（不含交易费用）。 本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、 其他说明 证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-037 宁波激智科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开公 司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元（均含本数） 的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股 权激励。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日刊登在巨潮资讯网上的公告。 一、 回购股份的进展情况 根据 ...

海通证券股份有限公司关于宁波激智科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票并上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z22531000 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波激智科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3476 号）批复，宁波激智科技股份有限 公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）向特定对象发行股票 27,920,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 25.00 元，募集资金总额为人民币 698,000,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 688,329,761.32 元。 本次发行证券已于 2021 年 12 月 24 日在深圳证券交易所创业板上市。海通证券股份 有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督 导期间为 2021 年 12 月 24 日至 2023 年 12 月 31 日。 2023 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，海通证券根据《证券发行上市保荐业 务管理办 ...

Summary of Conference Call Company or Industry Involved - The conference call was organized by Fangzheng Securities, targeting professional investment institutions and invited third-party experts Core Points and Arguments - The opinions expressed during the call represent personal views and do not constitute investment advice [1] - The meeting is regulated to avoid the exchange of sensitive insider information [1] - Any recording, note-taking, forwarding, or reproduction of the meeting content without prior written permission from Fangzheng Securities is strictly prohibited [1] Other Important but Possibly Overlooked Content - Fangzheng Securities reserves all legal rights in case of violations regarding the dissemination of information from the meeting [1]

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-035 宁波激智科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深 圳证券交易所股票发行上市审核规则》等相关规定，宁波激智科技股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十二次会议，审 议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的 议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超 过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年度 股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，现将有关情况公告如下： 一、具体内容 （一）拟发行股票的种类和面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 （二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方 ...