证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-035 宁波激智科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深 圳证券交易所股票发行上市审核规则》等相关规定，宁波激智科技股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十二次会议，审 议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的 议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超 过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年度 股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，现将有关情况公告如下： 一、具体内容 （一）拟发行股票的种类和面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 （二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-027 宁波激智科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024年4月18日，宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第十二次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。为 满足公司日常生产经营需要，公司及控股子公司拟与关联方宁波勤邦新材料科技 股份有限公司（以下简称"宁波勤邦"）发生日常关联交易。2024年度预计与宁 波勤邦新材料科技股份有限公司发生日常关联交易额度不超过3亿元，关联董事 张彦先生回避表决。本议案尚需提交股东大会批准。 | 公司独立董事对日常关联交易 | 2023年度日常关联交易实际发生金额与预计金额 | | --- | --- | | 实际发生情况与预计存在较大 | 存在差异，主要因为公司在预计2023年度日常关联 | | 差异的说明（如适用） | 交易时，严格遵守关联交易的相关规定同时兼顾经 | | | 营决策效率，鉴于日常性 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-036 宁波激智科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十二次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 5、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14：00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 6、股东大会投票表决方式： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经宁波激智科技股份有限公司 （以下简称"公司"） ...

一、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》； 经审查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的 执行，公司董事会编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反 映了公司内部控制制度的建设及运行情况，能够适应公司管理的要求和公司发展 的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活 动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 宁波激智科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议通知于 2024 年 4 月 15 日通过短信方式发出。会议应出席独立董事 3 名，实际 出席独立董事 3 名。会议的召开、召集和表决程序符合中国证监会、深圳证券交 易所的相关规定和《独立董事工作细则》《独立董事专门会议工作制 ...

宁波激智科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体 股东负责的精神，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对 公司的主要经营活动、财务状况、重大决策情况以及内部管理等方面进行了核查， 并对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，为企业的规范运作和发 展起到了积极作用。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 1、报告期内，公司监事列席了 2023 年度历次董事会会议和股东大会，参与 公司重大决策、决定的研究，对董事会、股东大会的召集、召开、表决程序及决 议执行情况进行了监督，切实维护公司和全体股东权益。 2、报告期内，公司监事会共召开了 4 次全体会议，历次监事会会议的召集 召开程序均符合公司《公司章程》、《监事会议事规则》 和相关法律法规的规定。 监事会会议具体情况如下： 2023 年 4 月 25 日，宁波激智科技股份有限公司第四届监事会第五次会议召 开，审议并通过了《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年年度报告及其摘 ...

宁波激智科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及其他有关法律、法规规定和《宁波激智科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）、《宁波激智科技股份有限公司董事会议事规则》，制定 本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总经理 提请董事会聘任的副总经理、财务负责人等其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体 董事三分之一以上（包 ...

宁波激智科技股份有限公司 一、2023 年度会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年度实现业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审 计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 83 家。 二、聘任2023年年审会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 6 日（星期一）17：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注 的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-031 宁波激智科技股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 8 日（星 期三）15：00—17：00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行。投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长张彦先生、董事会秘书姜琳女士、财 务总监吕晓阳 ...

宁波激智科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于宁波激智科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10352 号 宁波激智科技股份有限公司全体股东： 为了更好地理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告 第 1 页 本报告仅供贵公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：郭宪明 中国注册会计师：张觉敏 我们审计了宁波激智科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 10350 号的无 保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 ...

宁波激智科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》 等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实 履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将 2023 年度董事会 工作情况报告如下： 一、2023年度公司经营情况 报告期内公司管理层坚定执行董事会年初制定的经营计划，坚持以"致力于 成为全球最大、最赢利和最受尊敬的功能性薄膜公司"为目标，持续强化研发， 充分整合资源、技术、市场等多方优势，在保持显示领域领军地位的同时，积极 发力新兴产品领域，优化产品结构，进一步拓展公司业务范围、完善业务布局， 为公司股东争取更大回报。 本报告期内，公司实现营业收入 230,327.30 万元，较上年同期增长 16.24%， 高端光学膜等产品良率显著提升、小尺寸产品量产出货增长带动公司光学膜毛利 率提升，2023 年归属于母公司所有者的净利润为 14,438.46 万元，较上年同期 增长 154.25%。报告期内，各产品销售数据如下表： | 产 ...